掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

西班牙 KOL CryptoSpain 因涉嫌 3 億美元欺詐和洗錢被拘留

robot
摘要生成中

火星財經消息,西班牙加密 KOL Álvaro Romillo(又名 CryptoSpain)已被法院下令無保釋拘留,他被指控通過其組織 Madeira Invest Club(MIC)策劃了一起涉嫌金額高達 3 億美元的龐氏騙局。檢察官認爲 MIC 詐騙了約 3,000 名受害者。Romillo 於周四在西班牙被捕,此前西班牙官員發現了一個收到 2,900 萬歐元款項的新加坡銀行帳戶,當局因此擔心他有潛逃風險。MIC 曾向投資者承諾高額固定回報,以吸引他們投資於數字“藝術品”合約和奢侈品股份。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)