北京OTC老板宋世傑因詐騙失去英美資產

關於宋世傑的最近執行案件今天在2025年9月5日浮出水面。他曾是北京最大的場外(OTC)保證金交易大佬。財新報道，世傑已經向英國和美國當局交出了近2億人民幣。這大約是2750萬美元的資產！讓我們從更近的角度來看待這個問題：

英國扣押倫敦資產

英國國家犯罪局(NCA)確認沒收了大約1.61億人民幣(，相當於2270萬美元)的財產，屬於宋。這些包括：

• 威斯敏斯特豪宅。
• 六個公寓在亨頓
• 英國銀行帳戶中的資金

通過倫敦房地產市場洗錢也引起了監管機構的關注，這個案例突顯了該城市如何成爲高價值金融犯罪的中心。在大西洋的另一邊，美國官員針對Shijie的加密貨幣資產展開了行動。2025年3月，佛羅裏達州奧蘭多的法庭文件描述了Song如何失去了三個包含1000萬USD的Binance帳戶。

加密欺詐連結

這個案件尤其有趣，因爲它展示了古老金融欺詐與加密欺詐的交匯。宋某在中國涉及非法證券交易和場外保證金貸款。此外，世界也發現自己卷入了“殺豬盤”加密詐騙，這在過去幾年中經歷了大規模的全球擴張。

美國統計數據顯示，與"殺豬盤"騙局相關的投資詐騙在2023年造成的損失達到39億美元，自2019年以來增長了近2000%。宋的Binance帳戶被凍結這一事實表明，執法機構現在可以更輕鬆地追蹤和沒收與此類活動相關的加密資產。

爲什麼世界案例很重要？

• 資產價值：這是近年來最大的一起與加密貨幣相關的跨境詐騙，價值超過3200萬美元。
• 國際合作：此外，英國國家犯罪局、美國法院以及與中國公安部的聯合行動都幫助將針對非法金融流動的爲數不多的三方行動之一提上日程。
• 聚焦豬肉詐騙：通過將此案與全球受害者也受害的騙局聯繫起來，監管機構進一步揭示了加密領域最有害的欺詐趨勢之一。

此案將影響全球的監管趨勢。MiCA框架已經增強了歐盟內部的控制，而美國的監管機構也施壓交易所改善合規性。中國的角色也表明北京現在更願意與其他國家合作，以應對資本外流和非法加密活動。