تم فرض غرامة بقيمة 40 مليون دولار على شركة جاك دورسي للتكنولوجيا المالية بلوك! إليك السبب

شركة جاك دورسي للتكنولوجيا المالية بلوك، المنصة Cash App بعد أن كشفت الجهات التنظيمية عن أخطاء شائعة في الامتثال، تم تغريمها بمبلغ 40 مليون دولار من قبل (NYDFS).

تم فرض غرامة قدرها 40 مليون دولار على Block بعد استغلال تطبيق Cash من قبل عصابة الجريمة الروسية لخدمات Bitcoin

جاءت العقوبة بعد أن حددت NYDFS أوجه القصور المهمة في الرقابة على مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، خاصة بعد أن وسعت Cash App خدمات تداول البيتكوين الخاصة بها التي تم طرحها للجمهور في بداية عام 2018.

وفقًا لوكالة رويترز، تم الكشف عن أن أكثر من 8,300 حساب Cash App مرتبط بمنظمة إجرامية روسية في تحقيق داخلي أُجري في عام 2022 ضمن Block. قال المنظمون إن الشركة لم تتمكن من توسيع بنية الامتثال بشكل مناسب مع نمو عملياتها في العملات الرقمية.

قالت مفتشة الخدمات المالية في نيويورك أدريين هاريس: “يجب أن تكون هذه الحالة بمثابة تحذير. يجب أن تتطور وظائف الامتثال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، مع تعقيد وحجم أعمال الشركة.”

هذه ليست الحادثة الأولى التي تواجه فيها بروتوكولات الامتثال الخاصة بـ Block انتقادات. في عام 2022، كشفت Block في ملف SEC أن موظفًا سابقًا قد حصل بشكل غير مناسب على بيانات حساسة لأكثر من 8 ملايين مستخدم لـ Cash App، مما أثار مخاوف أوسع بشأن تدابير الأمان الداخلية.

في منتصف عام 24، أبلغ أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين يحققون فيما إذا كانت منصات Block، بما في ذلك Square و Cash App، تسهل المعاملات مع دول خاضعة للعقوبات مثل روسيا.

جاءت الغرامة البالغة 40 مليون دولار بعد اتفاق بقيمة 80 مليون دولار مع 48 هيئة تنظيمية أمريكية بسبب أخطاء التوافق المماثلة في يناير 2025.