دليل تشغيل نظام إدارة المخاطر ｜ Gate

نظرة عامة

يوفر نظام التحكم الذكي في المخاطر من Gate لمديري الأصول إمكانيات شاملة لإدارة المخاطر. من خلال مراقبة المؤشرات الرئيسية في الوقت الفعلي (مثل حجم الصندوق، صافي قيمة الأصول (NAV)، التراجع، التعرض للمراكز، والرافعة المالية) ودمجها مع قواعد مرنة تعتمد على العتبات، يمكّن النظام من إطلاق تنبيهات المخاطر والتدخلات التلقائية لضمان التشغيل الآمن والمتوافق مع اللوائح.
يعد إنشاء إطار قوي للتحكم في المخاطر ليس فقط متطلبًا لتوزيع المنتجات، بل هو أيضًا وسيلة فعالة لحماية مصالح المستثمرين. يمكن أن يقلل نظام إدارة المخاطر المنهجي من مخاطر الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين، ويوفر دعمًا قويًا لنجاح توزيع المنتجات.
تقدم هذه المقالة مقدمة مفصلة حول الوظائف الأساسية وطرق إعداد مراقبة مخاطر السوق.

تعريف مراقبة المخاطر

تشير مراقبة المخاطر إلى عملية التتبع اللحظي، والتحليل الكمي، والإدارة الاستباقية لمختلف مخاطر السوق التي تواجهها المنتجات الاستثمارية لإدارة الأصول أثناء التشغيل.

يقوم Gate ومديرو الأصول بمراقبة 11 مؤشرًا أساسيًا بشكل مستمر وعلى مدار الساعة من خلال قواعد وضوابط محددة مسبقًا، بما في ذلك حجم الصندوق، صافي قيمة الأصول، التراجع، التعرض، والرافعة المالية. عند تحقق أي مؤشر من شروط التفعيل المحددة مسبقًا، يقوم النظام بإشعار المدير فورًا ويفرض تلقائيًا إجراءات تقييدية وفقًا لاستراتيجية التحكم في المخاطر، مما يساهم بفعالية في الحد من المخاطر المحتملة.

مؤشرات المخاطر

يدعم النظام المراقبة اللحظية وإعداد القواعد للمؤشرات الأساسية الـ11 التالية:

• حجم الصندوق (عملة الأساس): صافي قيمة أصول المنتج مقومة بعملة التسوية.
• حجم الصندوق (USDT): صافي قيمة أصول المنتج مقومة بـ USDT.
• الحصة: إجمالي عدد وحدات المنتج.
• صافي قيمة الوحدة: صافي قيمة الأصول لكل وحدة.
• تراجع صافي القيمة خلال 24 ساعة: أقصى تراجع لصافي قيمة الوحدة خلال آخر 24 ساعة.
• قيمة التعرض: التعرض للمخاطر محسوبًا باتجاه معين، ويشمل الرافعة المالية.
• نسبة التعرض: نسبة التعرض للمراكز إلى صافي قيمة أصول المنتج.
• إجمالي قيمة المراكز: القيمة الاسمية الإجمالية لجميع المراكز بغض النظر عن الاتجاه.
• نسبة الرافعة المالية: مقدار الرافعة المالية الفعلي المستخدم في المنتج.
• قيمة مراكز الرموز الصغيرة: إجمالي قيمة الحيازات في الرموز ذات السيولة المنخفضة ورأس المال الصغير.
• نسبة مراكز الرموز الصغيرة: نسبة حيازات الرموز الصغيرة إلى صافي قيمة أصول المنتج.

دليل إعداد قواعد التحكم في المخاطر

خطوات الإعداد

الخطوة 1:
انتقل إلى [مراقبة المخاطر] - [إعدادات التنبيه]، ثم انقر على [إنشاء مراقبة جديدة].

الخطوة 2:
اختر المنتج الذي ترغب في إعداد المراقبة له.

الخطوة 3:
فعّل المراقبة، وقم بإعداد قواعد المراقبة، ثم أكد الإعدادات. يمكن اختيار قنوات الإشعار مثل Telegram.

إنشاء بوت Telegram

كيفية إعداد مدير البوت على Telegram

بصفتك مديرًا، عليك أولاً إنشاء بوت Telegram خاص بك، والحصول على رمز API وChat ID، ثم إعدادها في نظام إدارة أصول Gate.

الخطوة 1: إنشاء بوت Telegram

1. ابحث وابدأ @BotFather
   ابحث عن @BotFather في Telegram (ابحث عن الحساب الموثق بعلامة زرقاء)، ثم اضغط على Start لبدء المحادثة.
   
2. أنشئ بوتًا جديدًا
   أدخل أو اضغط على الأمر /newbot في الدردشة:

• الاسم: أدخل اسم العرض للبوت الخاص بك (مثال: تنبيهات التحكم في مخاطر Gate)؛
• اسم المستخدم: أدخل اسم مستخدم فريد. يجب أن ينتهي بـ bot (مثال: GateRiskControl_bot) ويجب ألا يكون مكررًا لأي اسم مستخدم آخر.

