巴西对与$500 百万洗钱计划相关的加密金字塔展开大规模打击

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巴西联邦当局已启动一项规模庞大的执法行动，旨在瓦解一个被指控通过以加密货币为基础的金字塔式结构洗钱数十亿美元的大型犯罪网络。

该行动被命名为“Operation Kryptolaundry”。调查对象据称与 Glaidson Acácio dos Santos 有关，后者广为人知的绰号是“Bitcoin Pharaoh（比特币法老）”，此前曾与已崩溃的 GAS Consultoria 计划有关联。联邦警察表示，该网络使用加密货币交易和空壳公司，以大规模方式转移并掩盖非法资金。

搜查行动横跨巴西与欧洲

作为此次行动的一部分，调查人员执行了 24 份搜查令，并签发了 9 项预防性逮捕令。有关部门确认，有 8 名嫌疑人被带押，其中 6 起逮捕发生在 Brazil’s Federal District（巴西联邦区），另外 2 起发生在 Spain（西班牙），凸显了该被指控计划的国际影响力。

调查认为，该网络在 GAS Consultoria 最初暴露之后仍继续保持活跃状态，并调整其结构，以在“合法投资活动”的外观下维持运作。

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受影响的受害者达数万人

根据警方估计，该计划可能已在巴西至少影响了 62,000 名受害者。调查人员认为，该团伙从非法利润中获取了 R$404 million（4.04 亿雷亚尔），同时在一段时间内还洗钱了规模更为庞大的资金。

对此，一家联邦法院授权冻结多达 R$685 million（6.85 亿雷亚尔）的资产，其中包括高端房地产、农场以及商业地产。有关部门表示，这些资产被用来掩盖非法收益的来源，并将其纳入正式经济体系。

复杂的洗钱结构

调查人员指称，该组织依赖壳公司以及以投资方式包装的实体，目的是让其看起来类似受监管的基金。据称，这一结构使该团伙能够将资金导入加密资产，在跨境范围内转移价值，并掩盖交易轨迹。

被调查人员可能会面临与金融欺诈、洗钱以及参与有组织犯罪集团相关的指控，具体取决于司法程序的结果。

Operation Kryptolaundry 标志着巴西针对加密货币助推的金融犯罪开展的最重要执法行动之一，突显了对将数字资产与传统欺诈机制相结合的相关计划日益增强的审查力度。