土狗币发行与法律风险

土狗币是除比特币、以太坊等主流加密货币外,由个人或实体直接发行的小规模加密货币,大多数甚至没有白皮书。

最近,一起涉及土狗币发行的刑事案件引发了广泛讨论。一名00后大学生在海外公链上发行土狗币后被以诈骗罪定罪处罚。这类案件在加密货币领域并不罕见,但仍值得我们深入探讨发行土狗币是否构成犯罪以及可能涉及的罪名。

案情概要

2022年5月,一名叫杨某某的大四学生在某海外公链上发行了一款名为BFF的土狗币。他随后向该项目添加了30万枚BSC-USD和63万枚BFF作为流动性。在添加流动性的同一秒,一名叫罗某的用户用5万枚BSC-USD兑换了85316.72枚BFF币。

24秒后,杨某某撤回了BFF币的流动性,获得了353488.115枚BSC-USD和508069.878枚BFF币。这导致BFF币大幅贬值,罗某购买的BFF币价值急剧下跌。

罗某随后报警称被骗30余万元人民币。警方以涉嫌诈骗罪立案调查并逮捕了杨某某。

是否构成诈骗罪?

根据我国刑法,构成诈骗罪需满足以下要件:

1. 犯罪嫌疑人具有非法占有他人财物的目的
2. 实施了"虚构事实"或"隐瞒真相"的诈骗行为
3. 被害人因此陷入错误认知并遭受财产损失

检察机关认为,杨某某发行与另一项目同名的虚假加密货币,并通过添加和撤回流动性的方式实施诈骗,构成诈骗罪。

然而,这一观点存在争议。有观点认为,罗某很可能是使用自动化交易程序进行操作,并非陷入错误认知。根据交易记录,罗某在杨某某添加流动性的同一秒就完成了买入,这种操作速度人工几乎不可能完成。

此外,罗某似乎是一名专业的加密货币交易者,有大量投资土狗币的记录。因此,可以推测罗某并未"被骗",其行为更像是一种投机行为。

其他法律风险

尽管本案中杨某某的行为可能不构成诈骗罪,但发行土狗币仍然存在巨大的法律风险,可能涉及非法经营罪、非法集资类犯罪以及赌博类犯罪等。

特别是在我国现行监管政策下,即便在海外公链上发行加密货币,只要项目方在国内,仍有可能构成非法吸收公众存款罪。

因此,对于普通投资者而言,参与土狗币项目需要格外谨慎;而对于有发币意向的个人或团队,更应充分了解相关法律风险,审慎决策。