3. احصل على رمز API
   بعد الإنشاء بنجاح، سيرسل لك BotFather رسالة تحتوي على رمز HTTP API. يكون الشكل كالتالي: 123456789: ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
   

الخطوة 2: الحصول على Chat ID

1. استخرج Chat ID: أدخل رمز API في الرابط التالي باستبدال {token}: https://api.telegram.org/bot{token}/getUpdates
   افتح الرابط في متصفحك وابحث عن Chat ID في الرد.
   

الخطوة 3: الإعداد في نظام إدارة أصول Gate

1. انتقل إلى صفحة [إنشاء مراقبة جديدة] واختر Telegram كقناة إشعار.
2. أدخل المعلومات التالية:

• الرمز: الصق رمز API الذي حصلت عليه من @BotFather؛
• Chat ID: الصق Chat ID الذي استخرجته.

تأثير إجراءات التفعيل

إشعار فقط

سيتم إرسال إشعار عبر قنوات الإشعار التي تم إعدادها.

حظر التداول

يتم تفعيل إشعار، وتُقيَّد جميع صلاحيات التداول للمنتج.

حظر الشراء وفتح المراكز

يتم تفعيل إشعار.
يُسمح فقط بالسداد في وضع الهامش متعدد العملات.
يُسمح فقط بشراء عملة الأساس أو USDT في التداول الفوري.
يُسمح فقط بعمليات البيع للإغلاق في التداول بالهامش المتقاطع.
يُسمح فقط بعمليات البيع للإغلاق في تداول العقود الآجلة.

كيفية إزالة القيود

الطريقة 1: الإزالة التلقائية
عندما تعود مؤشرات المخاطر إلى مستويات آمنة ولا تحقق شروط التفعيل، سيقوم النظام تلقائيًا بإزالة القيود.

الطريقة 2: الإزالة اليدوية
يمكن للمدير عرض وإزالة القيود النشطة في [أحداث التنبيه].

الأسئلة الشائعة

1. كيف يمكن استعادة صلاحيات التداول بسرعة بعد تفعيل قيد التحكم في المخاطر؟

• تقليل التعرض: أغلق المراكز بشكل نشط لتقليل الرافعة المالية. ستُرفع القيود تلقائيًا عند عودة المؤشرات إلى مستويات آمنة.
• إضافة هامش: أودع أموالًا لزيادة صافي قيمة الأصول، مما يقلل الرافعة المالية والتراجع.
• طلب إزالة يدوية: قدّم طلب إزالة يدوية في [أحداث التنبيه].
• الانتظار للإزالة التلقائية: إذا تحسنت ظروف السوق وتعافت المؤشرات، سيرفع النظام القيود تلقائيًا.

2. كيف يمكن تجنب التفعيل الخاطئ لقيود التحكم في المخاطر؟

• ضبط عتبات معقولة: قم بالإعداد استنادًا إلى البيانات التاريخية وخصائص الاستراتيجية لتجنب الإعدادات الصارمة المفرطة.
• استخدام قواعد متدرجة: حدد قواعد تحذيرية (إشعار فقط) وقواعد تقييدية (تفعيل فعلي).
• تفعيل إشعارات Telegram: استجب للتحذيرات في الوقت المناسب وعدّل المراكز قبل تفعيل القيود.
• مراجعة السجلات بانتظام: حلل أسباب التفعيل الخاطئ وحدث إعدادات العتبات.
• التقييم قبل التداولات الكبيرة: قيّم تأثير الصفقات الكبيرة على مؤشرات المخاطر قبل فتح مراكز كبيرة.

3. هل يمكن إعداد عدة قواعد تحكم في المخاطر في الوقت نفسه؟
نعم. يمكن إعداد عدة قواعد تحكم في المخاطر لنفس المنتج لمراقبة مؤشرات مختلفة. عند تفعيل أي قاعدة، سيتم تنفيذ إجراء التقييد المقابل.

المحتوى الوارد هنا مُقدَّم لأغراض مرجعية وتعليمية فقط، ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تداولية أو قانونية، كما لا يُعد عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أصول رقمية. لا تقدّم Gate أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقة المعلومات الواردة هنا أو اكتمالها أو توقيتها. قد يتم تحديث أو تعديل ميزات المنتجات والواجهات والقواعد وهياكل الرسوم في أي وقت. يرجى الرجوع إلى أحدث الإعلانات والمعلومات الفعلية المعروضة على منصة Gate للحصول على أدق التفاصيل.

تنطوي الاستثمارات في الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة، وقد تتقلب الأسعار بشكل ملحوظ. وقد تفقد كامل مبلغ استثمارك. يرجى اتخاذ قراراتك بحذر بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر بعد الفهم الكامل للمخاطر المرتبطة بذلك. وإذا لزم الأمر، يُنصح باستشارة مستشار مالي أو قانوني مستقل.

لمزيد من المعلومات حول المخاطر المحتملة، يرجى الرجوع إلى إفصاح المخاطر واتفاقية المستخدم الخاصة بـGate.