俄罗斯推动法案将未注册的加密服务定为犯罪

俄罗斯下议院收到了一个旨在加强对未获监管批准的加密服务追究刑事责任的草案。该立法将对未持有俄罗斯央行许可证而组织数字货币流通的实体追究刑事责任，这表明莫斯科在出台更广泛的数字资产规则之前，正在对该行业采取更强硬的立场。

根据该草案，未在中央银行进行注册而提供与加密相关服务的个人，可能面临最高4,000美元的罚款，以及最长四年的监禁。若该行为涉及有组织团体，或造成大规模损失或非法收益，处罚将更为严厉。该法案设想：在该行为由有组织团体实施或造成重大危害时，最高可处五年的强制劳动，或最长可判七年监禁。另有一项规定允许根据具体情况处以最高1,000,000卢布(约13,100美元)的罚款，或处以最高五年的与利润挂钩的处罚。

要点提示

该草案将把未注册的加密资产服务定为犯罪，扩大监管范围，超出现有的许可制度。

处罚将根据违规行为的性质升级——从面向个人的相对温和罚款与潜在监禁，到针对有组织团体或大规模违法行为的更严厉后果。

此举与俄罗斯更广泛的数字货币监管推动方向一致，但发生在仍在制定并预计于7月生效的“数字货币与数字权利”框架之时。

俄罗斯最高法院曾质疑，在缺少配套的数字货币法律的情况下设立刑事处罚的必要性，认为该措施过于仓促。

与此同时，俄罗斯还面临引人关注的加密安全事件，例如Grinex交易所被黑事件，突显出在监管趋严之际，交易者和交易所面临的现实风险。

今年3月早些时候，一揽子加密监管提案包括对非法矿工的处罚，表明采取多管齐下的监管方式，这可能会影响未来的市场格局。

监管收紧与许可制度

该草案的核心是由俄罗斯央行主导的许可制度。通过将刑事责任与“开展数字货币流通组织”而未取得许可的活动挂钩，立法者似乎正在从民事或行政救济措施转向刑事执法。根据草案描述，其意图是遏制未注册的提供者，并为莫斯科所认为正在增长、且可能被滥用的行业引入集中监督机制。

具体而言，未注册运营的个人可能被处最高4,000美元的罚款，并面临最长四年的监禁。如果该行为涉及有组织团体，或带来特别巨大的利润或损害，处罚将升级为最高五年的强制劳动，或最长七年的监禁。此外，该法案还考虑在视案件具体情况而定时，处以最高1,000,000卢布的罚款，或最高五年的基于收入的处罚。

该立法是俄罗斯朝着更正式地监督加密活动的大趋势的一部分，其中包括许可要求与集中监管。它是在一份3月提出的方案之后延伸：该方案拟对非法加密挖矿实施刑事处罚，表明将以统一的监管视角同时覆盖交易活动与挖矿，从而形成一整套更为全面的框架。

司法层面的谨慎与时间顾虑

尽管立法者推动更严格的执法，但俄罗斯最高法院对该法案的做法提出了担忧。据RBC报道，法院在近期的表态中表示，刑事处罚缺乏“有充分理由的论证”，并认为在完整的监管架构尚未到位之前，该措施可能为时过早。法院指出，即将出台的《数字货币与数字权利》法律预计将于7月生效，该法律将为俄罗斯数字资产的处理方式以及执法结构如何设置奠定基础。

观察人士指出，立法方面的紧迫性与法院呼吁采取与连贯监管框架相一致的审慎步骤之间存在张力。如果《数字货币与数字权利》法律按计划通过并如期生效，可能会为草案中设想的更具惩罚性的权力提供法定依据。在此之前，主张谨慎、以规则为导向的支持者认为，刑事处罚应当等待更清晰的法律基础，以及许可、监督和消费者保护等细节最终确定。

随着俄罗斯向更正式的监管迈进，这场争论凸显了市场面临的一个关键问题：在监管框架仍处于变动之中时，参与者将承担多高的风险？对加密服务而言，走向合规可能不仅需要获得许可，还需要更广泛的准备，以满足集中式数据共享、资本充足性和反洗钱等标准；批评者认为这些要求可能提高准入门槛，并重塑竞争格局。

Grinex黑客事件：运营风险的提醒

在监管操作的背景下，总部位于俄罗斯的交易所Grinex一直在应对一起备受关注的安全事件。该平台在报告遭遇黑客攻击并造成损失超过1,000,000,000卢布(约1370万美元)之后暂停交易；Grinex怀疑该攻击涉及“敌对国家”相关实体。此后，Grinex已向执法机构发出通报并提交了刑事投诉，正努力解决该事件并保障用户资金。

Grinex事件突显出：即使监管机构开始加大审查力度，交易所与用户仍面临现实风险。安全事件可能会使合规工作变得复杂，因为它们会引起当局关注，并可能增加对更严厉执法的诉求。监管收紧与网络安全压力测试的并行推进，可能会影响市场参与者寻求许可、改进风险控制，以及推动更清晰治理结构的速度。

同样，俄罗斯媒体报道与行业报道也将这些监管发展与该国加密版图的更大变化联系起来。持续的讨论反映出市场正在密切关注一套能够在创新与投资者保护以及国家安全考虑之间取得平衡的连贯“规则手册”。

接下来需要关注什么

最直接的里程碑是7月落实《数字货币与数字权利》框架，以及之后将出台的法律澄清。如果新法律将确立央行主导的许可制度，并对未注册服务引入刑事处罚，那么市场参与者可能会迅速转向更高程度的合规与形式化，更多实体将寻求采取合规措施并完成注册，以避免潜在处罚。

市场观察者还将关注执法实践的进一步澄清，包括有关当局如何解读“组织数字货币流通”，以及哪些情形构成“重大规模”的违法行为。随着Grinex案的进展，监管机构可能会利用现实事件来校准执法强度，并展示在严格监管环境中网络安全漏洞的实际成本。

对于俄罗斯加密生态系统中的投资者与建设者而言，当前阶段既意味着谨慎的信号，也意味着机会。尽管强硬的监管立场可能会提高合规成本，并限制灰色市场活动，但它也可能促成一个更稳定的监管环境，从而最终吸引合法企业和机构参与。未来几周里，立法者将公布立法措辞，法院也将权衡在执法与创新之间应当取得的恰当平衡。

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