Rủi ro tiềm ẩn: Cạm bẫy nguy hiểm của các dự án Token
Trong thị trường tiền điện tử, cơ hội và rủi ro luôn song hành. Nhiều nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ một dự án nào đó, nhưng cũng có rất nhiều người phải chịu tổn thất lớn do hành vi xấu của các bên dự án. Gần đây, giá Token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0,001 đô la lên mức cao 0,008 đô la, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước. Tuy nhiên, một số nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm cảnh báo rằng mức tăng bất thường này có thể ẩn chứa bí ẩn, có dấu hiệu của một hành vi lừa đảo được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hành vi bất hợp pháp này được gọi là "lừa đảo kéo thảm", đang lan rộng với quy mô công nghiệp trong toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.
Lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo thật đáng kinh ngạc
Thông qua việc phân tích các hợp đồng thông minh của nhiều chuỗi công khai phổ biến, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 Token tồn tại với các mức độ gian lận khác nhau, trung bình mỗi ngày có hàng trăm dự án tiềm ẩn rủi ro xuất hiện trên mạng. Trên mạng lưới Ethereum, có 266.000 địa chỉ độc lập hoạt động chuyên tạo ra và quảng bá các Token có tính chất gian lận.
Những "nhà phát triển" tự xưng này đã lợi dụng các công cụ phát hành Token tiện lợi và một cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập bẫy một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu USD, nhưng do quy mô lớn, tổng số tiền thu được bất hợp pháp đã đạt tới con số khổng lồ 502 tỷ USD.
Trên các chuỗi công khai khác, hành vi lừa đảo tương tự cũng thường xuyên xảy ra. Một chuỗi công khai đã ghi nhận 530 sự kiện như vậy, trong khi một chuỗi công khai mới nổi khác mặc dù khối lượng dữ liệu tương đối nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút cạn thanh khoản hoàn toàn. Theo thống kê, đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trở thành nạn nhân trực tiếp của những trò lừa đảo này, có nghĩa là hàng triệu cá nhân và gia đình đã mất đi tài sản trong những cái bẫy này.
Đa dạng của các chế độ lừa đảo
kiểu cướp bóc toàn diện
Loại gian lận này là một hành vi cướp bóc triệt để, kẻ lừa đảo thông qua việc cài đặt mã độc hoặc lỗ hổng, chủ quan rút toàn bộ tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, trên một chuỗi công khai nào đó đã xuất hiện nhiều trường hợp cực đoan với tỷ lệ lên đến 1466.67%.
Một số địa chỉ có hồ sơ phạm tội trên nhiều chuỗi công khai, lợi dụng đặc điểm của các mạng khác nhau để thực hiện tội phạm và tránh bị theo dõi, dẫn đến giá Token giảm xuống còn 0 trong nháy mắt, nhà đầu tư mất trắng.
Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất phạm tội rất cao. Ví dụ, một địa chỉ trên một chuỗi công khai liên quan đến 45 Token lừa đảo và 37 bể thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này giống như châu chấu, triển khai Token hàng loạt, rút cạn nhanh chóng, sau đó biến mất hoặc thay đổi danh tính để bắt đầu lại.
Một lượng lớn các loại Token lừa đảo như vậy có vòng đời rất ngắn, chỉ từ 0 ngày, 1 ngày hoặc 3 ngày. Điều này xác nhận mô hình lừa đảo như "貔貅盘" - Token vừa ra mắt đã hoàn thành lừa đảo trong thời gian ngắn, không cho nhà đầu tư bất kỳ khoảng thời gian nào để phản ứng và thoát ra.
lừa đảo theo từng bước
So với các hành vi bạo lực kiểu cướp bóc toàn diện, lừa đảo theo kiểu tiến triển thì kín đáo và nham hiểm hơn. Nó không khiến giá Token giảm ngay lập tức về 0, mà tạo ra một ảo tưởng "giảm dần từ từ" hoặc "nhà phát triển tạm thời điều chỉnh". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống", "đối phó với sự biến động của thị trường"... một số nhà đầu tư có thể do hy vọng hoặc phản ứng không kịp mà không thể thoát khỏi kịp thời, cuối cùng phải chịu tổn thất lớn trong sự giảm giá kéo dài. Mô hình này mặc dù có vẻ không gây sát thương cao như kiểu cướp bóc toàn diện, nhưng do tính kín đáo của nó, có thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn và gây ra sự xói mòn lòng tin vào thị trường một cách lâu dài và từ từ.
