خزانة البيتكوين السرية في الصين: الكشف عن 59 مليار دولار من العملات المشفرة المضبوطة

وفقا لتقرير رويترز ، أثار عدم وجود قاعدة موحدة مخاوف بشأن الفساد المحتمل والتطبيق غير المتسق. وقد دفع هذا الحكومات المحلية إلى محاولة إيجاد طرق لسحب الأموال من الأصول الرقمية ، مما أثار دعوات من المحاكم والصناعة المالية لتحسين التنظيم. أكثر من 3000 حالة من الجرائم التي تخفي العملات المشفرة إلى جانب عدم الاعتراف بها كملكية قانونية أو عملة وتداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى غير قانوني في الصين ، فإن السلطات والمحاكم المحلية لديها أيضا كمية كبيرة من العملات المشفرة الإجرامية وتصادر بانتظام من الأنشطة الإجرامية المكتشفة ، من الاحتيال عبر الإنترنت إلى المقامرة غير القانونية. وذكرت رويترز أن القضاة والشرطة والمحامين يسعون الآن إلى إصلاح تنظيمي لتحقيق الشفافية والهيكل في هذه المنطقة الرمادية. وتظهر سجلات المعاملات التي اطلعت عليها رويترز أنه في بعض الحالات، استأجرت الكيانات الحكومية شركات خاصة لتصفية خزائن العملات المشفرة الإجرامية التي تملكها وتحويل الأصول الرقمية إلى نقد لتكملة الأموال الحكومية. وتشير ملفات المحاكم أيضا إلى زيادة سريعة في الملاحقات الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث رفعت السلطات أكثر من 3000 دعوى قضائية ضد الأفراد المتورطين في غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة. يجب على الحكومة توضيح خصائص العقار ووفقا لشركة أمن بلوكتشين SAFEIS، فإن المبلغ الإجمالي المتورط في هذه الحوادث هو 59 مليار دولار. بالإضافة إلى تدابير الإنفاذ، جمعت الحكومات المحلية ما لا يقل عن 51.8 مليار دولار من الغرامات والمصادرة المتعلقة بخزائن التشفير الإجرامية، بزيادة قدرها 65٪ عن عام 2028. تقدر شركة الاستثمار في بيتكوين ريفر أن الحكومات المحلية الصينية تمتلك ما لا يقل عن 15000 بيتكوين بحلول ديسمبر 2023 ، منها الحكومة الفيدرالية تمتلك حوالي 194000 بيتكوين ، بقيمة حوالي 16 مليار دولار. وجد مزود خدمة بلوكتشين الصيني Bit Jungle أن الحكومة لها الحق في استخدام الشركات الخاصة للتعامل مع أي خزائن إجرامية للعملات المشفرة تحتفظ بها طالما أنها تبيعها من خلال البورصات غير المتصلة بالإنترنت. ووفقا للمحامي صن جو، الشريك الرئيسي في مكاتب شنغهاي لاندينج القانونية، التي تركز على العملات المشفرة، يجب على الحكومة توضيح خصائص ملكية العملات الافتراضية، وإنشاء وكالة أو نظام للتعامل مع العملات المشفرة، وفحص شركات الطرف الثالث. وأضاف: “هذا عمل مربح للغاية ويجذب المزيد والمزيد من الناس للانضمام.” استنتاج على الرغم من أن الصين قد حظرت تداول وتعدين الأصول الرقمية ، إلا أن الآلاف من المواطنين الصينيين لا يزالون يستخدمون بانتظام التبادلات الأجنبية وغيرها من طرق نظير إلى نظير للوصول إلى العملات المشفرة ، ومعظمهم يوجهون معاملاتهم من خلال المنصات الخارجية أو شبكات VPN. هذه الحقيقة تعقد جهود الإنفاذ الحكومية حيث قد يكون من الصعب التمييز بين الأصول الرقمية للاستخدام الشخصي والعملات المشفرة من قبل المجرمين. ومع احتدام المناقشات حول مصادرة العملات المشفرة من قبل المجرمين، قد يضطر صانعو السياسات قريبا إلى معالجة هذه القضية وصياغة مبادئ توجيهية جديدة على المستوى الوطني. يعتقد معظم المراقبين أن الوقت قد حان لكي تعيد الحكومة النظر في موقفها وإصدار رد رسمي تنظيمي يمكن أن يعيد تشكيل كيفية تعامل الصين مع الأصول الرقمية المحاصرة في شبكتها التنظيمية.