22歲青年認罪為2.63億美元加密貨幣洗錢集團洗錢

美國司法部 (DOJ) 今日宣布，一名涉案於價值2.63億美元社交工程詐騙集團的關鍵成員已正式認罪。

在聯邦法官Colleen Kollar-Kotelly主持的聽證會上，被告Evan Tangeman，現年22歲，居住於加州，承認根據RICO法案參與犯罪陰謀，並為該集團洗錢超過350萬美元。Tangeman是此調查案中第九位認罪的被告。

該詐騙集團自2023年10月至2025年5月運作，起源於一群透過線上遊戲平台認識的朋友，橫跨加州、康乃狄克州、紐約州、佛羅里達州及其他數個國家。集團共非法取得約4,100枚BTC，當時價值2.63億美元——這些比特幣現價約3.71億美元。

該犯罪組織包含駭客、協調者、目標識別者、負責進行詐騙電話的團隊，以及潛入受害者住家竊取冷錢包的小組。他們利用被盜資料庫來識別潛在受害者。駭客則入侵網站及伺服器竊取與加密貨幣相關的數據，資料篩選團隊則鎖定高價值目標。

根據起訴書：

「詐騙電話執行者會聯繫受害者，冒充網路安全支援人員，說服對方其帳戶正遭攻擊，從而誘導受害者按照指示操作。」

被竊的加密貨幣被用於消費數百萬美元的奢侈服務，如夜店、名牌包、手錶、汽車、出租別墅、私人飛機租賃，甚至聘請私人保鏢。

Tangeman協助集團利用現金兌換服務，將被盜加密貨幣兌換成法幣，然後用這筆錢租賃房產。他也在租約中使用假身份，以掩蓋實際持有人身份。對Tangeman的判決聽證會預計於2026年4月24日舉行。

隨著Tangeman認罪，法院同時解密了第二份替代起訴書，對最近被捕的三名新被告——Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim及Danish Zulfiqar——提出起訴。

Thạch Sanh