涉虚拟货币案件中司法机关的定罪思路分析

一、概述

在研究大量涉虚拟货币类刑事判例后，可以总结出司法机关在处理此类案件时的一些惯常做法和判断标准。本文将探讨司法实务中如何认定常见涉币类行为构成犯罪的问题。

二、典型案例

2020年4月，浙江省高院对一起涉及虚拟货币交易的案件作出终审判决。该案涉及发币、推广、拉盘、ICO等多种操作。案件的有趣之处在于，主犯夏某某等人原本因组织、领导传销活动罪被判处缓刑，后来却被改判为集资诈骗罪并被判处无期徒刑。这一判决差异反映出司法机关对涉币类犯罪认定标准的变化。

三、涉币类犯罪的主要类型及认定

（一）虚拟货币交易的合法性问题

自2017年9月国家有关部门发布防范代币融资风险公告以来，在中国境内进行代币发行被视为非法公开融资行为，涉嫌非法集资等违法犯罪活动。即使是境外发行的虚拟货币，由于缺乏国家认可和实际经济价值，也被认为只是一种虚拟概念。

（二）常见涉币类犯罪

主要包括诈骗类犯罪（如诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪）、传销犯罪、开设赌场犯罪和非法经营罪等。

（三）涉币类犯罪的认定逻辑

1. 传销犯罪的认定要素：

   • 设置参与门槛
   • 以发展人员数量计算报酬
   • 组织结构达到三个层级以上且人数超过三十人
   • 行为目的是骗取参与者财物

2. 诈骗类犯罪的认定：

   • 行为人通过欺骗手段使被害人产生错误认识
   • 被害人因此处分自身或他人财产
   • 最终导致财产权利人受损

在实际案例中，法院倾向于将某些涉币行为从传销犯罪重新定性为集资诈骗罪。主要考虑因素包括：

• 行为人是否通过无实际价值的虚拟货币吸引投资
• 是否形成资金池
• 筹集资金的使用情况
• 行为人的主观意图

四、结语

目前，投资虚拟货币在国内并未被明确禁止，但相关行为可能被视为"涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全"。对于这一界定，不同地区执法和司法机关的理解和执行标准可能存在差异。在当前监管环境下，参与虚拟货币相关活动仍需谨慎，以避免潜在的法律风险。