Thông báo tóm tắt sự kiện và động thái an ninh ngành Blockchain tháng 5 năm 2024

Tổng quan về tổn thất do sự cố an ninh

Trong tháng 5 năm 2024, đã xảy ra hơn 37 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại lên tới 154 triệu USD, tăng khoảng 52,5% so với tháng 4. Trong đó:

• Thiệt hại từ sự cố tấn công khoảng 54,51 triệu USD, không thay đổi so với tháng trước.
• Sự cố lừa đảo qua mạng gây thiệt hại khoảng 97,4 triệu đô la, tăng khoảng 754%
• Sự kiện Rug Pull gây thiệt hại khoảng 2.04 triệu USD, giảm khoảng 94.5%

Trong tháng này đã xảy ra 2 vụ tấn công hacker gây thiệt hại trên 10 triệu USD:

• Nền tảng trò chơi Gala Games đã mất 22,5 triệu đô la do rò rỉ khóa riêng.
• Sonne Finance mất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng

Sự gia tăng đáng kể của các vụ lừa đảo qua mạng, nhiều vụ thiệt hại trên một triệu đô la, trong đó một vụ lừa đảo thông qua địa chỉ bị nhiễm độc thiệt hại lên tới 72 triệu đô la.

Sự kiện an toàn điển hình

Tấn công của hacker

Xảy ra 11 vụ tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 54,51 triệu USD, chủ yếu bao gồm:

1. Dự án GNUS trên chuỗi Fantom đã mất 1.27 triệu USD
2. Dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast mất 540.000 USD
3. Trò chơi Web3 Galaxy Fox mất 300.000 đô la
4. Base sinh thái Tsuru tổn thất 41 triệu đô la
5. Arbitrum Blockchain Predy Finance tổn thất 460.000 đô la
6. Alex Lab bị mất 6.3 triệu USD do khóa riêng bị đánh cắp
7. Sonne Finance mất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng
8. Dự án pump.fun trong hệ sinh thái Solana đã mất 1.9 triệu USD
9. Gala Games mất 22,5 triệu đô la
10. Hệ sinh thái TON TonUP mất 10.7 triệu đô la Mỹ
11. Base sinh thái Normie mất 49 triệu đô la Mỹ

Lừa đảo câu cá/Rug Pull

Xảy ra 6 sự kiện điển hình, gây thiệt hại khoảng 8790 triệu đô la Mỹ:

1. Một địa chỉ của một cá voi lớn bị lừa đảo bằng phương pháp nhiễm độc địa chỉ, thiệt hại 72 triệu đô la.
2. Dự án Pii Park trên chuỗi Polygon bị Rug Pull, thu lợi 490.000 USD
3. Một địa chỉ bị lừa đảo Pink Drainer, tổn thất 166 triệu đô la.
4. Một địa chỉ bị lừa đảo phishing, tổn thất 125 triệu đô la.
5. Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, mất 560 triệu đô la Mỹ token Pendle
6. Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại 690 triệu đô la Mỹ

Tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Trong tháng này, đã xảy ra 20 vụ án tội phạm tiền điện tử điển hình, số tiền liên quan khá lớn, chủ yếu bao gồm:

• Cảnh sát Thành Đô đã triệt phá vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến tiền ảo lớn, tổng số tiền liên quan lên tới 138 tỷ nhân dân tệ.
• Cảnh sát Cát Lâm phá án sử dụng tiền ảo để điều hành ngân hàng ngầm trái phép, liên quan đến 2.14 tỷ nhân dân tệ.
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện người thừa kế của Cartier vì nghi ngờ sử dụng USDT để rửa tiền
• Mỹ bắt giữ người đứng đầu mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD.
• Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội liên quan đến việc rửa tiền từ vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 73 triệu đô la.
• FBI phá vỡ vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 43 triệu đô la
• Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 127 người vì nghi ngờ liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 1 tỷ lira tiền điện tử.
• Malaysia bắt giữ 10 người trong băng nhóm rửa tiền tiền điện tử, liên quan đến 7,7 triệu đô la Mỹ

Blockchain chính sách

1. Tỉnh Chiết Giang ban hành các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân chất lượng cao, khuyến khích xây dựng các dự án lớn như Blockchain.
2. Tỉnh Chiết Giang thúc đẩy ứng dụng công nghệ Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn
3. Thành phố Đông Dương khuyến khích ứng dụng các cảnh tiêu dùng như Metaverse.
4. Tỉnh Hồ Bắc khám phá việc thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi cung ứng Blockchain.

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Khu công nghiệp Tô Châu ra mắt hệ thống chứng từ điện tử blockchain quốc gia đầu tiên trên cả nước
2. Fuzhou Warehouse District xây dựng dự án trải nghiệm văn hóa du lịch nhập vai MR Metaverse
3. Quốc mạng số khoa phát hành "Blockchain + nhãn điện xanh" tiêu chuẩn quốc tế
4. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về "Blockchain + An ninh IoT" do Trung Quốc dẫn đầu được công bố
5. Chức năng "Blockchain+Nộp thuế điện tử xuyên biên giới" tại Thượng Hải đã được ra mắt

Tài sản số và quản lý ngành

1. Ngân hàng trung ương Brazil năm nay sẽ thiết lập quy tắc cho stablecoin và tiền điện tử
2. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21
3. An Huy khởi động "Kiếm An - 2024" nhằm triệt phá các hoạt động truyền bá mạng ảo như tiền ảo.
4. Luật mới về quyên góp tại Hàn Quốc cấm sử dụng tiền điện tử để quyên góp
5. Ủy ban Chứng khoán Philippines dự kiến sẽ triển khai khuôn khổ quản lý tài sản tiền điện tử
6. Ủy viên SEC của Mỹ đề xuất kế hoạch hợp tác Anh-Mỹ để thiết lập "khung thử nghiệm chứng khoán số"
7. Thụy Sĩ tiến hành tư vấn về việc thực hiện khung báo cáo tiền điện tử toàn cầu
8. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định về phòng chống rửa tiền" áp dụng cho ngành tài sản ảo.
9. Cơ quan Thuế Canada tăng cường cuộc chiến chống lại việc trốn thuế tài sản ảo

Các động thái quan trọng khác

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng các hoạt động lừa đảo có liên quan đến "Quantum AI"
2. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu mọi khâu trong hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép và được công nhận.
3. HashKey Group được cấp giấy phép toàn diện về tài sản ảo tại Hồng Kông
4. Tính đến năm nay, các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử đã gây ra khoản thiệt hại 473 triệu USD.
5. Vụ tiền Trí Minh có thể thuộc về 61.000 Bitcoin của cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
6. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận khoản quyên góp từ các dự án tiền mã hóa bất hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2022.
7. Tòa án Mỹ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền ảo chứa tài sản từ hành vi phạm tội của hacker Triều Tiên.
8. Ủy ban hành động chính trị siêu của tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu USD cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024