Sự tiến triển mới trong vụ án Rửa tiền Giáo phụ! Lãnh đạo cao cấp của Coin lại bị bắt tạm giam, chuyên gia phân tích Coin qua đời trở thành sự trùng hợp đáng ngờ
The "Money Laundering Godfather" Tu Chengwen's money laundering case has new developments, and he is suspected of using the virtual currency exchange "BITGIN" to assist offshore gambling and telecommunications fraud groups in money laundering, involving a huge criminal network. The police recently arrested several key members, including the senior executive of BITGIN, Zhang Hanlin, and the registered person in charge, Xu Guanzhi. According to reports, this case coincided with the death of a blockchain expert in a car accident, and the whole incident is full of doubts and controversies.
Cảnh sát điều tra: Tiền điện tử thực sự trở thành công cụ rửa tiền của các nhóm tội phạm
Theo báo Liên hiệp, cảnh sát và cơ quan điều tra tội phạm chỉ ra rằng, Trần Thành Văn đã tiến hành hoạt động Rửa tiền quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo, chủ yếu dựa vào tiền ảo như USDT, BTC, ETH. Trần Thành Văn thông qua công ty con của mình, Humor Technology, mua điểm số từ các công ty game, sau đó bán điểm số cho các công ty ở Hồng Kông và sử dụng tiền ảo và chi tiêu bằng thẻ để làm ẩn danh hướng dòng tiền. Trương Vũ Đình, giám đốc vận hành của sàn giao dịch, cùng anh trai Trương Hạnh Lâm là những người chủ chốt trong toàn bộ hoạt động Rửa tiền. Trương Vũ Đình đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới Rửa tiền của Trần Thành Văn, hỗ trợ xử lý dòng tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trương Hạnh Lâm, nhờ kinh nghiệm giao dịch tiền ảo của mình, hỗ trợ toàn bộ hoạt động. Cảnh sát và cơ quan điều tra đã bắt giữ hai người trong cuộc hành động này và sau đó, cơ quan điều tra đã đề nghị tòa án tạm giam họ với cáo buộc lừa đảo, nghi ngờ về việc bỏ trốn và chứng cứ.
Ấn tượng kỳ lạ! Ngẫu nhiên, chuyên gia phân tích luồng tiền tiền mã gặp nạn
Theo báo cáo, Trung tâm Phòng chống tội phạm và điều tra công nghệ Cục điều tra hình sự đang điều tra cơ quan cảnh sát tên Xie, nghi ngờ rằng anh ta đã tiết lộ thông tin giám sát vụ án và thông tin tình báo, cùng với bạn gái tên Chen làm chuyên viên phân tích luồng tiền đã bị cơ quan điều tra đặt trong tình trạng tạm giam. Chen, một chuyên gia phân tích luồng tiền nổi tiếng, đã hỗ trợ cảnh sát trong nhiều vụ lừa đảo tiền ảo và vụ Rửa tiền, thậm chí đã thúc đẩy tòa án cấp ngân sách cho phần mềm theo dõi tiền điện tử. Tuy nhiên, trong chuyến trở về Bắc vào ngày 4, Chen và Xie đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát đang tiến hành điều tra sâu hơn nguyên nhân của vụ tai nạn. Sự việc này đã khiến dư luận nghi ngờ, một số người dùng mạng xã hội cho rằng có thể có những bí mật khác phía sau sự kiện này.
"Thích hợp với thế giới tiền điện tử" đã lên cao, đồng thời được theo dõi một cách đặc biệt. Đóng góp của nhà phân tích có họ là Trần đã được ngưỡng mộ rất nhiều trong ngành. Một người dùng trên PTT tự xưng là bạn của nhà phân tích có họ là Trần đã để lại bình luận khen ngợi rằng cô ấy là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dòng tiền trong nước, đã giúp đỡ cảnh sát hoàn thành nhiều vụ án lớn, bao gồm vụ án tư tưởng sáng tạo của Hoàng Tử Kiều. Người dùng này đã đặt câu hỏi liệu nguyên nhân "bị đâm sau nửa đêm trên cao tốc" có đơn giản hay không.
【Tuyên bố từ chối trách nhiệm】 Thị trường có rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong tài liệu này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.
Bài viết này được cấp phép tái bản từ: "Tin tức Blockchain"
『Tiến triển mới trong vụ án Rửa tiền教父！Cấp cao của mã hóa tiền lại bị giam giữ, chuyên gia mã hóa tiền qua đời trong hoàn cảnh kỳ lạ』Bài viết này ban đầu được đăng trên 『01928374656574839201』
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Sự tiến triển mới trong vụ án Rửa tiền Giáo phụ! Lãnh đạo cao cấp của Coin lại bị bắt tạm giam, chuyên gia phân tích Coin qua đời trở thành sự trùng hợp đáng ngờ
Nguồn hình ảnh: Tin tức chuỗi khối
The "Money Laundering Godfather" Tu Chengwen's money laundering case has new developments, and he is suspected of using the virtual currency exchange "BITGIN" to assist offshore gambling and telecommunications fraud groups in money laundering, involving a huge criminal network. The police recently arrested several key members, including the senior executive of BITGIN, Zhang Hanlin, and the registered person in charge, Xu Guanzhi. According to reports, this case coincided with the death of a blockchain expert in a car accident, and the whole incident is full of doubts and controversies.
Cảnh sát điều tra: Tiền điện tử thực sự trở thành công cụ rửa tiền của các nhóm tội phạm
Theo báo Liên hiệp, cảnh sát và cơ quan điều tra tội phạm chỉ ra rằng, Trần Thành Văn đã tiến hành hoạt động Rửa tiền quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo, chủ yếu dựa vào tiền ảo như USDT, BTC, ETH. Trần Thành Văn thông qua công ty con của mình, Humor Technology, mua điểm số từ các công ty game, sau đó bán điểm số cho các công ty ở Hồng Kông và sử dụng tiền ảo và chi tiêu bằng thẻ để làm ẩn danh hướng dòng tiền. Trương Vũ Đình, giám đốc vận hành của sàn giao dịch, cùng anh trai Trương Hạnh Lâm là những người chủ chốt trong toàn bộ hoạt động Rửa tiền. Trương Vũ Đình đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới Rửa tiền của Trần Thành Văn, hỗ trợ xử lý dòng tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trương Hạnh Lâm, nhờ kinh nghiệm giao dịch tiền ảo của mình, hỗ trợ toàn bộ hoạt động. Cảnh sát và cơ quan điều tra đã bắt giữ hai người trong cuộc hành động này và sau đó, cơ quan điều tra đã đề nghị tòa án tạm giam họ với cáo buộc lừa đảo, nghi ngờ về việc bỏ trốn và chứng cứ.
Ấn tượng kỳ lạ! Ngẫu nhiên, chuyên gia phân tích luồng tiền tiền mã gặp nạn
Theo báo cáo, Trung tâm Phòng chống tội phạm và điều tra công nghệ Cục điều tra hình sự đang điều tra cơ quan cảnh sát tên Xie, nghi ngờ rằng anh ta đã tiết lộ thông tin giám sát vụ án và thông tin tình báo, cùng với bạn gái tên Chen làm chuyên viên phân tích luồng tiền đã bị cơ quan điều tra đặt trong tình trạng tạm giam. Chen, một chuyên gia phân tích luồng tiền nổi tiếng, đã hỗ trợ cảnh sát trong nhiều vụ lừa đảo tiền ảo và vụ Rửa tiền, thậm chí đã thúc đẩy tòa án cấp ngân sách cho phần mềm theo dõi tiền điện tử. Tuy nhiên, trong chuyến trở về Bắc vào ngày 4, Chen và Xie đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát đang tiến hành điều tra sâu hơn nguyên nhân của vụ tai nạn. Sự việc này đã khiến dư luận nghi ngờ, một số người dùng mạng xã hội cho rằng có thể có những bí mật khác phía sau sự kiện này.
"Thích hợp với thế giới tiền điện tử" đã lên cao, đồng thời được theo dõi một cách đặc biệt. Đóng góp của nhà phân tích có họ là Trần đã được ngưỡng mộ rất nhiều trong ngành. Một người dùng trên PTT tự xưng là bạn của nhà phân tích có họ là Trần đã để lại bình luận khen ngợi rằng cô ấy là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dòng tiền trong nước, đã giúp đỡ cảnh sát hoàn thành nhiều vụ án lớn, bao gồm vụ án tư tưởng sáng tạo của Hoàng Tử Kiều. Người dùng này đã đặt câu hỏi liệu nguyên nhân "bị đâm sau nửa đêm trên cao tốc" có đơn giản hay không.
【Tuyên bố từ chối trách nhiệm】 Thị trường có rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong tài liệu này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.
Bài viết này được cấp phép tái bản từ: "Tin tức Blockchain"
『Tiến triển mới trong vụ án Rửa tiền教父！Cấp cao của mã hóa tiền lại bị giam giữ, chuyên gia mã hóa tiền qua đời trong hoàn cảnh kỳ lạ』Bài viết này ban đầu được đăng trên 『01928374656574839201』