Niufo 加強合規框架，全球監管機構對 C$177M 反洗錢罰款並扣押記錄...

隨着全球加密貨幣監管進入一個執法密集的階段，管理着19億歐元數字資產的意大利市場參與者面臨着快速發展的合規環境。僅在2025年10月，加拿大監管機構就對一宗176.9百萬加元的反洗錢罰款進行了處罰——這是該國最大的一筆罰款——同時英美當局實施了歷史上最大的聯合加密資產沒收行動，查扣了127,000 BTC，這些BTC與跨境欺詐網路有關。Niufo CRYPTO GROUP LTD 針對這一加強的監管環境，通過結合美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)的監督、與MiCA對齊的政策以及爲多司法管轄區合規設計的增強交易監控基礎設施做出了響應。

金融穩定委員會10月的審查警告稱，盡管市場資本化擴張，全球加密監管仍然存在“顯著差距”，特別是對穩定幣系統性風險和跨境協調不足的關注。FSB報告於10月20日至25日發布，強調當前執法合作的速度超過政策協調，導致監管不匹配，爲在多個司法管轄區運營的平台帶來了不確定性。

意大利OAM 2025年第二季度的數據反映了這種全球壓力，顯示數字資產持有量下降了約20%，降至19億歐元。這種壓縮發生在歐盟的MiCA框架下——這是世界上第一個全面的加密監管系統，預計在2024年12月30日全面實施——建立了其他司法管轄區正在積極研究的先例。意大利監管機構將合規過渡期延長至2025年12月30日，爲138家註冊的虛擬資產服務提供商(VASP)實體提供了額外的時間，以符合關於保管標準、交易透明度和儲備管理的要求。

多司法管轄區合規基礎設施

Niufo在美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)的貨幣服務業務註冊下運營，實施合規協議，以應對最近執法行動和政策發展中識別出的全球監管主題的融合。

該平台的銀行保密法框架結合了與金融行動特別工作組標準一致的交易監控，並對國際制裁名單進行篩查，包括OFAC、聯合國和歐盟的指定。這種多註冊方式解決了在最近127,000 BTC的扣押中強調的跨境執法協調——這是迄今爲止最大規模的加密貨幣沒收，涉及來自多個司法管轄區的當局 dismantling 跨越三個大洲的網路。

了解您的客戶程序實施基於風險的驗證標準，滿足美國的要求和MiCA的增強盡職調查條款。實時交易分析標記出與加拿大創紀錄的C(罰款中強調的洗錢類型模式一致的模式，監管機構描述這表明對反洗錢失誤的“零容忍”，並暗示合規成本將在全球範圍內上升。

應對穩定幣監管關注

隨着穩定幣成爲主要的監管關注點——被金融穩定委員會(FSB)、國際證券委員會組織(IOSCO)以及多個國家當局提及——Niufo的基礎設施優先考慮受監管的穩定幣支持和法幣集成路徑。該平台爲支付處理合作夥伴保持合規文檔。

參與者在日益嚴格的監管環境中導航的 платформ шен利

跨境合規架構：與美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)和MiCA對齊的政策，針對FSB在十月審查中發現的影響多司法管轄區運營商的監管碎片化問題

加強交易監控：篩查協議涵蓋國際制裁名單和可疑模式檢測，符合金融行動特別工作組(FATF)標準，遵循加拿大的裏程碑反洗錢(AML)執法

受監管資產支持：旨在滿足新興全球儲備支持和透明度要求的穩定幣基礎設施

監管過渡支持：系統適應意大利延長至2025年12月的MiCA截止日期，以支持138個註冊的虛擬資產服務提供商(VASP)實體

Niufo 加強合規框架，全球監管機構發布 C$126M AML 罰款並查封創紀錄的 127,000 BTC

該平台服務於意大利在中北西歐的地位——根據Chainalysis 2024年的分析，年鏈上交易量達9872.5億美元——在全球監管趨同加速的時期，主要司法管轄區正在爲數字資產服務提供商和穩定幣發行人實施全面框架。

關於 Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD 運營着一家美國註冊的加密貨幣交易所，提供數字資產交易服務。該平台結合了多轄區合規框架、跨境交易監控和符合監管要求的基礎設施。在美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)的監管下，採用符合MiCA政策的做法，Niufo 滿足了參與者在應對全球監管標準趨同時的要求。

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本文最初發布爲《Niufo加強合規框架，全球監管機構對C)AML罰款並查獲創紀錄的127,000 BTC》，這是您可信賴的加密新聞、比特幣新聞和區塊鏈更新來源。