執法行動

美國聯邦上訴法院裁定紐澤西州無權禁止由CFTC監管的預測市場平台Kalshi推出體育賽事合約，認為聯邦法律優先於州法律。雖然Kalshi勝訴，專家指出這僅是暫時性勝利，最終仍需最高法院決定管轄權問題。

2025年，美國人因加密貨幣詐欺損失了113.6億美元，較2024年增加22%，其中投資詐騙占了大多數。儘管執法加強，詐騙仍持續蓬勃發展，尤其是影響年長受害者，促使當局強化反詐措施。

美國證券交易委員會（SEC）於4月8日任命David Woodcock為執法部門新負責人，接替離任的主管。Woodcock無加密產業背景，此次任命正值SEC在加密執法方面引發爭議。SEC主席表示此舉將強化對投資者不當行為的打擊。

東帝汶的「加密貨幣度假村」計畫疑似與受美國制裁的柬埔寨太子集團詐騙網絡有關，實地調查發現現場為空地。太子集團被控從事大規模線上詐騙，受害者遍及全球。調查引發東帝汶政府警覺，表示該國面臨跨國犯罪的風險。

美國FBI報告顯示，2025年加密貨幣詐騙損失達114億美元，較前年增22%。詐騙手法精密，主要由東南亞犯罪集團操控，並利用人口販運作為強迫勞力。受害者數量增加到181,565宗，平均損失超過62,000美元，許多人失去畢生積蓄。

鏈上偵探ZachXBT透露，匿名信源分享了北韓內部支付伺服器被竊取的資料，涉及390個帳戶及加密交易資訊，資金超350萬美元揮發並與遭制裁公司有關。ZachXBT已整理出詳細的組織架構圖。

東帝汶的「加密貨幣度假村」計畫疑似與受美國制裁的柬埔寨太子集團詐騙網絡有關，實地調查發現現場為空地。太子集團被控從事大規模線上詐騙，受害者遍及全球。調查引發東帝汶政府警覺，表示該國面臨跨國犯罪的風險。

新近曝光的電話通聯紀錄與訊息，正在為相關證據增添內容，這些證據可能會進一步加深對阿根廷總統哈維爾·米萊（Javier Milei）在失敗的 Libra 加密貨幣計畫中所扮演角色的法律審查；《紐約時報》週一報導。 在一項仍在進行的聯邦調查中，法院文件顯示米萊曾交換

阿根廷總統米萊與Libra加密貨幣專案有關聯，通話紀錄顯示他在代幣上市前後多次與企業家聯繫，質疑他的獨立性。米萊的社群媒體貼文推動代幣價格暴漲後迅速回落，導致投資人損失約2.5億美元。調查仍在進行，或將影響阿根廷政治與加密市場。

Gate News 消息，4 月 8 日，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 宣布已終止「執行式監管」，並表示前任政府提起的 7 起加密註冊相關案件屬於「資源錯配」，未給投資者帶來直接利益。

美國證券交易委員會（SEC）在2025財年執法報告中承認，前主席領導下的加密貨幣註冊案件未有效保護投資者。現任主席Paul Atkins強調將重點放在直接影響投資者利益的詐欺與市場操縱上，並已撤銷多家加密公司的執法行動，預計將改善加密企業的合規環境。這表明SEC正在重新評估監管策略，關注市場健全與投資者保護。

美國眾議院七位議員致信CFTC主席，質疑對伊朗和委內瑞拉相關預測市場內線交易的監管不力，要求CFTC回答六個問題。此事件引發對預測市場合法性與監管力度的擔憂，CFTC承諾將採取選擇性執法。隨著市場拓展，在法規不明的情況下，投資者需關注可能的政策變化及其影響。

2026年FBI報告顯示，加密貨幣詐騙持續成長，2025年損失達113.66億美元，60歲以上族群成為主要受害者。投資詐騙與加密貨幣ATM詐騙特別突出，加州損失最高。儘管執法加強，風險依舊上升，需增強安全意識。

中國政府鼓勵銀行應用區塊鏈技術強化「銀稅互動」，改善中小企業融資環境，同時全面禁絕民間加密貨幣交易與挖礦，將穩定幣和代幣化視為非法行為，顯示明確政策界線，強調官方監管與金融安全。

隨著美國與伊朗局勢緩和，資產價格回升，部分交易員在預測市場精準押注停火獲利，引發內幕交易討論。儘管尚無證據，但頻繁案例挑戰市場公平性，監管層也開始關注，Polymarket 更新規則強化市場完整性。產業面臨開放性與合規性平衡的關鍵問題。

社群平台X推出針對加密貨幣內容的強制驗證機制，以應對日益嚴重的詐騙問題。該機制將在帳號首次提及加密貨幣時鎖定帳號，要求用戶完身份驗證。根據數據，2025年加密詐騙預計將達到170億美元，且社群平台成為詐騙的重要來源。新措施旨在降低駭客利用高信任帳號進行詐騙的成功率，然而，詐騙行為仍在快速擴張，防範措施面臨挑戰。

美國司法部針對 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的案件持續升溫，檢方駁斥其引用的最高法院裁決，強調法律框架不同。Storm 面臨洗錢等刑事指控，而相關資金與非法活動關聯密切。案件對加密隱私協議及監管具有重要影響。

美國證券交易委員會（SEC）承認過往對加密產業的執法存在缺陷，並強調不應過度關注案件數量。自2025年2月起，已撤銷七起加密案件，致力於政策調整。新任主席Atkins推動監管創新，提出「安全港」機制，旨在為初創加密項目提供合規空間，期待重塑產業合規路徑。

美國司法部反對Tornado Cash聯合創辦人Roman Storm的撤案申請，認為其引用的最高法院裁決不適用。Storm因經營加密貨幣隱私協議被控洗錢等罪名。DOJ指出，Storm被指明知用戶違法卻未介入，且Tornado Cash無合法用途，這對整個加密隱私開發者造成嚴重影響，揭示川普政府加密政策的矛盾。