这是发生的事情：

一个Gate交易员，通常从事加密货币投机，去年获得了500万个USDT。他明白，在交易所出售USDT可能会导致账户因非法资金被封锁。

交易员通过场外渠道与买家联系，并提议以现金离线交易USDT。

双方就时间、地点和价格达成一致。交易顺利进行：一方交付了现金，另一方则是USDT。

在交易完成几天后，交易者的弟弟被拘留了。

在交易过程中，交易者担心买家可能会获得加密货币却不付款，因此带上了弟弟出售USDT并获取现金。

"买家"实际上是一个犯罪集团的代理，利用通过在线诈骗获得的资金，通过向交易者购买USDT进行洗钱。

在受害者向警方报案后，执法机关根据录像记录的现金取款和转移迅速抓捕了犯罪分子。首先逮捕了取现金的人，然后顺藤摸瓜找到了交易员(的弟弟，他负责在交易中收款)。

在这笔交易中，交易者赚了超过1000元。最后，弟弟因参与犯罪被判入狱超过一年。

在今年四月，连交易员也被逮捕了！

截至5月28日，已经过去38天，案件仍在调查阶段。

释放保释的机会不大，预计将会有严厉的判决。

根据消息来源，交易者自己并没有意识到"买家"与犯罪有关。他选择了线下现金交易正是出于担心收到脏钱！(交易所的交易者自己无法避免非法资金)

现在一切看起来都很悲惨：现金被扣押，交易者和他的兄弟被逮捕。

卖家，你被关进监狱了，
思念妻子和孩子，我在哭泣。

据熟人说，当交易员刚被拘留时，调查员暗示如果能退还案件中的资金，一切可能就会好办。

但谈的是500万！

这是一笔普通人一生都赚不到的巨额金额。

在交易者被拘留期间，他的家人没有采取有效措施，导致情况恶化。

据报道，家属聘请了当地律师，但他对加密货币不熟悉，也不专门处理此类刑事案件，因此错过了重要的时机。

这个交易者的家人被建议雇佣一位专门处理加密货币案件的律师，并与调查员和检察官联系，讨论是否可以追回部分资金。否则，案件中的所有资金将被没收。

在这个阶段，交易者已经无法全身而退了！

只希望刑期不会太长。

线下现金出售USDT非常危险！

一些人感到困惑：即使这些是非法资金，调查人员是如何追踪到它们的？

不应低估执法机关的能力。即使是取现也可以被追踪。

允许我分享一些知识。

在银行提取大额现金时，出纳员会拆开钞票的包装，并将其放入连接到银行系统的点钞机中。

每张钞票上都有一个序列号，与其标识符相对应。在经过点钞机时，所有发放的钞票都会被记录在银行系统中。

在ATM取款时，您会听到钞票计数的声音 - 它还会记录序列号。

资金的来源和流动是透明的。

重要的是要理解，现金的来源是通过银行取款。取出大笔金额后，可以通过查看监控录像和追踪链条来找到收款人。

主要是确认钞票的序列号。拥有关于收款人、提款时间和地点的数据，可以找到与之交易的交易者。

最终，拥有证人和物证，找到现金购买USDT的卖家不成问题。

您可能会被指控出售赃物和获取非法资金，以及进行非正式的现金交易。试图辩解可能无效，因为使用非常规的交易、价格或联系方式可能会被法庭视为故意参与赃款交易。(这样的案例在司法实践中并不少见)

结果是您的资金会被没收，您将面临法律风险。

这种危险发生的可能性可能不大，但在长期活动中，它们不可避免地会出现。

总的来说，请保持高度警惕，选择可靠的交易伙伴。

如果您想安全地出售USDT，一切都取决于对方资金的来源。黑钱会造成同样的问题，即使是以现金方式获得而没有收据。除非只是将其用于线下现金支出。一旦它们进入您的银行卡，执法机构就能追踪到它们。