Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ: Chìa khóa để bảo mật tài sản

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, một số nhà phát triển dự án không tốt sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hoa mỹ, dữ liệu giả và bối cảnh tưởng tượng để lừa đảo lòng tin. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng làm theo, cuối cùng dẫn đến thiệt hại trong đầu tư.

Nghiêm trọng hơn, một số dự án kém chất lượng sẽ áp dụng các phương pháp tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường tiền điện tử giảm, họ sẽ phá giá một cách ác ý, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây hại cho quyền lợi của các nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, các công ty an ninh Web3 hàng đầu trong ngành đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án toàn diện. Dịch vụ này đánh giá toàn diện các dự án Web3 từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, thông qua nhiều quy định chi tiết để xác định rủi ro tiềm ẩn, giúp các nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.

Phương pháp đánh giá rủi ro dự án Web3

Đội ngũ an ninh chuyên nghiệp thực hiện đánh giá an ninh toàn diện cho dự án thông qua 17 quy định trên chuỗi và 9 quy định ngoài chuỗi. Quy trình đánh giá bao gồm:

1. Thu thập thông tin dự án một cách toàn diện
2. Phân tích tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi
3. Đánh giá thông tin quảng bá dự án
4. Xác định xem việc lưu chuyển vốn trong quá trình vận hành dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không
5. Kiểm tra xem sản phẩm có thực hiện theo tài liệu không

Nội dung đánh giá cụ thể bao gồm:

• Phân bố token dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu không
• Logic hợp đồng có khớp với tài liệu dự án không
• Có tồn tại hành vi thao túng giá không?
• Có tồn tại vai trò đặc quyền trong hợp đồng để làm ác và thu lợi không
• Phân tích thời gian hoạt động chính thức

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu rõ về lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng chảy và điểm đến của tiền điện tử.

Dịch vụ theo dõi tài chính

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp chủ yếu bao gồm hai hướng:

1. Theo dõi tài chính thu lợi bất chính của dự án

Khi bên dự án bị nghi ngờ thu lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với các tài liệu quảng bá dự án ở những thời điểm khác nhau. Bằng cách phân tích sâu các địa chỉ thao túng xấu, tìm ra manh mối của bên dự án, giúp nhà đầu tư đòi lại tài sản.

Trong quá trình theo dõi, sẽ có hai cách phân tích là phân tích trên chuỗi và ngoài chuỗi. Phân tích trên chuỗi đặc biệt quan trọng, liên quan đến nhiều tình huống dòng tiền, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của các dự án. Để theo dõi hiệu quả hơn, cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, chẳng hạn như:

• Thời gian và số tiền thiệt hại của người dùng tham gia dự án
• Mức độ hiểu biết của người dùng về quy tắc dự án và cách quảng bá
• Người dùng có tham gia cộng đồng liên quan đến dự án không
• Người dùng có lưu giữ tài liệu và tài liệu quảng bá dự án hay không
• Người dùng có tham gia vào các hoạt động gọi vốn công khai hoặc airdrop của dự án hay không

Nhờ vào các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi, có thể nhanh chóng phân tích nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch và các thông tin khác. Thông qua phân tích cấp độ theo dõi, có thể xác định nguồn gốc của tài chính, hướng đi và địa chỉ giao dịch, vẽ ra chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, và cuối cùng xác định được những nhân vật chủ chốt.

2. Theo dõi việc bị đánh cắp tài sản

Khi tiền của người dùng hoặc dự án bị đánh cắp, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian. Sau đó tiến hành theo dõi và giám sát các địa chỉ liên quan, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác định dòng chảy của tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tiền vào nền tảng trộn, cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để xác định kẻ tấn công.

Một số công ty an ninh mạng có khả năng bảo mật toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, cũng như khả năng nghiên cứu nhị phân (như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.). Những khả năng tổng hợp này có ưu thế rõ rệt trong việc theo dõi tài sản và truy tìm kẻ tấn công.

Kết luận

Việc ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường tính bảo mật cho toàn bộ hệ sinh thái, ngăn chặn nhà đầu tư khỏi những tổn thất không cần thiết. Tuy nhiên, do tính chất của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn dự án Web3 một cách thận trọng.

Khi chọn dự án, khuyên rằng:

1. Xem xét kỹ tài liệu chính thức của dự án
2. Tìm hiểu sâu về tình hình thật sự của dự án
3. Tránh theo đuổi mù quáng

Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, bạn nên kịp thời liên hệ với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp và nhanh chóng truy hồi tài sản qua các phương thức hợp pháp. Hãy nhớ rằng, trong thế giới Web3, nhận thức về bảo mật tài sản và sự hỗ trợ chuyên nghiệp đều quan trọng như nhau.