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美國法院在 $470M 加密洗錢案件中判處法國籍國民 8 年有期徒刑

執法行動

美國法院判處 Maximilien de Hoop Cartier 八年監禁，罪名是協助洗錢超過 4.7 億美元，透過一家未獲許可的加密貨幣交易所。檢察官表示，該網路使用美國銀行、殼公司和加密貨幣帳戶，將犯罪所得轉移至海外。重點整理：

Coinpedia33分鐘前

FIU 在與 Dunamu 的爭議案中就為期 3 個月的營業停權提出上訴，但首審敗訴

監管政策執法行動

根據法院紀錄，南韓的金融情報分析院（FIU）於 4 月 30 日就首審裁決提出上訴。該裁決推翻了首爾行政法院先前對 Dunamu 所施加為期三個月的營業停職。法院在 4 月 9 日裁定，FIU 的

GateNews59分鐘前

加州 22 歲男子替加密詐騙集團洗錢，判 70 個月聯邦監禁

執法行動

據《洛杉磯時報》於 4 月 30 日報道，來自加州紐波特海灘的 22 歲男子 Evan Tangeman，由華盛頓特區聯邦地區法官 Colleen Kollar-Kotelly 判處 70 個月聯邦監禁及三年監管釋放；Tangeman 於 2025 年 12 月認罪，承認為加密詐騙集團洗錢 350 萬美元。

Market Whisper1小時前

美國、中國與杜拜警方聯合逮捕 276 人，關閉 9 個加密詐騙中心

執法行動

根據美國司法部（DOJ）於 4 月 30 日公告，由杜拜警方主導、美國聯邦調查局（FBI）和中國公安部共同參與的國際聯合行動，在上週搗毀至少 9 個加密貨幣詐騙中心，合計逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰國皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在聖地牙哥聯邦法院被提起聯邦欺詐及洗錢罪指控。

Market Whisper1小時前

加州男子因 4 月 30 日在 $263M 加密詐欺計畫中的洗錢罪被判處 70 個月

執法行動

根據《洛杉磯時報》，來自紐波特海灘的 22 歲男子 Evan Tangeman 在 4 月 30 日因替一個加密詐騙團夥洗錢而被判處聯邦監禁 70 個月。Tangeman 承認為該集團洗了至少 350 萬美元，該集團竊取了超過 2.63 億美元的

GateNews1小時前

美國、阿聯酋、中國拆除 9 個加密貨幣詐欺據點，聯合行動逮捕 276 人

執法行動

根據美國司法部，一項由杜拜警方牽頭、協調的國際行動，上週（4 月 30 日）至少瓦解了 9 個加密貨幣詐騙中心，並逮捕了 276 人，行動中包含 FBI 與中國公安部的參與。另有一名人士是

GateNews2小時前

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