安和和风追求虚拟币资产的新可能性

2025年数字结算服务大额交易管理指南

结算服务不是「ATM」

首先,有一些事情需要牢记。受欢迎的数字结算服务是用于消费的支付工具,而不是为了暗号资产的交易而设计的。频繁进行大额的暗号资产相关转账,从监管的角度来看,就像在警察局前无证驾驶一样。这是自我置身于危险之中。

监视的警戒线(你的“自灭”列表)

每天超过50万日元的交易会自动被系统捕捉,并报告给监控中心。此外,一旦资金入金便立即转账的“即时转账”、深夜和清晨频繁交易、与特定对象的集中交易、在交易备注中使用特定关键词等行为被视为高风险行为,需要注意。

针对加密资产用户的注意事项

在P2P交易中,选择可信的交易对手并避免非法资金来源是很重要的。此外,避免以个人账户接收企业名义的汇款,始终准备适当的证据,以便能够解释交易的合法性,这是非常重要的。

2025年的监视环境

在2025年,所有大宗交易将置于高级监控系统之下,每笔交易将由人工智能实时分析。维护账户的安全性将成为数字生活的基石时代。

最后,避免不必要的风险。需要谨慎处理,如小额多次交易、改变交易方法、准备说明等。以合法且符合监管的方式进行投资和资金转移,是最安全的选择。

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