AUSTRAC對Cryptolink處以罰款，因全國範圍內對加密貨幣ATM的打擊行動

AUSTRAC對Cryptolink處以56,340澳元的罰款，因爲其在反洗錢/反恐融資法律下未能及時報告大額現金交易。

加密貨幣連結必須接受獨立審計，以確保其交易監控和報告符合法律標準。

這項罰款反映了澳大利亞更廣泛的努力，以遏制加密貨幣ATM中的非法活動，使用情況與詐騙有關

澳大利亞金融情報機構AUSTRAC已對加密ATM運營商Cryptolink處以56,340澳元($37,000)的罰款，此前發現其在反洗錢和反恐融資義務方面存在合規問題。這一執法標志着澳大利亞對數字資產行業加強監管的新階段。

針對加密貨幣連結的監管行動

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）表示，它發現通過Cryptolink網路進行的大額現金交易報告存在延遲。該機構發布了一項可強制執行的承諾，以確保所有交易數據都爲國家金融情報工作貢獻力量。Cryptolink現在必須聘請獨立審計師來審查其系統，並驗證所有重要交易是否已被正確報告。

根據承諾，審計人員還將評估Cryptolink管理大額現金交易的控制是否足夠，並與澳大利亞的反洗錢和反恐融資框架相一致。此次評審旨在加強報告的準確性，並保持公司運營的合規性。

對加密貨幣ATM的更廣泛打擊

這一處罰是政府提出擴大AUSTRAC對加密貨幣服務（包括加密ATM）的權力的提案的結果。官員們提到了對這些終端在非法活動中使用的日益擔憂。這些新措施將允許AUSTRAC施加更強的控制，並更迅速地對不合規的運營商採取行動。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）的加密貨幣工作組最近估計，90個最活躍的加密貨幣ATM用戶中有85%的交易與詐騙或非法行爲有關。該機構表示，這些終端經常被詐騙犯利用，指示受害者將現金存入特定的錢包。一旦資金轉移，受害者通常失去與犯罪者的聯繫。

終端數量減少

根據Coin ATM Radar的信息，目前澳大利亞擁有2,024臺自動取款機(ATMs)用於加密貨幣。這比本月早些時候的約2,100臺略有減少。監管審查的增加伴隨着這一減少，表明政府的舉措可能已經對運營商行爲和交易量產生了影響。

針對Cryptolink採取的行動標志着AUSTRAC對澳大利亞金融生態系統完整性的持續承諾。監管機構希望確保加密貨幣服務提供商與傳統銀行和其他金融機構一樣透明。他們不會放松對數字金融領域的嚴格監管，直到洗錢和欺詐行爲被清除。加密貨幣行業已被置於顯微鏡下，AUSTRAC迄今爲止在即將到來的新一輪監管中處於領先地位。數字資產企業已經通過建立必要的合規措施來適應這種情況，但不幸的是，這意味着他們必須承擔與建立和運營支持合規和報告要求所需的組織結構、系統和實踐相關的成本。