Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa: Nhìn từ các vụ rửa tiền lớn để thấy sự thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đã sinh ra một loạt các phương pháp rửa tiền tinh vi và phức tạp. Những tội phạm mới này không chỉ đe dọa trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến sự thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng. Gần đây, một vụ án liên quan đến 2 tỷ nhân dân tệ tài sản mã hóa rửa tiền và bán thông tin cá nhân của công dân đã thu hút sự chú ý rộng rãi, phản ánh xu hướng tội phạm tài sản mã hóa hiện nay.
Một "vụ án trong vụ án" đặc biệt cùng nhau
Cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Bắc Kinh đã triệt phá một vụ án rửa tiền quy mô lớn với số tiền liên quan trên 20 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành, phương thức phạm tội cực kỳ kín đáo và đa dạng.
Buôn bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đã bán số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta như số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình, tổng cộng thông tin bị buôn bán lên tới hàng triệu bản. Những thông tin này khi chảy ra nước ngoài có thể được sử dụng cho lừa đảo tùy chỉnh, kích thích đánh bạc trực tuyến, thậm chí còn được sử dụng để phân tích tình trạng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đe dọa an ninh quốc gia.
giao dịch tiền mã hóa dẫn đến vụ án rửa tiền lớn
Để tránh bị kiểm tra chống rửa tiền, nghi phạm đã chọn tham gia giao dịch tài sản mã hóa. Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp về tài sản mã hóa. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều loại giao dịch mã hóa.
Giao dịch nhanh chóng, tiền trong tài khoản chỉ ở lại một thời gian ngắn.
Giao dịch vào ra liên tục, nhiều lần xuất hiện tình huống đầu vào gần bằng đầu ra.
Qua kiểm tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo thông tin được công bố bởi Viện kiểm sát tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có giảm sút, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa có xu hướng giảm số lượng nhưng tăng số tiền liên quan, chủ yếu chuyển hướng sang Rửa tiền và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng tăng lên. Hiện tại, các cơ quan quản lý của chúng ta đã chuyển trọng tâm sang việc giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới quy mô lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, tội đánh bạc, tội kinh doanh trái phép và tội lừa đảo.
Đối với hành vi "chơi coin" của cá nhân, mức độ chấp nhận đã tăng lên.
Từ quá trình điều tra vụ án có thể thấy, mức độ dung thứ của cơ quan quản lý đối với hành vi "chơi tiền ảo" của công dân đã tăng lên. Các cơ quan thi hành pháp luật trong quá trình điều tra đã chú ý đến việc một số lượng lớn tài sản mã hóa xuất phát từ công dân trong nước, nhưng không có biện pháp xử lý tiếp theo đối với những người dùng "chơi tiền ảo" thông thường này. Điều này cho thấy trọng tâm quản lý hiện tại không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa.
Kết luận
Việc nghiêm trị tội rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa lớn là xu hướng toàn cầu. Với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đặc tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đang dần biến mất. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho loại tội phạm này chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật. Mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền xuyên biên giới, nhưng các rủi ro và vấn đề pháp lý liên quan vẫn cần phải cảnh giác.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 tỷ nhân dân tệ vụ rửa tiền tài sản mã hóa tiết lộ trọng tâm quản lý chuyển hướng
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa: Nhìn từ các vụ rửa tiền lớn để thấy sự thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đã sinh ra một loạt các phương pháp rửa tiền tinh vi và phức tạp. Những tội phạm mới này không chỉ đe dọa trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến sự thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng. Gần đây, một vụ án liên quan đến 2 tỷ nhân dân tệ tài sản mã hóa rửa tiền và bán thông tin cá nhân của công dân đã thu hút sự chú ý rộng rãi, phản ánh xu hướng tội phạm tài sản mã hóa hiện nay.
Một "vụ án trong vụ án" đặc biệt cùng nhau
Cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Bắc Kinh đã triệt phá một vụ án rửa tiền quy mô lớn với số tiền liên quan trên 20 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành, phương thức phạm tội cực kỳ kín đáo và đa dạng.
Buôn bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đã bán số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta như số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình, tổng cộng thông tin bị buôn bán lên tới hàng triệu bản. Những thông tin này khi chảy ra nước ngoài có thể được sử dụng cho lừa đảo tùy chỉnh, kích thích đánh bạc trực tuyến, thậm chí còn được sử dụng để phân tích tình trạng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đe dọa an ninh quốc gia.
giao dịch tiền mã hóa dẫn đến vụ án rửa tiền lớn
Để tránh bị kiểm tra chống rửa tiền, nghi phạm đã chọn tham gia giao dịch tài sản mã hóa. Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp về tài sản mã hóa. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Qua kiểm tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo thông tin được công bố bởi Viện kiểm sát tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có giảm sút, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa có xu hướng giảm số lượng nhưng tăng số tiền liên quan, chủ yếu chuyển hướng sang Rửa tiền và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng tăng lên. Hiện tại, các cơ quan quản lý của chúng ta đã chuyển trọng tâm sang việc giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới quy mô lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, tội đánh bạc, tội kinh doanh trái phép và tội lừa đảo.
Đối với hành vi "chơi coin" của cá nhân, mức độ chấp nhận đã tăng lên.
Từ quá trình điều tra vụ án có thể thấy, mức độ dung thứ của cơ quan quản lý đối với hành vi "chơi tiền ảo" của công dân đã tăng lên. Các cơ quan thi hành pháp luật trong quá trình điều tra đã chú ý đến việc một số lượng lớn tài sản mã hóa xuất phát từ công dân trong nước, nhưng không có biện pháp xử lý tiếp theo đối với những người dùng "chơi tiền ảo" thông thường này. Điều này cho thấy trọng tâm quản lý hiện tại không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa.
Kết luận
Việc nghiêm trị tội rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa lớn là xu hướng toàn cầu. Với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đặc tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đang dần biến mất. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho loại tội phạm này chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật. Mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền xuyên biên giới, nhưng các rủi ro và vấn đề pháp lý liên quan vẫn cần phải cảnh giác.