Phân tích xu hướng hoạt động gian lận
Dựa trên dữ liệu chuỗi trong giai đoạn 2020-2025, có thể quan sát thấy rằng số lượng Token gian lận được triển khai trên Ethereum vào năm 2023 đạt mức cao kỷ lục 125,759, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai giảm mạnh xuống còn 69,154 vào năm 2024 (giảm 45% so với cùng kỳ). Hoạt động gian lận có tính chu kỳ rõ rệt, trong giai đoạn 2021/2023, số lượng triển khai trung bình của bốn chuỗi lớn đạt 48,721. Thời gian sống trung bình của hợp đồng lừa đảo đã giảm từ 356 ngày vào năm 2021 xuống còn 3.8 ngày vào năm 2025.
Số lượng hàng trăm nghìn mã thông báo gian lận và số lượng người triển khai cho thấy loại hành vi này đã phát triển thành một chuỗi công nghiệp đen trưởng thành với phân công rõ ràng, công cụ hóa và quy trình hóa. Chi phí gian lận rất thấp, trong khi "lợi nhuận" tiềm năng rất lớn. Các nhà đầu tư cần hiểu các phương pháp gian lận phổ biến, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, không có kiểm toán, khóa thanh khoản nghi ngờ hoặc thiếu, thao túng trên mạng xã hội, đẩy giá trong thời gian ngắn, v.v. Trước khi đầu tư, việc kiểm tra xem hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán nổi tiếng hay không, lý lịch đội ngũ có thể xác minh hay không, tình trạng khóa thanh khoản, v.v. nên trở thành các bước cần thiết.
Kết luận
Những dữ liệu gây sốc này tiết lộ một thực tế đáng lo ngại: hàng trăm ngàn Token lừa đảo, hàng trăm ngàn người triển khai lừa đảo, hàng chục ngàn tỷ đô la lợi nhuận bất hợp pháp, hơn bảy triệu nạn nhân... Đây không chỉ đơn thuần là sự cộng gộp của những trường hợp thua lỗ đầu tư, mà là một cuộc tấn công hệ thống vào nền tảng mà toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử dựa vào - sự tin tưởng. Việc phơi bày những sự thật đen tối này không chỉ nhằm cảnh báo mọi người chú ý đến rủi ro, mà còn nhằm thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugpullTherapist
· 7giờ trước
đồ ngốc永不长教训呗
Xem bản gốcTrả lời0
TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
Mặt kỹ thuật đều đang kêu nguy hiểm mà vẫn không ngừng sao chép.
Xem bản gốcTrả lời0
MissedTheBoat
· 08-10 11:01
Lại có người bị Phiếu giảm giá rồi. Chúng ta đã sớm nhìn thấu.
Rủi ro của Blockchain: 300.000 trường hợp gian lận Token cảnh báo nhà đầu tư cần giữ cảnh giác
Rủi ro tiềm ẩn: Cạm bẫy nguy hiểm của các dự án Token
Trong thị trường tiền điện tử, cơ hội và rủi ro luôn song hành. Nhiều nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ một dự án nào đó, nhưng cũng có rất nhiều người phải chịu tổn thất lớn do hành vi xấu của các bên dự án. Gần đây, giá Token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0,001 đô la lên mức cao 0,008 đô la, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước. Tuy nhiên, một số nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm cảnh báo rằng mức tăng bất thường này có thể ẩn chứa bí ẩn, có dấu hiệu của một hành vi lừa đảo được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hành vi bất hợp pháp này được gọi là "lừa đảo kéo thảm", đang lan rộng với quy mô công nghiệp trong toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.
Lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo thật đáng kinh ngạc
Thông qua việc phân tích các hợp đồng thông minh của nhiều chuỗi công khai phổ biến, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 Token tồn tại với các mức độ gian lận khác nhau, trung bình mỗi ngày có hàng trăm dự án tiềm ẩn rủi ro xuất hiện trên mạng. Trên mạng lưới Ethereum, có 266.000 địa chỉ độc lập hoạt động chuyên tạo ra và quảng bá các Token có tính chất gian lận.
Những "nhà phát triển" tự xưng này đã lợi dụng các công cụ phát hành Token tiện lợi và một cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập bẫy một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu USD, nhưng do quy mô lớn, tổng số tiền thu được bất hợp pháp đã đạt tới con số khổng lồ 502 tỷ USD.
Trên các chuỗi công khai khác, hành vi lừa đảo tương tự cũng thường xuyên xảy ra. Một chuỗi công khai đã ghi nhận 530 sự kiện như vậy, trong khi một chuỗi công khai mới nổi khác mặc dù khối lượng dữ liệu tương đối nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút cạn thanh khoản hoàn toàn. Theo thống kê, đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trở thành nạn nhân trực tiếp của những trò lừa đảo này, có nghĩa là hàng triệu cá nhân và gia đình đã mất đi tài sản trong những cái bẫy này.
