RWA trong nước bị phán quyết là hoạt động tài chính phi pháp

Tác giả: Martin

Bảy hiệp hội cùng ra thông báo: Bảo vệ “túi tiền” của bạn, tránh xa các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa, phía sau những lời hứa lợi nhuận cao thường là vòng xoáy rủi ro khó lường.

Gần đây, các khái niệm liên quan đến tiền mã hóa tăng nhiệt nhanh chóng, một số đối tượng bất hợp pháp lợi dụng cơ hội này để quảng bá các hoạt động giao dịch, đầu cơ với danh nghĩa “stablecoin”, “token rỗng”, “tài sản thực token hóa” và “đào coin” nhằm thực hiện hành vi huy động vốn bất hợp pháp, lừa đảo đa cấp và các hoạt động phi pháp khác.

Hiệp hội Internet Tài chính Trung Quốc cùng sáu hiệp hội khác đã ra thông báo cảnh báo rủi ro vào ngày 5/12, nhắc nhở công chúng tránh xa các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Tiền mã hóa không có vị thế là tiền tệ hợp pháp. Nó không được cơ quan tiền tệ phát hành, không phải là đồng tiền hợp pháp quốc gia, không được phép lưu thông và sử dụng như tiền tệ trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong đó, các loại “token rỗng” như Pi coin không có đổi mới công nghệ thực chất, cơ chế phát hành và vận hành không minh bạch, tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng về lừa đảo và thao túng thị trường.

“Stablecoin” với tư cách là một dạng tiền mã hóa, không thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về nhận diện khách hàng, phòng chống rửa tiền, tiềm ẩn nguy cơ bị sử dụng cho rửa tiền, lừa đảo huy động vốn, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép.

Các hoạt động token hóa tài sản thực trên thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro như tài sản giả mạo, kinh doanh thất bại, đầu cơ… và chưa được các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc phê duyệt bất kỳ hoạt động nào liên quan.

Bảy hiệp hội yêu cầu các đơn vị thành viên không được tham gia phát hành và giao dịch tiền mã hóa, tài sản thực token hóa tại Trung Quốc, không được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dịch vụ liên quan cho khách hàng.

Công chúng cần nâng cao nhận thức về rủi ro, bảo vệ “túi tiền” của mình, tuyệt đối không tham gia các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, cảnh giác với các quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận cao, từ chối nhấp vào liên kết hoặc quét mã QR của các sàn giao dịch nước ngoài.