Tether 冻结 $13.4M 的 USDT，在对稳定币控制权的日益激烈的法律战中

全球最大的稳定币发行商已在以太坊和Tron网络的22个钱包地址上冻结了1340万美元的USDT，依据区块链监测公司MistTrack的说法。

该公司面临越来越多的法律审查，涉及其阻止资金的方式，一家位于德克萨斯州的公司现正起诉该公司，指控其在未遵循适当国际法律程序的情况下冻结了4470万美元。

在10月16日检测到的冻结操作，针对不同数量的USDT地址，最大的钱包在以太坊网络中包含1030万美元，另一个在Tron上的重要地址则有140万美元。

虽然该公司尚未发布官方声明，解释此次最后一次冻结的具体原因，但该公司通常会与调查可疑欺诈、恐怖主义融资和制裁违规行为的执法机构进行合作。

平衡法则：速度与正当程序

冻结突显了集中式稳定币发行者在一个旨在去中心化的生态系统中所面临的关键紧张局势。这类企业面临的问题看似简单，但实际上却极其复杂：在加密货币交易几乎瞬间结算的情况下，他们需要多快来满足执法机构的请求？

如果行动过于缓慢，犯罪分子可能会通过多个钱包和管辖区转移非法收益，使得追回几乎不可能。加密货币交易是不可逆的，区块链地址的伪匿名性质意味着不法分子可以在当局介入之前迅速消耗资金。

然而，如果他们行动得太快，合法用户可能会发现自己的资产不当地被冻结，这可能侵犯他们的正当程序权利，并造成显著的财务损失。这个困境现在处于一场正在进行的法律斗争的中心，这可能会重塑稳定币发行者如何响应执法部门的请求。

德克萨斯公司请求冻结4470万美元

10月14日，总部位于休斯顿的Riverstone Consultancy Inc.在纽约南区提起诉讼，指控该公司非法冻结了4400万美元的USDT，这些资金分布在该公司控制的八个钱包中。根据起诉书，冻结发生在4月4日，系应保加利亚当地警方的请求。

Riverstone声称该公司在冻结资金时"不当且不理性"，没有按照保加利亚国际司法协助条约所要求的程序进行。该条约规定，针对在外国扣押或冻结资产的请求必须通过适当的渠道进行，这涉及保加利亚中央当局与外交事务联络人的交流。该公司最近发布了一份关于如何在公司响应非正式请求后解冻地址的指南。该公司声称，中国当局在过去几个月要求进行了多次USDT的冻结，而FBI传统上会因可疑活动要求禁止地址。

比尔·休斯，一位知名的加密货币行业律师，在社交媒体上指出，“如何冻结稳定币”在行业进入稳定币泛滥的时代时，代表了一个关键问题。他观察到，加密安全社区的成员批评某个平台在缺乏法律程序时未能停止洗钱资金，而这家公司似乎更愿意满足执法部门的非正式请求，这种做法通常得到安全和资金恢复专业人士的支持。

竞争中的优先事项造成了真正的困境。一方面，企业与执法机构的积极合作已被证明有助于追回资金并瓦解犯罪网络。企业的金融犯罪单位与其他实体的合作，自2024年8月启动以来，已冻结超过$100 百万的犯罪资产。

另一方面，Riverstone的需求提出了合法的问题，即地方警察部门的非正式请求，如果不通过条约建立的外交渠道，是否构成足够的法律依据来冻结数千万美元的资产。

接下来是什么？

随着Riverstone案件在联邦法院的推进，它可能会对稳定币发行者如何处理冻结请求设立重要的先例。关键问题包括：在冻结资金之前，发行者应该要求什么程度的文件？他们应该如何在迅速处理与程序保障之间取得平衡？当用户认为资金被不当冻结时，他们应该拥有什么救济？

与此同时，该公司继续其合规操作。其市场资本化超过$180 亿美元的USDT，并且该稳定币作为数十个交易所之间加密货币交易的支柱，该公司的冻结能力是执法部门在打击加密货币犯罪中可用的最强大工具之一。

如果这些工具被正确使用，并采取足够的保护措施来保护合法用户，这仍然是一个悬而未决的问题，而Riverstone的需求可能在未来几个月内有助于回答这个问题。

目前，最新的$13.4百万的冻结再次提醒我们，尽管区块链承诺去中心化和抵制审查，但世界上最大的稳定币仍然处于高度的集中控制之下。这是一个特性还是一个错误，主要取决于你处于冻结命令的哪一方。