川普家族旗下World Liberty Financial面臨國家安全審查，被指與受制裁實體有資金往來

一份來自政府監督機構的報告指出，盡管川普在全球範圍內持有親加密貨幣立場，但其加密貨幣項目 World Liberty Financial 據稱向與朝鮮、伊朗以及受制裁的洗錢平台有關聯的實體出售代幣，引發了嚴重的國家安全和監管擔憂。該報告詳細列舉了具體的交易紅旗，並指出盡管存在這些風險，該公司對可疑帳戶的封鎖行動滯後。此外，披露的財務信息顯示，川普個人已從該業務中獲利超過 5700 萬美元，加密貨幣已佔其淨資產的 73%。

核心指控：川普加密業務涉嫌與受制裁實體往來

盡管唐納德·川普以其在美國和全球的親加密貨幣立場而聞名，但他涉足加密貨幣業務的舉動已引發了嚴格審查。政府監督機構 Accountable.US 發布了一份題爲《美國出賣》（American Sell-Out）的最新報告，指控川普的加密貨幣項目 World Liberty Financial 向與朝鮮、伊朗以及受制裁的洗錢平台有關聯的實體出售代幣。鑑於川普的 World Liberty Financial 業務已爲其創造了超過 10 億美元的個人財富，而川普家族在數字資產領域的擴張也愈發激進，這引發了嚴肅的國家安全擔憂。

交易模式引發的危險信號

報告中突出的一些具體交易，揭示了該項目可能與受制裁實體和高風險參與者存在關聯。

· 例如，在就職典禮當天，一位名爲 Shryder.eth 的交易員購買了價值 1 萬美元的 World Liberty Financial [WLFI] 代幣。該交易員曾與一個被美國財政部制裁的朝鮮“拉撒路”黑客組織（Lazarus Group）錢包進行過 55 次交易。

· 在 2024 年 10 月，World Liberty Financial 向一名用戶出售了近 3500 枚 WLFI 代幣，該用戶此前曾在伊朗最大的加密貨幣交易所 NoBitex.ir 存入超過 2.6 萬美元。該平台以協助違反制裁而聞名。

· 報告還指出了另一位名爲 0x9009 的用戶，自 2025 年 2 月以來購買了超過 1 萬枚 WLFI 代幣。此人還使用了 A7A5 加密代幣，這是一種由俄羅斯盧布支持、用於規避制裁的工具，於 2025 年 8 月被美國制裁。

· 此外，World Liberty Financial 還向至少 62 名用戶出售了 WLFI 代幣，這些用戶曾使用 TornadoCash。這是一種加密貨幣混幣服務，被指控曾幫助洗錢超過 10 億美元的非法資產，其中包括與“拉撒路”黑客組織相關的資金。值得注意的是，TornadoCash 在 2022 年曾被拜登政府制裁，但川普政府於 2025 年 3 月解除了這些制裁。

公司回應：滯後的風險處理

盡管存在這些風險，但該公司僅在 9 月 5 日披露了將 5 個“高風險”帳戶列入黑名單，這距離有爭議的代幣銷售發生已過去了數月之久。值得一提的是，Shryder.eth 的錢包直到 8 月 31 日才被列入黑名單，這凸顯了在公衆對川普加密貨幣交易的審查日益增多的背景下，公司反應的滯後性。

財務與政治背景：監管審查日益加劇

財務披露顯示，川普個人已從 World Liberty Financial 獲得了超過 5700 萬美元的收入，加密貨幣資產目前佔其淨資產的 73%。川普家族的數字帝國在一年內從 60 家比特幣（BTC）財務公司增至 185 家，主要通過海外交易所創造了數十億美元的財富。

事實上，最近參議員伊麗莎白·沃倫也對川普在加密貨幣領域日益增長的影響力表示擔憂，並質疑美國證券交易委員會（SEC）對其媒體公司發行的 ETF 的監管。此外，民主黨議員也加大了監督力度，要求自 2023 年以來有關 World Liberty Financial 和 TRUMP 代幣的可疑活動報告（SARs），這預示着對川普加密業務的審查將進一步加強。

結語

本週圍繞川普及其加密貨幣業務的爭議，揭示了該領域所固有的機遇與波動。一方面，這些加密貨幣業務的飛速發展爲川普家族的金融帝國開啓了新篇章，並帶來了巨大的財富。另一方面，關於其與受制裁實體和洗錢活動的潛在關聯，也引發了嚴肅的國家安全和監管擔憂。隨着立法者和公衆的持續審查，這些爭議將定義這個新興數字資產生態系統的未來走向。