中國詐騙團夥洗錢超過600萬美元USDT——近67,000名印度人受害

一個位於中國的大規模詐騙行動已經欺騙了超過66,800名印度投資者，盜取了數百萬美元。該集團的九名成員現已因運營虛假投資平台和使用虛假身份而被判入獄，利用加密貨幣Tether (USDT)洗錢被盜資金。

🕵️‍♂️ 全球範圍的欺詐：承諾高回報，實際一無所獲 根據《全球時報》，該行動由一名姓何的男子領導，他於2023年5月在中國山東省租賃辦公空間發起了這場騙局。從那裏，他招募了一支團隊，設置了海外服務器，並與印度聯系人協調處理被盜資金的流動。 他們的詐騙策略簡單但有效：

他們向印度用戶發送誘人的投資信息，邀請他們加入一個名爲SENEE的假平台，該平台承諾最低投資僅1,000盧比，每月回報率爲8–15%。(大約爲12)。 一旦存款開始增長並超過承諾的回報，該集團將關閉平台或“將債務轉化爲股權”，從而有效凍結用戶對資金的訪問。

💸 通過加密貨幣洗錢數百萬 被盜資金通過第三方平台轉移，並轉換爲Tether (USDT)，這是一種與美元掛鉤的穩定幣。然後USDT被兌換爲人民幣或USD——但作爲洗錢費用收取了15%的費用。報告未具體說明用於交易的平台。 該團體創建了一個精心設計的設置，包括虛假的網站、投資儀表板和僞造的文件，所有這些都是爲了讓該操作看起來合法。

🎭 “我是一個富有的印度人！” — 虛假身份的行動 一位名叫李的女性騙子假裝成一位成功的印度投資者，聲稱通過基金投資致富——這是一個說辭，目的是說服他人跟隨她的腳步。

👨‍⚖️ 嚴厲判刑：最高可達15年監禁 法院將該團體描述爲一個高度專業化和組織化的犯罪集團。 中國法院對被定罪的詐騙犯判處5年至近15年的監禁，並處以巨額罰款。

#CryptoCrime , #加密新聞 , #Cryptoscam , #泰達幣 , #USDT

保持領先一步 – 關注我們的個人資料，隨時了解加密貨幣世界中的一切重要信息！ 通知： ,,本文中提供的信息和觀點僅用於教育目的，不應在任何情況下視爲投資建議。這些頁面的內容不應被視爲財務、投資或任何其他形式的建議。我們警告說，投資加密貨幣可能會有風險，並可能導致財務損失。“