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前交易所创始人卷入新的加密货币丑闻：退休夫妇在 "Afu Wallet "骗局中损失了1.5亿美元
一起重大的加密货币诈骗案正在展开。新细节不断浮出水面。
丑闻的中心是一位来自台湾的前加密货币交易所创始人。潘先生和他的合伙人林先生在今年早些时候被捕。为什么？他们被指控在社交媒体上传播误导性的投资广告长达数年。这些广告推销了无价值的币种，如$ASMOCT、$NFTC和$BNAT。
“阿福钱包” 陷阱
台中检察官发现了一些有趣的事情。潘先生的团队与一个诈骗团伙合作，在社交平台上寻找受害者。他们最初从小规模开始。首先是股票投资。接下来是虚假的成功故事。赠品以建立信任。
然后来了加密货币的推销。看起来很合法，对吧？
受害者被引导到由富海公司经营的实体店。工作人员会帮助他们使用“A+Card”加密储值卡购买Tether。这些资金进入了他们所称的“Afu Wallet”。
幕后控制
这笔钱确实转换成了Tether。那部分不是假的。但这个"Afu Wallet"？完全是操控的。
骗子们自己建造了它。他们可以从后台更改钱包地址。控制一切。随时转移资金。受害者们在尝试提现之前毫不知情。
他们的欺骗设计得如此详细，实在令人惊讶。钱包设计阻止了公共区块链查询。无法检索到任何KYC信息。这是一个完美的欺诈和洗钱设置。
当用户尝试取款时？借口一大堆。订单错误。账户问题。非法交易。需要更多存款！最终 - 完全锁定。没有可用的帮助。
造成的损害
调查持续了一年。进行了多次搜查。逮捕了二十六名嫌疑人。查获资产价值约700万美元以及两处房产。
至少有162名受害者陷入了这个网络。总损失？超过3.4亿新台币。尚不完全清楚它是如何变得如此庞大的。最令人震惊的案例？一对退休夫妇在短短三个月内损失了1亿新台币。消失了。
目前七人面临起诉。他们包括ACE公司创始人潘以章、首席战略官詹志雄，以及富海公司的徐友韶。此外还有董事、工程师和合规人员。指控包括有组织犯罪、欺诈和洗钱。
更大的画面
台湾金融监督管理委员会去年发布了“虚拟资产服务提供商指引”。加密业务需要申报反洗钱合规性。包括该交易所在内的二十五家进行了申报。
他们甚至在2024年12月尝试创建一个自我监管标准的协会。
这堂课显而易见。政府认证并不能保证合法性。名人代言？毫无意义。做好你的研究。否则失去一切。