Gate News 消息，3 月 11 日，韓國金融情報院（FIU）對某加密貨幣交易所展開制裁程序，原因是該交易所被發現允許用戶向未登記的海外交易平台轉帳，並未能落實客戶身份驗證（KYC）程序。制裁措施可能包括長達 6 個月的新客戶服務暫停令，現有用戶的存提款則不受影響。此次處分對該交易所而言雪上加霜，該交易所早前曾因操作失誤錯誤送出價值 400 億美元的比特幣，目前亦面臨廣告監管機構的調查。同屬 FIU 調查對象的還有某交易所與另一交易所。另一競爭對手去年亦因同類違規遭受 3 個月新客戶禁令，目前正透過法律途徑提出挑戰，法院預計於 4 月作出裁決。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
首爾法院阻止 Bithumb 的為期六個月營業暫停
南韓當地媒體報導稱，首爾行政法院週四對 Bithumb 核發緊急禁制令，阻止南韓金融情報機構（Financial Intelligence Unit）所施加的為期六個月的部分業務暫停之執行。法官 龔顯鎮（Gong Hyeon-jin）指出，可能造成難以補救的加密貨幣（cryptocu
Crypto Frontier2小時前
參議院一致禁止成員參與預測市場交易
## 獲國會參議院決議一致通過
根據參議院新聞特區（Senate Press Gallery）的說法，週四在 S. Res. 708 獲得一致通過後，美國參議員目前被禁止在預測市場交易。該措施於「立即生效」，並修訂了參議院的常設規則，該規則規範
Crypto Frontier3小時前
參議員 Warren、Wyden 本週要求 Tether 就借貸至 Lutnick 家族信託案作出說明
根據 Bloomberg，民主黨參議員伊莉莎白・華倫（Elizabeth Warren）和羅恩・魏登（Ron Wyden）本週致信商務部長霍華德・盧特尼克（Howard Lutnick）以及 Tether 執行長保羅・阿爾多伊諾（Paolo Ardoino），質疑 Tether 是否曾向一個受益於盧特尼克子女的家族信託提供貸款，以協助他們購買他在 Cantor Fitzge 的股份
GateNews3小時前
Ghost Chain 行動：由 FBI 主導的取締行動於 4 月 30 日在 14 個國家逮捕 276 人
根據美國聯邦調查局、歐洲刑警組織（Europol）與國際刑警組織（Interpol）的說法，4 月 30 日在「Operation Ghost Chain」行動中，14 個國家共逮捕了 276 名個人；這是一項針對有組織的加密貨幣詐欺集團的協同執法行動。此次行動瓦解了「drainer-as-a-service」的基礎設施
GateNews4小時前
艾瑞克・川普（Eric Trump）從 Alt5 Sigma 的領導層頁面消失，因公司通報 $341M 損失
到上週為止，Eric Trump 已不再出現在 Alt5 Sigma Corp. 的領導層頁面。（現為 AI Financial，NASDAQ：ALTS）這家總部位於拉斯維加斯，與 Trump 家族的加密貨幣事業 World Liberty Financial Inc. 相關的公司。他的名字在今年三月仍曾出現在該公司的網站上，當時他
GateNews4小時前
北韓間諜鎖定 $285M 盜竊行動中的 Drift
## Drift 竊取行動
根據報導，由北韓國家支持的間諜進行了親自到場的行動，針對加密貨幣平台 Drift 進行竊取，意圖掏空 2.85 億美元。該行動包含數月對目標的直接接觸。
## 更廣泛的北韓網路威脅
根據一份說法，
Crypto Frontier4小時前
