越南警方逮捕了价值2亿美金的Paynet Coin加密庞氏骗局成员

越南警方宣布已破获国内最大的加密货币诈骗案，该案围绕着币Paynet Coin (PAYN)展开，当地媒体报道。在行动中，20人被逮捕，包括涉嫌组织者、45岁的阮文哈来自扎来省。

根据当局的数据显示，诈骗者通过网站FMCPAY.com和AFF2024.com吸引了数千名投资者。他们承诺每月可获得高达9%的收入，并为吸引新参与者提供奖金。新来者的资金被用来支付给老投资者，这表明这是一个典型的金融庞氏骗局，执法部门强调。

调查显示，Paynet Coin 被呈现为一个合法项目，在美国注册，拥有预订机票和酒店的能力，以及所谓注册的交易所。为了增强信任，团队在五星级酒店组织了演示。

当局声称，阮文哈本人提取了约2亿美元。在逮捕时，资金仍在流入，包括来自印度和菲律宾的投资者。富多省警方报告冻结和没收了价值3800万美元的资产，包括现金、外币和房地产。

哈哈，他的副手范越拉普和其他参与者被指控违反了多层次营销法规以及利用电子网络非法占有财产。

在2025年7月，乌克兰还揭露了一起大规模的加密货币欺诈方案。根据警方的数据，受害者包括德国、斯洛伐克、美国、加拿大和捷克的公民。参与该计划的人精通外语，以虚构投资公司的员工身份骗取他们的资金。

提醒一下，我们曾写过，Terraform Labs的联合创始人Do Kwon承认在$40亿的欺诈中有罪。