中国首次从泰国引渡主要的加密货币金字塔骗局操作者

中国公安部成功将涉嫌操控140亿美元加密货币 pyramid scheme 的张某某从泰国引渡回中国。此案是1999年中泰引渡条约下的首例金融犯罪引渡。

联合“猎狐”行动取得成果

此次引渡是中国和泰国当局通过一个名为“猎狐”的专门工作组协调努力的结果。根据官方声明，张某是臭名昭著的MBI集团的负责人，该集团策划了一种针对加密货币投资者的复杂在线传销计划。该行动的犯罪策略涉及发行数字货币，并向受害者承诺不可持续的高收益回报。

大规模金融欺诈行动被揭露

当局揭露了MBI集团非法活动的惊人规模。该犯罪组织实施了一项结构化投资计划，要求入场费用从700元($98)到245,000元($34,316)不等。通过这一复杂的计划，该集团成功使超过1000万人受害，挪用资金总额估计达到1000亿元(约合140亿美元)。

国际追索与法律程序

这次引渡是国际执法合作的全面努力的结果。2020年11月，重庆市公安局正式对张某立案，揭露了其大规模的金融犯罪。到2021年3月，国际刑警中国国家局已对张某发出了红色通缉令，将其列为中国最受通缉的金融犯罪嫌疑人之一。

泰国警方于2022年7月成功逮捕了张。经过近两年的法律程序，泰国法院于2024年5月批准将他引渡至中国，为根据双边引渡条约进行这一历史性转移铺平了道路。

中国的加密货币监管背景

此案件突显了中国对与加密货币相关的金融犯罪的持续严格立场。中国当局在2021年禁止了加密货币交易，理由是类似于MBI集团所运营的欺诈计划的泛滥。尽管该国仍然禁止交易比特币和其他加密货币，但中国法律确实承认加密货币为虚拟财产，允许公民合法持有数字资产。

最近的反洗钱发展

在最近对其反洗钱(AML)框架的更新中，中国监管机构特别将虚拟资产交易确定为洗钱的潜在方式。这一监管分类强调，尽管偶尔有市场传言暗示政策放松，但加密货币交易在中国境内仍然是非法的。