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韓國交易所迎來大考,FIU重拳落下,重罰幾乎板上
過去一年裏,韓國監管層對虛擬資產交易所的緊箍咒越系越緊,如今終於要進入密集落地的階段。
FIU已經對Dunamu動手,接下來Korbit、GOPAX、Bithumb、Coinone也都在排隊等罰。按照目前的進度,大部分處罰看起來要拖到明年上半年才能走完。
這次監管的重點其實不復雜:KYC做得好不好?可疑交易有沒有按規定報告?說的直白一點就是在過去的牛市狂飆期,交易所有沒有把反洗錢當成真正的風控責任,而不是一層薄薄的合規皮。
Dunamu已經給市場提了個醒,CEO收了問責警告,機構被判暫停新客戶存取款3個月,再加上352億韓元的罰單。數字夠大,影響夠實,其他平台的心裏其實都很清楚,同樣的問題,同樣的處罰級別,跑不掉。
尤其是Bithumb,除了去年底的AML檢查,今年又因爲訂單簿問題被加查一輪,節奏可能比原定更往後拖,但拖得晚,不代表罰得輕。
這次的事件一是告訴行業裏的虛擬資產交易所,虛擬資產不是灰地帶生意,該履行的義務必須做到位。
二是給市場一次洗牌機會,真正把AML做扎實的平台,會在監管浪潮之後站得更穩,僥幸心理越重的,代價也越大。
從投資者角度看,這類罰單短期可能帶來不確定性,但長期未必是壞事。合規透明度上去,行業反而更容易獲得機構和傳統金融的信任。
明年上半年,幾家頭部交易所的期末考結果一出,韓國虛擬資產行業的合規格局基本就會定型。誰被罰、罰多少、整改能不能到位,將直接影響下一輪行業信用重建的速度。
#韩国监管 #虛擬資產 #交易所