俄罗斯拘留四名嫌疑人，涉100百万卢布加密货币交易所计划

来源：CryptoNewsNet 原标题：俄罗斯逮捕四名嫌疑人涉嫌100M卢布加密货币交易计划 原始链接： 俄罗斯当局于星期四逮捕了苏尔古特的四名居民，指控他们通过加密交易洗钱数百万卢布，并使用购买的银行卡进行国内金融犯罪。

据内务部官方发言人伊琳娜·沃尔克宣布，该团伙通过向受雇人交出卡片的银行账户转移非法资金，处理了大约1亿卢布。

这些人是当地称为“投放者”的中间人，帮助犯罪分子转移资金，而不直接关联到欺诈交易。三名嫌疑人已被拘留，第四人则被限制出行，等待调查。

用于洗钱计划的银行卡

根据调查，四名嫌疑人从俄罗斯公民那里购买了多张银行卡，并支付费用以访问他们的活跃账户。沃尔克告诉当地新闻机构，非法获取的资金被注入这些账户，然后由该团伙重新转移，据称他们为犯罪客户提供提现和加密货币兑换服务。

该团伙从账户中提取资金，将资金转换为数字资产，然后将数字货币转移给沃尔克称为“策展人”的个人。她表示，嫌疑人收取3%至15%的佣金作为服务费用。

俄罗斯内务部未透露该团伙交易的加密货币交易所，但报告称，该团伙的交易额超过9400万卢布。沃尔克没有具体说明提供该信息的交易所，也没有说明当局认为策展人是谁。

俄罗斯内务部官员与安全部门合作，声称购买的银行卡被用于在俄罗斯进行远程盗窃，包括未经授权的取款和数字诈骗。

已根据俄罗斯刑法第187条第5款，关于非法交易支付工具的犯罪案件展开调查。

俄罗斯当局警告加密货币持有者混合攻击

2025年下半年，俄罗斯网络安全专家一直在警告市民关于日益增长的混合式加密攻击事件。当地新闻“彼得堡商业”采访了几位专家，他们表示受害者面临数字入侵和实体威胁，要求提供私钥、钱包和个人信息。

卡巴斯基实验室首席技术专家亚历山大·戈斯特夫告诉BP，黑客开始利用从在线验证平台和社交媒体泄露的信息，编写关于数字资产持有者的详细档案。

格鲁吉亚当局逮捕了五名涉嫌经营未获许可的数字资产业务和通过未经授权的金融渠道洗钱的俄罗斯人。

格鲁吉亚财政部表示，嫌疑人在未注册的办公室运营虚拟资产服务，并使用“快递”网络，未获国家银行批准。数月内，他们进行了价值数亿拉里的虚拟资产交易，约合$37 百万。

在第比利斯的突袭中，警方查获了72.1万美元现金，以及文件和计算机硬件。嫌疑人面临最高12年的非法经营和洗钱指控，调查还涉及逃税。

曼谷逮捕涉嫌AI毒品网络的俄罗斯人

曼谷警方在泰国拘留了两名俄罗斯国民，涉嫌运营一个“幽灵般”的毒品分销网络，该网络利用人工智能、二维码贴纸和加密货币支付。

周二，警方在首都的豪华酒店拘留了34岁的伊凡·沃尔诺夫和35岁的马克·毛洛普鲁。前者在素坤逸10巷的一处房产被发现，后者在拉差达—素提山地区被捕。

此次逮捕是在由泰国警察局副局长Teeeradej Thamsuthee少将领导的多机构联合调查后进行的，Teeeradej负责毒品事务，与大都会警察局第2和第6分局以及泰国皇家警察毒品压制中心合作。

Teeeradej的在线巡逻队在11月13日发现了一个Facebook页面“Drama-addict”上的帖子，贴有用俄语广告毒品的二维码贴纸。扫描二维码后，用户被引导到名为“泰国枢纽Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”的Telegram频道。