Telegram 和加密诈骗市场：与 Huione 的斗争和 Tudou Guarantee 的兴起

Telegram 关闭 Huione 并没有阻止有史以来最大的加密诈骗市场的增长，随着时间的推移，该市场处理了价值超过 270 亿美元的交易

然而，与这些犯罪系统的斗争已经加强，业务量异常增加，非法平台领域新竞争对手的迅速出现。

Huione：Telegram 上的加密诈骗犯罪生态系统

Huione 代表了一个活跃在 Telegram 上的复杂犯罪市场，能够提供广泛的非法服务。这些行为包括伪造文件、被盗数据、洗钱服务和恐吓行为

这不仅仅是关于数字诈骗：犯罪网络将其行动范围扩展到人口贩运，并与著名的 Lazarus 集团等国际组织合作。

重要的是要强调，Huione 受到来自柬埔寨、老挝和缅甸等国的犯罪精英的控制，同时还强调了与朝鲜的直接联系。

这一结构使火云在面对反复的反制行动时表现出显著的韧性。

面对国际警报，Telegram 删除了与 Huione 相关的数千个频道和账户。然而，尽管禁止，金融组件和加密货币支付基础设施仍然完全正常运作。

因此，犯罪分子迅速迁移到新的域名和平台，使他们的经济实力得不到制约。

Telegram 上的犯罪交易量增加证实了这种情况，已达到 +400%，这凸显了有针对性的关闭对这个生态系统的影响只是部分。

在 Huione 之后，控制 Telegram 黑市的平台变成了土豆保证。

到 6 月中旬，该平台的交易量已超过 300,000 笔，之前的 Huione 卖家中有很大一部分继续以类似的方式运营。

土豆保证提供的服务反映了汇旺提供的服务，包括出售被盗数据、洗钱和“杀猪”骗局，这些都是浪漫的骗局，受害者会逐渐耗尽经济损失。

许多平行平台正在扩展

除了 Tudou Guarantee，许多其他较小的平台也正在经历爆炸式增长。

这些实体使用 Telegram 作为主要的通信和协调手段，其广泛的分发使得打击犯罪活动更具挑战性。

一个关键因素是 Tether (USDT) 进行交易的大量使用，这是一种稳定的加密货币，与传统货币相比，它为犯罪分子提供了更可预测的经济避风港。

与Telegram相关的非法活动估计每年产生约365亿美元的营业额。

这一数字凸显了远远超出数字领域的问题的严重程度，它导致了跨国犯罪以及复杂形式的暴力和剥削。

当局面临的主要困难之一是这些平台的公共部分和金融部分之间的分离。

事实上，Telegram 尽管删除了可见渠道，但并不能完全阻止犯罪分子的支付和交易系统，因此他们可以在新兴的平台和域上继续他们的活动。

Telegram上的犯罪网络通常将数字犯罪与人口贩卖相结合，创造了一种逃避传统调查工具的混合模式。

该平台的端到端加密在保护合法用户隐私的同时，被犯罪分子利用来避免拦截和检查。

由首席执行官帕维尔·杜罗夫 （Pavel Durov） 领导的 Telegram 致力于打击这些活动。然而，基础设施的技术复杂性和分散性是永久消除这些非法市场的重大障碍。

未来在打击加密诈骗中的前景

Telegram 与 Huione 和类似实体的战斗证实，仅仅关闭频道不足以遏制加密世界中的犯罪活动。

需要采取综合方法，包括国际执法机构、行业运营商和平台本身。

与此同时，Telegram 上新市场的不断激增以及 Tether 等稳定货币的使用使得提高对在不受监管的环境中使用加密货币相关风险的认识变得至关重要。 最终，在Telegram上打击加密骗局是一项复杂的技术和法律挑战，要求持续的警惕、调查技术的创新以及全球合作。

只有这样，人们才能希望遏制一个经济和社会现象，如果不加以控制，它注定会进一步增长。