谨慎：P2P诈骗——真实案例与警示信号，值得关注

朋友们，在进行P2P交易时请务必保持高度警惕。
本文将介绍与使用虚假ескроу-рахунків、故意延迟提供交易信息以强制取消订单等相关的诈骗手法，以及其他多种诈骗套路。此文不仅对浏览广告的用户有帮助，也对做市商有参考价值。

以下是最常见的几种骗子手法：

1) “ескроу-рахунків”诈骗及伪造支付凭证。骗子可能会要求你确认订单，声称确认后资产会转入交易所或钱包的保证金账户，只有这样法币才会转入你的银行账户。骗子还可能在每条消息前伪装成“客服”(，并添加表情符号和字体“⚠️Support”或“Assistant P2P ✅”)。实际上这是骗局。切勿在法币到账前确认订单，也不要相信任何截图、支付凭证、虚假充值短信或对方施加的压力。务必在放行资产前先核实你的银行个人账户。

2) “三角骗局”方案。在此类骗局中，交易涉及三方：P2P交易者、受害方和骗子。骗子在平台外寻找目标，借口诈骗请求转账法币给你。避免此类骗局的方法：只与使用本人银行卡的用户进行交易，不接受第三方付款。平台上的姓名必须与银行账户名一致。如果收到的付款人姓名与平台上的不符，可以启动申诉流程。

3) 仅在平台内进行交易。骗子可能会要求你将对话转移到平台外(，通常是Telegram)，以进行P2P交易。付款后，消息会被无偿删除，并提交未收到款项的申诉。如果需要与对方沟通，请确保所有交流都在平台的P2P订单聊天中进行。交易所不对平台外交易造成的任何损失负责。

4) 额外手续费或虚假广告价格。骗子会以高汇率发布广告，或在广告或P2P订单聊天中声称订单需支付手续费，或要求进入汇率更低的广告。不要相信对方的花招。如果收到的金额低于订单金额，或被要求进入其他广告，可以启动申诉流程。

5) 延迟提供交易信息。骗子不会在支付方式中提供信息，而是要求在聊天中等待。只有当倒计时接近结束时，才会发送信息，意图让你无法及时付款。避免此类情况的方法：如果发现剩余时间很少，不要付款，最好取消订单。

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