巴西最新打击行动：14人在$95M 加密货币包装机洗钱案中被判罪

在一项具有里程碑意义的裁决中，强调了加密货币在复杂金融犯罪中的作用，巴西联邦法院已判决14名个人因运营一台精密的币包装机——一种将超过5.08亿雷亚尔（约9500万美元）毒品交易收益转化为表面合法资金的犯罪基础设施。该行动名为“Terra Fértil”，破坏了一项持续多年的调查，揭示了复杂网络如何利用数字资产和空壳实体来掩盖跨多个州的非法利润。

两名主谋各获判超过21年监禁，其他参与者的刑期则在8年至17年之间。除了监禁外，所有被告还被命令没收全部洗钱金额，执法机关还查获了大量资产，包括飞机和豪华车辆，以补偿联邦政府。

货币包装机：犯罪网络如何利用加密货币隐藏毒品利润

在“Terra Fértil”行动的核心，是一台复杂的币包装机——一种比喻但恰当的描述，用以说明用来清洗犯罪收益的层层金融架构。检方透露，该网络通过一个精心组织的层级体系运作：领导层协调资金流，中层成员伪装成合法企业主，专门的会计部门制造虚假文件并执行复杂的金融操作。

洗钱流程遵循经典的三阶段模型。首先是“安置”阶段，非法资金通过分散在多个账户中的小额银行存款进入系统。接下来是“层化”阶段，通过虚假的企业交易和外汇操控，模糊资金来源。最后是“整合”阶段，经过“清洗”的资金通过高价值收购重新进入合法经济——从豪华房地产到神秘注册在空壳企业名下的飞机，比如比基尼店。

加密货币成为这一币包装机的关键组成部分。据当地媒体报道，该网络广泛使用比特币和其他数字资产，同时采用一种名为“dólar-cabo”的跨境转账系统，将资本在国际间转移。

多州行动：Terra Fértil网络中的空壳公司与层层方案

Terra Fértil网络的影响范围扩展至巴西多个州，利用空壳公司作为运营前线。这些虚假实体为转移可疑资金提供了必要的合法外衣，避免触发监管审查。伪造的企业所有权结构、虚假的财务记录和策划的交易，构建了一个看似复杂但合法的商业生态系统。

调查最终揭示了整个架构，显示从加密货币钱包到空壳公司注册的每个环节，都服务于一个共同目标：使币包装机能够将9500万美元的毒品收益转化为可以公开享用的资产。

重判与资产查封：巴西对加密货币驱动洗钱的回应

巴西司法系统对被告采取了严厉措施。除了长时间监禁外，法院还下令没收其币包装机的收益——无论是实体资产还是加密货币持有，都将被追回。这一全面的惩罚措施反映出巴西当局日益坚定的决心，拆除利用加密货币进行金融犯罪的基础设施。

此案凸显了一个令人担忧的现实：随着非法行为者在币包装机中越来越娴熟地部署数字资产，监管机构和执法部门必须不断提升其检测和执法能力。Terra Fértil的判决证明，即使是复杂的方案也能被拆除，但同时也强调了在跨境洗钱背景下加强对加密货币流动监控的紧迫性。

法院的判决仍可上诉，存在调整刑期的可能性。然而，此次裁决表明，巴西正采取果断行动，打击那些利用加密货币和空壳公司洗钱的犯罪分子。