Công bố tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro! Hiệp hội Kinh doanh Đồng tiền ảo Đài Loan công bố quy chế tự điều chỉnh, các hành vi này sẽ được giám sát giao dịch.
Hiệp hội doanh nghiệp tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc (VASP Association) đã chính thức ban hành các quy tắc tự điều chỉnh, bao gồm Công ước tự kỷ luật thành viên, xem xét gỡ xuống, bảo vệ khách hàng và ngăn chặn tiền Rửa và chống tài trợ khủng bố. Do thường xuyên có tin đồn về sàn giao dịch một lượng lớn người dùng kiểm soát rủi ro cách đây vài ngày, dẫn đến khiếu nại, từ các tiêu chuẩn kỷ luật tự giác của bang hội VASP, tiêu chuẩn "trạng thái giám sát giao dịch" cũng được liệt kê rõ ràng hơn.
一、Khách hàng loại danh tính
Khách hàng có nghi ngờ sử dụng tên giả, tên giấu danh, danh tính người khác hoặc tạo ra tài khoản hoặc tổ chức pháp nhân giả, và hỗ trợ việc thiết lập quan hệ kinh doanh bằng cách sử dụng tài liệu và thông tin giả mạo hoặc biến tấu.
Khi vị trí trực tuyến mà khách hàng thiết lập mối quan hệ kinh doanh (như địa chỉ IP) khác với quốc tịch của khách hàng hoặc quốc gia hoặc khu vực đăng ký mà không có lý do hợp lý.
Mở nhiều tài khoản giao dịch cho nhiều công ty hoặc tổ chức mà không có lý do hợp lý và người thực sự hưởng lợi là cùng một người.
Một số tài khoản giao dịch của khách hàng khác nhau lưu trữ cùng Địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email, nhưng dựa trên các dữ liệu lưu trữ riêng lẻ (như tên, tuổi, địa chỉ cư trú và số điện thoại), không có mối quan hệ rõ ràng giữa các khách hàng.
Khách hàng thay đổi thông tin khách hàng thường xuyên mà không có lý do hợp lý, hoặc từ chối cung cấp tài liệu liên quan để xác nhận danh tính của khách hàng.
Đã biết khách hàng đã bị từ chối thiết lập mối quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch bởi các nền tảng và dịch vụ giao dịch Tiền ảo khác (gọi là VASP), hoặc danh tính khách hàng đã bị chấm dứt.
Hai, loại giao dịch
Khách hàng mua bán và trao đổi Tiền ảo số lượng lớn hoặc tập trung trong thời gian ngắn, mà không tương xứng với danh tính của họ hoặc không có lý do hợp lý.
Khi một tài khoản mới được đăng ký hoặc không có giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, nếu có một lượng giao dịch lớn xảy ra đột ngột và không phù hợp với danh tính của chủ tài khoản hoặc không có lý do hợp lý, đó là một dấu hiệu đáng ngờ.
Sử dụng nhiều tài khoản giao dịch không liên quan với cùng một địa chỉ IP mà không có lý do hợp lý.
Khách hàng không có lý do hợp lý để chia nhỏ giao dịch thành giao dịch vi mô, như tích lũy tổng số tiền giao dịch đạt một số tiền cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, để tránh ngưỡng xác nhận danh tính khách hàng trong giao dịch tạm thời.
Sau khi khách hàng mua hoặc nhận Tiền ảo, sau đó nhanh chóng chuyển hoặc đổi thành Tiền ảo khác, tổng số tiền đạt đến một con số hoặc số tiền cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định và nội dung giao dịch rõ ràng không tương đương với danh tính của khách hàng hoặc không có lý do hợp lý.
Khách hàng nhận được nhiều hoặc nhiều giao dịch Tiền ảo với số lượng nhỏ, chuyển nhượng hoặc bán bút Tiền ảo để nhận thanh toán đấu thầu hợp pháp và không có lý do hợp lý.
Khách hàng liên tục giao dịch và tích luỹ số tiền đặc biệt trong một khoảng thời gian nhất định bằng tiền mặt hoặc qua kênh thanh toán bằng tiền mặt (ví dụ: cửa hàng tiện lợi, máy mua bán tự động Tiền ảo BTM) mà không có lý do hợp lý.
Khách hàng liên quan đến các vụ án đặc biệt quan trọng được báo cáo ngay lập tức trên truyền hình, báo chí hoặc Internet và giao dịch có vẻ không bình thường.
Thông tin về địa chỉ IP giao dịch của khách hàng, nguồn tiền tệ hợp pháp, địa chỉ hoặc địa chỉ giao dịch Tiền ảo và Darknet, sử dụng dịch vụ kết hợp, máy trộn Tiền ảo, quốc tế thông báo từ tổ chức chống Rửa tiền hoặc các quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao về Rửa tiền hoặc hành vi bất hợp pháp.
Khách hàng đến từ địa chỉ IP của khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng thuộc về quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao về Rửa tiền hoặc khủng bố theo thông báo của Tổ chức Phòng chống Rửa tiền quốc tế, hoặc quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao về trốn thuế cao và thực hiện giao dịch lớn và thường xuyên.
Dù giao dịch có số tiền lớn hay nhỏ, hoặc liệu giao dịch có hoàn thành hay không, phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường rõ ràng khác hoặc hình thức giao dịch.
Khủng bố và mở rộng quân sự
Khách hàng hoặc chủ thực sự được lợi của khách hàng được xác định bởi chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế để truy tìm cá nhân, tổ chức hoặc nhóm liên quan đến hoạt động khủng bố hoặc tài chính khủng bố, hoặc có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng họ có liên quan đến hoạt động khủng bố, tổ chức khủng bố hoặc tài chính khủng bố.
Người sở hữu hoặc người hưởng lợi thực sự được xác định bởi chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế theo dõi và hỗ trợ Tổ chức tài chính có liên quan đến việc tài trợ vũ khí hoặc mở rộng, hoặc có lý do hợp lý nghi ngờ về mối liên hệ với việc tài trợ vũ khí hoặc mở rộng.
Bài viết này công bố tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro! Hội Doanh nghiệp Đồng tiền ảo Đài Loan công bố quy tắc tự giám sát, những hành vi này sẽ được giám sát giao dịch xuất hiện sớm nhất trên ABMedia News Chain.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công bố tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro! Hiệp hội Kinh doanh Đồng tiền ảo Đài Loan công bố quy chế tự điều chỉnh, các hành vi này sẽ được giám sát giao dịch.
Hiệp hội doanh nghiệp tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc (VASP Association) đã chính thức ban hành các quy tắc tự điều chỉnh, bao gồm Công ước tự kỷ luật thành viên, xem xét gỡ xuống, bảo vệ khách hàng và ngăn chặn tiền Rửa và chống tài trợ khủng bố. Do thường xuyên có tin đồn về sàn giao dịch một lượng lớn người dùng kiểm soát rủi ro cách đây vài ngày, dẫn đến khiếu nại, từ các tiêu chuẩn kỷ luật tự giác của bang hội VASP, tiêu chuẩn "trạng thái giám sát giao dịch" cũng được liệt kê rõ ràng hơn.
一、Khách hàng loại danh tính
Khách hàng có nghi ngờ sử dụng tên giả, tên giấu danh, danh tính người khác hoặc tạo ra tài khoản hoặc tổ chức pháp nhân giả, và hỗ trợ việc thiết lập quan hệ kinh doanh bằng cách sử dụng tài liệu và thông tin giả mạo hoặc biến tấu.
Khi vị trí trực tuyến mà khách hàng thiết lập mối quan hệ kinh doanh (như địa chỉ IP) khác với quốc tịch của khách hàng hoặc quốc gia hoặc khu vực đăng ký mà không có lý do hợp lý.
Mở nhiều tài khoản giao dịch cho nhiều công ty hoặc tổ chức mà không có lý do hợp lý và người thực sự hưởng lợi là cùng một người.
Một số tài khoản giao dịch của khách hàng khác nhau lưu trữ cùng Địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email, nhưng dựa trên các dữ liệu lưu trữ riêng lẻ (như tên, tuổi, địa chỉ cư trú và số điện thoại), không có mối quan hệ rõ ràng giữa các khách hàng.
Khách hàng thay đổi thông tin khách hàng thường xuyên mà không có lý do hợp lý, hoặc từ chối cung cấp tài liệu liên quan để xác nhận danh tính của khách hàng.
Đã biết khách hàng đã bị từ chối thiết lập mối quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch bởi các nền tảng và dịch vụ giao dịch Tiền ảo khác (gọi là VASP), hoặc danh tính khách hàng đã bị chấm dứt.
Hai, loại giao dịch
Khách hàng mua bán và trao đổi Tiền ảo số lượng lớn hoặc tập trung trong thời gian ngắn, mà không tương xứng với danh tính của họ hoặc không có lý do hợp lý.
Khi một tài khoản mới được đăng ký hoặc không có giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, nếu có một lượng giao dịch lớn xảy ra đột ngột và không phù hợp với danh tính của chủ tài khoản hoặc không có lý do hợp lý, đó là một dấu hiệu đáng ngờ.
Sử dụng nhiều tài khoản giao dịch không liên quan với cùng một địa chỉ IP mà không có lý do hợp lý.
Khách hàng không có lý do hợp lý để chia nhỏ giao dịch thành giao dịch vi mô, như tích lũy tổng số tiền giao dịch đạt một số tiền cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, để tránh ngưỡng xác nhận danh tính khách hàng trong giao dịch tạm thời.
Sau khi khách hàng mua hoặc nhận Tiền ảo, sau đó nhanh chóng chuyển hoặc đổi thành Tiền ảo khác, tổng số tiền đạt đến một con số hoặc số tiền cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định và nội dung giao dịch rõ ràng không tương đương với danh tính của khách hàng hoặc không có lý do hợp lý.
Khách hàng nhận được nhiều hoặc nhiều giao dịch Tiền ảo với số lượng nhỏ, chuyển nhượng hoặc bán bút Tiền ảo để nhận thanh toán đấu thầu hợp pháp và không có lý do hợp lý.
Khách hàng liên tục giao dịch và tích luỹ số tiền đặc biệt trong một khoảng thời gian nhất định bằng tiền mặt hoặc qua kênh thanh toán bằng tiền mặt (ví dụ: cửa hàng tiện lợi, máy mua bán tự động Tiền ảo BTM) mà không có lý do hợp lý.
Khách hàng liên quan đến các vụ án đặc biệt quan trọng được báo cáo ngay lập tức trên truyền hình, báo chí hoặc Internet và giao dịch có vẻ không bình thường.
Thông tin về địa chỉ IP giao dịch của khách hàng, nguồn tiền tệ hợp pháp, địa chỉ hoặc địa chỉ giao dịch Tiền ảo và Darknet, sử dụng dịch vụ kết hợp, máy trộn Tiền ảo, quốc tế thông báo từ tổ chức chống Rửa tiền hoặc các quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao về Rửa tiền hoặc hành vi bất hợp pháp.
Khách hàng đến từ địa chỉ IP của khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng thuộc về quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao về Rửa tiền hoặc khủng bố theo thông báo của Tổ chức Phòng chống Rửa tiền quốc tế, hoặc quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao về trốn thuế cao và thực hiện giao dịch lớn và thường xuyên.
Dù giao dịch có số tiền lớn hay nhỏ, hoặc liệu giao dịch có hoàn thành hay không, phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường rõ ràng khác hoặc hình thức giao dịch.
Khách hàng hoặc chủ thực sự được lợi của khách hàng được xác định bởi chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế để truy tìm cá nhân, tổ chức hoặc nhóm liên quan đến hoạt động khủng bố hoặc tài chính khủng bố, hoặc có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng họ có liên quan đến hoạt động khủng bố, tổ chức khủng bố hoặc tài chính khủng bố.
Người sở hữu hoặc người hưởng lợi thực sự được xác định bởi chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế theo dõi và hỗ trợ Tổ chức tài chính có liên quan đến việc tài trợ vũ khí hoặc mở rộng, hoặc có lý do hợp lý nghi ngờ về mối liên hệ với việc tài trợ vũ khí hoặc mở rộng.
Bài viết này công bố tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro! Hội Doanh nghiệp Đồng tiền ảo Đài Loan công bố quy tắc tự giám sát, những hành vi này sẽ được giám sát giao dịch xuất hiện sớm nhất trên ABMedia News Chain.