Tài sản tiền điện tử trong hành vi bóc lột tình dục trẻ em: Một xu hướng đáng lo ngại
Gần đây, một sự kiện liên quan đến hình ảnh khiêu dâm vị thành niên của một nam nghệ sĩ Đài Loan đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Sự việc này đã chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: Tài sản tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là giao dịch vật liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM).
Thông qua việc phân tích thông tin công khai từ một diễn đàn, chúng tôi đã phát hiện nhiều địa chỉ tiền điện tử liên quan đến giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Các địa chỉ này có dòng tiền lên tới 3.582.000 USDT trong ba năm qua. Tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài đăng mới nhằm tránh bị truy tìm, nhưng vẫn có dòng khách ẩn danh liên tục và lượng giao dịch lớn.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ đã thu được hơn 20.000 USDT từ các giao dịch bất hợp pháp, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này có thể đã bị sử dụng cho các hoạt động rửa tiền mà không biết.
Tài sản tiền điện tử trong giao dịch CSAM đang có xu hướng tăng. So với các phương thức thanh toán truyền thống, tài sản tiền điện tử cung cấp độ ẩn danh cao hơn cho loại giao dịch bất hợp pháp này, khiến cho tội phạm khó bị theo dõi hơn. Theo dữ liệu từ Quỹ Giám sát Internet Vương quốc Anh (IWF), số lượng trang web CSAM cung cấp tùy chọn thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, có 1.014 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cũng cho thấy, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến giao dịch CSAM. Hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm CSAM và buôn bán người.
Mặc dù Tài sản tiền điện tử mang lại sự đổi mới và tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của nó cũng đã bị kẻ xấu lợi dụng. Để đối phó với thách thức này, các bên tham gia trong ngành nên:
Tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch bất thường của khách hàng.
Thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối với dịch vụ tình báo mối đe dọa chuyên nghiệp.
Khuyến khích người dùng cá nhân tích cực báo cáo các hoạt động khả nghi.
Chỉ thông qua nỗ lực chung của ngành, cơ quan quản lý và người dùng bình thường, chúng ta mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên và duy trì đạo đức xã hội.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ giao dịch khai thác trẻ em, cần tăng cường giám sát.
Tài sản tiền điện tử trong hành vi bóc lột tình dục trẻ em: Một xu hướng đáng lo ngại
Gần đây, một sự kiện liên quan đến hình ảnh khiêu dâm vị thành niên của một nam nghệ sĩ Đài Loan đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Sự việc này đã chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: Tài sản tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là giao dịch vật liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM).
Thông qua việc phân tích thông tin công khai từ một diễn đàn, chúng tôi đã phát hiện nhiều địa chỉ tiền điện tử liên quan đến giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Các địa chỉ này có dòng tiền lên tới 3.582.000 USDT trong ba năm qua. Tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài đăng mới nhằm tránh bị truy tìm, nhưng vẫn có dòng khách ẩn danh liên tục và lượng giao dịch lớn.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ đã thu được hơn 20.000 USDT từ các giao dịch bất hợp pháp, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này có thể đã bị sử dụng cho các hoạt động rửa tiền mà không biết.
Tài sản tiền điện tử trong giao dịch CSAM đang có xu hướng tăng. So với các phương thức thanh toán truyền thống, tài sản tiền điện tử cung cấp độ ẩn danh cao hơn cho loại giao dịch bất hợp pháp này, khiến cho tội phạm khó bị theo dõi hơn. Theo dữ liệu từ Quỹ Giám sát Internet Vương quốc Anh (IWF), số lượng trang web CSAM cung cấp tùy chọn thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, có 1.014 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cũng cho thấy, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến giao dịch CSAM. Hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm CSAM và buôn bán người.
Mặc dù Tài sản tiền điện tử mang lại sự đổi mới và tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của nó cũng đã bị kẻ xấu lợi dụng. Để đối phó với thách thức này, các bên tham gia trong ngành nên:
Chỉ thông qua nỗ lực chung của ngành, cơ quan quản lý và người dùng bình thường, chúng ta mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên và duy trì đạo đức xã hội.