Gate 广场 “内容挖矿” 焕新季公测正式开启!🚀
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🔹 每周互动排行榜 — 前 100 名创作者可额外获得返佣
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北京男子参与涉虚拟货币美国“杀猪盘”洗钱获刑3年10个月,赔偿2687万美元
深潮 TechFlow 消息,1月31日,据财新网报道,46岁的中国籍北京男子苏京亮因参与“杀猪盘”电诈洗钱逾3690万美元(约合人民币2.56亿元),被判处46个月监禁,并被勒令支付高达2687万美元(约合人民币1.87亿元)的赔偿金。美国此前捣毁了一个跨国诈骗及洗钱团伙,他们通过社交媒体或约会软件与受害者建立信任,随后引导其进入虚假的加密货币交易平台进行所谓“投资”,174名美国受害者的资金流入在美国注册的74家空壳公司账户,一旦资金到账便转换成泰达币(USDT)。\n\n据悉,在这场“杀猪盘”电诈链条中,苏京亮扮演着关键的“账房先生”角色,他通过加密通讯工具Telegram与Deltec银行的员工沟通,接收来自美国前端空壳公司的资金,还指挥银行将转入的美元资产迅速转换为稳定币USDT,并定向发送至以“TRteo”开头的特定虚拟货币钱包,而该钱包资金最终流向东南亚诈骗窝点。