Meme token là loại tiền điện tử quy mô nhỏ do cá nhân hoặc tổ chức phát hành trực tiếp, ngoài Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử chính khác, hầu hết thậm chí không có whitepaper.
Gần đây, một vụ án hình sự liên quan đến phát hành meme token đã thu hút nhiều cuộc thảo luận. Một sinh viên đại học thuộc thế hệ 00 đã bị kết án tội lừa đảo sau khi phát hành meme token trên một chuỗi công khai ở nước ngoài. Những vụ án như vậy không phải là hiếm trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng vẫn đáng để chúng ta thảo luận sâu về việc phát hành meme token có cấu thành tội phạm hay không và các tội danh có thể liên quan.
Tóm tắt vụ án
Tháng 5 năm 2022, một sinh viên năm cuối tên là Yang đã phát hành một loại meme token có tên BFF trên một chuỗi công khai nước ngoài. Anh sau đó đã thêm 300.000 BSC-USD và 630.000 BFF vào dự án như thanh khoản. Trong cùng một giây khi thêm thanh khoản, một người dùng tên là Luo đã đổi 50.000 BSC-USD lấy 85.316,72 BFF.
Sau 24 giây, Yang đã rút lại tính thanh khoản của BFF coin, thu được 353488.115 BSC-USD và 508069.878 BFF coin. Điều này đã dẫn đến sự giảm giá mạnh của BFF coin, giá trị của BFF coin mà Luo đã mua đã giảm mạnh.
Ông Lô sau đó đã báo cảnh sát rằng mình bị lừa 30 hơn vạn nhân dân tệ. Cảnh sát đã mở vụ án điều tra về tội danh lừa đảo và bắt giữ Yang.
Có cấu thành tội lừa đảo không?
Theo luật hình sự của nước ta, để cấu thành tội lừa đảo cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
Nghi phạm có mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.
Thực hiện hành vi lừa đảo "bịa đặt sự thật" hoặc "che giấu sự thật"
Nạn nhân vì vậy đã rơi vào nhận thức sai lầm và chịu thiệt hại về tài sản
Cơ quan kiểm sát cho rằng, Yang nào đó phát hành tiền điện tử giả có tên giống như một dự án khác, và thực hiện lừa đảo bằng cách thêm và rút thanh khoản, cấu thành tội lừa đảo.
Tuy nhiên, quan điểm này gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, Rô rất có thể đã sử dụng chương trình giao dịch tự động để thực hiện giao dịch, chứ không phải rơi vào nhận thức sai lầm. Theo hồ sơ giao dịch, Rô đã hoàn thành việc mua vào ngay trong cùng một giây khi Dương thêm tính thanh khoản, tốc độ thực hiện giao dịch này gần như không thể hoàn thành bằng tay.
Ngoài ra, Lạc nào dường như là một nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp, có nhiều hồ sơ đầu tư vào meme token. Do đó, có thể suy đoán rằng Lạc nào không "bị lừa", hành vi của anh ta giống như một hành động đầu cơ.
Rủi ro pháp lý khác
Mặc dù hành vi của Yang nào đó trong vụ án này có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng phát hành meme token vẫn tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, có thể liên quan đến tội kinh doanh trái phép, các tội phạm liên quan đến huy động vốn trái phép và các tội phạm cờ bạc.
Đặc biệt trong bối cảnh chính sách quản lý hiện hành của nước ta, ngay cả khi phát hành tiền điện tử trên chuỗi công khai ở nước ngoài, chỉ cần bên dự án ở trong nước, vẫn có khả năng cấu thành tội phạm huy động tiền gửi công chúng trái phép.
Do đó, đối với các nhà đầu tư thông thường, việc tham gia vào dự án meme token cần phải hết sức thận trọng; đối với những cá nhân hoặc nhóm có ý định phát hành coin, càng cần phải hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan và quyết định một cách thận trọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích rủi ro pháp lý phát hành meme token: từ tội lừa đảo đến sự tuân thủ quản lý
Phát hành meme token và rủi ro pháp lý
Meme token là loại tiền điện tử quy mô nhỏ do cá nhân hoặc tổ chức phát hành trực tiếp, ngoài Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử chính khác, hầu hết thậm chí không có whitepaper.
Gần đây, một vụ án hình sự liên quan đến phát hành meme token đã thu hút nhiều cuộc thảo luận. Một sinh viên đại học thuộc thế hệ 00 đã bị kết án tội lừa đảo sau khi phát hành meme token trên một chuỗi công khai ở nước ngoài. Những vụ án như vậy không phải là hiếm trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng vẫn đáng để chúng ta thảo luận sâu về việc phát hành meme token có cấu thành tội phạm hay không và các tội danh có thể liên quan.
Tóm tắt vụ án
Tháng 5 năm 2022, một sinh viên năm cuối tên là Yang đã phát hành một loại meme token có tên BFF trên một chuỗi công khai nước ngoài. Anh sau đó đã thêm 300.000 BSC-USD và 630.000 BFF vào dự án như thanh khoản. Trong cùng một giây khi thêm thanh khoản, một người dùng tên là Luo đã đổi 50.000 BSC-USD lấy 85.316,72 BFF.
Sau 24 giây, Yang đã rút lại tính thanh khoản của BFF coin, thu được 353488.115 BSC-USD và 508069.878 BFF coin. Điều này đã dẫn đến sự giảm giá mạnh của BFF coin, giá trị của BFF coin mà Luo đã mua đã giảm mạnh.
Ông Lô sau đó đã báo cảnh sát rằng mình bị lừa 30 hơn vạn nhân dân tệ. Cảnh sát đã mở vụ án điều tra về tội danh lừa đảo và bắt giữ Yang.
Có cấu thành tội lừa đảo không?
Theo luật hình sự của nước ta, để cấu thành tội lừa đảo cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
Cơ quan kiểm sát cho rằng, Yang nào đó phát hành tiền điện tử giả có tên giống như một dự án khác, và thực hiện lừa đảo bằng cách thêm và rút thanh khoản, cấu thành tội lừa đảo.
Tuy nhiên, quan điểm này gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, Rô rất có thể đã sử dụng chương trình giao dịch tự động để thực hiện giao dịch, chứ không phải rơi vào nhận thức sai lầm. Theo hồ sơ giao dịch, Rô đã hoàn thành việc mua vào ngay trong cùng một giây khi Dương thêm tính thanh khoản, tốc độ thực hiện giao dịch này gần như không thể hoàn thành bằng tay.
Ngoài ra, Lạc nào dường như là một nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp, có nhiều hồ sơ đầu tư vào meme token. Do đó, có thể suy đoán rằng Lạc nào không "bị lừa", hành vi của anh ta giống như một hành động đầu cơ.
Rủi ro pháp lý khác
Mặc dù hành vi của Yang nào đó trong vụ án này có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng phát hành meme token vẫn tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, có thể liên quan đến tội kinh doanh trái phép, các tội phạm liên quan đến huy động vốn trái phép và các tội phạm cờ bạc.
Đặc biệt trong bối cảnh chính sách quản lý hiện hành của nước ta, ngay cả khi phát hành tiền điện tử trên chuỗi công khai ở nước ngoài, chỉ cần bên dự án ở trong nước, vẫn có khả năng cấu thành tội phạm huy động tiền gửi công chúng trái phép.
Do đó, đối với các nhà đầu tư thông thường, việc tham gia vào dự án meme token cần phải hết sức thận trọng; đối với những cá nhân hoặc nhóm có ý định phát hành coin, càng cần phải hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan và quyết định một cách thận trọng.