土耳其打击加密货币以打击非法赌博和欺诈

土耳其正在加强对加密货币的控制，作为阻止与非法赌博和欺诈计划相关的洗钱行为的新打击的一部分。财政部正在准备严格的措施，包括转账限制、提款延迟和更严格的身份认证规定。

📉 严格的市值上限和基金监控

根据新计划，稳定币转账每天限额为$3,000，每月限额为$50,000。只有完全实施所谓的“Travel Rule” — 要求身份和分享发送方和接收方信息 — 的平台才允许将这些限额翻倍。

📌 延迟提款作为一种威慑措施

所有加密货币提取将延迟48小时，而首次用户提取将被拦截长达72小时 — 除非该平台在旅行规则下豁免。这旨在阻止非法资金的快速流动。

🧾 为了更好的安全性而增加更多的官僚主义

用户在每次转账时必须包含至少20个字符的交易备注。平台还必须保留关于每笔交易的来源和目的的详细记录。

💬 政府警告：不遵守将受到处罚 土耳其财政部长梅赫梅特·希姆舍强调，未能遵守新规定的平台可能面临的不仅是行政处罚，还有可能被吊销许可证和其他法律后果。 “我们不想阻碍合法的加密活动，” Şimşe千表示。“我们的目标是限制加密货币在犯罪目的上的滥用，并建立一个更安全、更透明的环境。” 通过此举，土耳其正在展示其严肃的意图，要监管加密货币行业，明确区分合法的加密货币使用和犯罪活动。新规定预计将很快生效。

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