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纽约时报:280亿美元「脏钱」近两年流入加密交易平台,CEX为主要接收方之一

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11 月 18 日,《纽约时报》刊文《加密货币行业的 280 亿美元「脏钱」》称,至少过去两年内,有高达 280 亿美元与非法活动直接相关的资金流入各大加密货币交易平台。这些钱来自黑客、小偷和敲诈勒索者,可以追溯到朝鲜网络犯罪分子,以及从美国明尼苏达到缅甸的诈骗团伙。其中全球最大交易平台 CEX 是「脏钱」主要接收方之一——它在今年 5 月与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔 20 亿美元的商业合作。另有至少 8 家知名交易平台也接收了这些资金,其中包括在美国快速扩张的 CEX。纽约时报表示其主要发现包括:CEX 在 2023 年认罪后,仍从柬埔寨的 Huione Group(汇旺)接收超 4 亿美元存款——美国财政部已将 Huione 列为犯罪活动关键节点。今年还有 9 亿美元来自朝鲜黑客的资金流入 CEX 存款账户。CEX 在今年 2 月与美国政府达成 5.04 亿美元和解(违反货币传输法)后的 5 个月内,从 Huione 接收超过 2.2 亿美元存款。2024 年全球加密交易平台至少接收了 40 亿美元与诈骗相关的资金,他们被盗资金最终流向 CEX、CEX、CEX、CEX 等大型交易平台。去年超 5 亿美元从「加密换现金」柜台流入 CEX、CEX 和 CEX。这些柜台让用户将数字货币兑换成现金钞票,许多在实体店面运营,为犯罪分子提供了便利的离场通道。

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