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详情：https://www.gate.com/announcements/article/48693
联邦当局正在加紧对明尼苏达州一宗重大诈骗行动的调查，此前已多次起诉和定罪。据报道，调查人员将揭露的方案描述为“冰山一角”——暗示实际的欺诈活动范围可能远远超出最初的认知。
扩展的调查显示，执法部门已识别出一些模式和关联，指向一个更广泛的诈骗网络。随着多起定罪的取得，联邦调查局（FBI）似乎正有条不紊地为涉及该方案的其他嫌疑人建立案件。
此案凸显了金融市场中持续存在的威胁以及监管监督的重要性。对于去中心化金融和加密货币领域的参与者来说，类似的操控和欺骗模式仍然是值得关注的问题。调查表明，传统金融也并非免疫于复杂的诈骗方案——随着行业的不断发展，这一现实值得持续关注。