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Elliptic:大规模“杀猪盘”诈骗正借加密货币洗钱
火星财经消息,据 CoinDesk 报道,区块链分析公司 Elliptic 《2025 年类型报告》指出,“杀猪盘”作为情感诈骗,诱骗受害者向虚假加密货币项目汇款,已成数十亿美元产业。犯罪分子洗钱手段愈发组织化,与专业金融操作相似。他们将受害者存款集中到自托管钱包,经交易链流转掩盖资金来源,还可能借助跨链桥或支付服务。常见手段是在受监管平台用“骡子账户”,这些账户有相同地址、重复 IP 登录等可疑特征。操作者多在东南亚呼叫中心或仓库工作,“杀猪盘”正源于此。与现金犯罪不同,区块链交易透明,为监管提供新工具,助其发现可疑活动。此外,“杀猪盘”只是冰山一角,被制裁者正越来越多用稳定币跨境交易。