扫码下载 APP
qrCode
更多下载方式
今天不再提醒

爱尔兰央行刚出手了——某头部合规平台因为反洗钱监控系统存在漏洞,被罚了2150万欧元。



这事儿不小。监管部门发现他们的AML系统有盲区,没能及时发现可疑交易活动。不过现在该平台已经重新审查了历史交易记录,监控系统也全面升级了。

说实话,这年头做加密交易所,合规成本是越来越高。但反洗钱这块确实不能马虎,毕竟这是监管机构盯得最紧的领域之一。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 7
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
Rekt_Recoveryvip
· 8小时前
哎呀... 又一家交易所崩溃了。看来我的强制平仓创伤后遗症不再是最糟糕的事情了。
查看原文回复0
去中心化老干部vip
· 8小时前
坐等其他所谓合规平台的大瓜
回复0
熊市种菜人vip
· 8小时前
监管才是最赚钱的啊
回复0
RektDetectivevip
· 9小时前
反洗钱不行就直接凉凉
回复0
社区潜水员vip
· 9小时前
错过一笔都是重罪啊
回复0
GateUser-e87b21eevip
· 9小时前
这钱罚得值
回复0
Ghost in the Chainvip
· 9小时前
被罚就该,这可不是开玩笑的
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)