Đa dạng của các chế độ lừa đảo
kiểu cướp bóc toàn diện
Loại gian lận này là một hành vi cướp bóc triệt để, kẻ lừa đảo thông qua việc cài đặt mã độc hoặc lỗ hổng, chủ quan rút toàn bộ tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, trên một chuỗi công khai nào đó đã xuất hiện nhiều trường hợp cực đoan với tỷ lệ lên đến 1466.67%.
Một số địa chỉ có hồ sơ phạm tội trên nhiều chuỗi công khai, lợi dụng đặc điểm của các mạng khác nhau để thực hiện tội phạm và tránh bị theo dõi, dẫn đến giá Token giảm xuống còn 0 trong nháy mắt, nhà đầu tư mất trắng.
Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất phạm tội rất cao. Ví dụ, một địa chỉ trên một chuỗi công khai liên quan đến 45 Token lừa đảo và 37 bể thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này giống như châu chấu, triển khai Token hàng loạt, rút cạn nhanh chóng, sau đó biến mất hoặc thay đổi danh tính để bắt đầu lại.
Một lượng lớn các loại Token lừa đảo như vậy có vòng đời rất ngắn, chỉ từ 0 ngày, 1 ngày hoặc 3 ngày. Điều này xác nhận mô hình lừa đảo như "貔貅盘" - Token vừa ra mắt đã hoàn thành lừa đảo trong thời gian ngắn, không cho nhà đầu tư bất kỳ khoảng thời gian nào để phản ứng và thoát ra.
lừa đảo theo từng bước
So với các hành vi bạo lực kiểu cướp bóc toàn diện, lừa đảo theo kiểu tiến triển thì kín đáo và nham hiểm hơn. Nó không khiến giá Token giảm ngay lập tức về 0, mà tạo ra một ảo tưởng "giảm dần từ từ" hoặc "nhà phát triển tạm thời điều chỉnh". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống", "đối phó với sự biến động của thị trường"... một số nhà đầu tư có thể do hy vọng hoặc phản ứng không kịp mà không thể thoát khỏi kịp thời, cuối cùng phải chịu tổn thất lớn trong sự giảm giá kéo dài. Mô hình này mặc dù có vẻ không gây sát thương cao như kiểu cướp bóc toàn diện, nhưng do tính kín đáo của nó, có thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn và gây ra sự xói mòn lòng tin vào thị trường một cách lâu dài và từ từ.
Phân tích xu hướng hoạt động gian lận
Dựa trên dữ liệu chuỗi trong giai đoạn 2020-2025, có thể quan sát thấy rằng số lượng Token gian lận được triển khai trên Ethereum vào năm 2023 đạt mức cao kỷ lục 125,759, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai giảm mạnh xuống còn 69,154 vào năm 2024 (giảm 45% so với cùng kỳ). Hoạt động gian lận có tính chu kỳ rõ rệt, trong giai đoạn 2021/2023, số lượng triển khai trung bình của bốn chuỗi lớn đạt 48,721. Thời gian sống trung bình của hợp đồng lừa đảo đã giảm từ 356 ngày vào năm 2021 xuống còn 3.8 ngày vào năm 2025.
Số lượng hàng trăm nghìn mã thông báo gian lận và số lượng người triển khai cho thấy loại hành vi này đã phát triển thành một chuỗi công nghiệp đen trưởng thành với phân công rõ ràng, công cụ hóa và quy trình hóa. Chi phí gian lận rất thấp, trong khi "lợi nhuận" tiềm năng rất lớn. Các nhà đầu tư cần hiểu các phương pháp gian lận phổ biến, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, không có kiểm toán, khóa thanh khoản nghi ngờ hoặc thiếu, thao túng trên mạng xã hội, đẩy giá trong thời gian ngắn, v.v. Trước khi đầu tư, việc kiểm tra xem hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán nổi tiếng hay không, lý lịch đội ngũ có thể xác minh hay không, tình trạng khóa thanh khoản, v.v. nên trở thành các bước cần thiết.
Kết luận
Những dữ liệu gây sốc này tiết lộ một thực tế đáng lo ngại: hàng trăm ngàn Token lừa đảo, hàng trăm ngàn người triển khai lừa đảo, hàng chục ngàn tỷ đô la lợi nhuận bất hợp pháp, hơn bảy triệu nạn nhân... Đây không chỉ đơn thuần là sự cộng gộp của những trường hợp thua lỗ đầu tư, mà là một cuộc tấn công hệ thống vào nền tảng mà toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử dựa vào - sự tin tưởng. Việc phơi bày những sự thật đen tối này không chỉ nhằm cảnh báo mọi người chú ý đến rủi ro, mà còn nhằm thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn.