Quy tắc du lịch: Cách mạng minh bạch trong giao dịch Tài sản tiền điện tử
Tài sản tiền điện tử đang trải qua một cuộc cách mạng lớn. Với việc công nghệ blockchain ngày càng phổ biến, các cơ quan quản lý đang thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch trong giao dịch để đối phó với các rủi ro tội phạm tài chính tiềm ẩn. Cốt lõi của cuộc cách mạng này chính là Quy tắc Du lịch.
Bản chất và mục đích của Quy tắc Du lịch
Travel Rule nhằm nâng cao tính minh bạch của các giao dịch trên blockchain, liên kết các hoạt động trên chuỗi với các thực thể và danh tính trong thế giới thực. Quy định này yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khi thực hiện giao dịch, phải thu thập, lưu giữ và truyền đạt thông tin liên quan đến bên gửi và bên nhận.
Quy định này đã phá vỡ tính ẩn danh của blockchain, giúp các cơ quan quản lý có thể giám sát tốt hơn các hoạt động tội phạm tài chính như rửa tiền, tài trợ khủng bố. Nó yêu cầu VASP không chỉ phải hiểu rõ khách hàng của mình (KYC), mà còn phải hiểu thông tin của bên đối tác giao dịch.
Một lợi thế quan trọng của Quy tắc Du lịch là nó cho phép VASP nhận diện và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn trước khi các giao dịch trên blockchain xảy ra. Điều này đặc biệt quan trọng vì một khi giao dịch trên blockchain đã xảy ra thì không thể hoàn trả.
Tình hình áp dụng toàn cầu của Quy tắc Du lịch
Quy tắc du lịch đang dần được triển khai trên toàn cầu. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang dẫn đầu trong việc áp dụng, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia đầu tiên thực hiện quy định này. Gần đây, Châu Âu và Trung Đông cũng đã tăng tốc độ áp dụng.
Trong 6 tháng qua, tỷ lệ áp dụng Quy tắc Du lịch đã tăng đáng kể. Ngày càng nhiều sàn giao dịch bắt đầu tuân thủ hoặc đang chuẩn bị tuân thủ quy định này. Mặc dù ban đầu đã gặp phải một số phản đối, nhưng hiện tại ngành công nghiệp đã dần chấp nhận yêu cầu quản lý này.
Thực hiện quy tắc Du lịch ở Hồng Kông
Từ ngày 1 tháng 6, Hồng Kông sẽ yêu cầu VASP tuân thủ Quy tắc Du lịch. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:
Thu thập thông tin trong các phạm vi khác nhau dựa trên số tiền giao dịch.
Nếu không nhận được thông tin cần thiết, nên yêu cầu bên khởi xướng VASP cung cấp
Thực hiện kiểm tra thẩm định đối tác giao dịch
Xác minh quyền sở hữu ví tự quản
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách VASP thực hiện thẩm định đối tác giao dịch, điều này giúp các sàn giao dịch thực hiện tốt hơn các yêu cầu liên quan.
Những thách thức trong việc thực hiện
Mặc dù Quy tắc Du lịch đang được quảng bá toàn cầu, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải một số thách thức:
Thời gian thực hiện không nhất quán giữa các khu vực pháp lý khác nhau, dẫn đến việc các VASP tuân thủ có thể không thực hiện giao dịch với các bên không tuân thủ.
Thiếu tính tương tác giữa các thỏa thuận Travel Rule, đặc biệt là trong các mạng kín
Theo thời gian, những thách thức này sẽ được giải quyết. Việc thực hiện Quy tắc Du lịch sẽ mang lại sự minh bạch và an toàn cao hơn cho ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử, thúc đẩy toàn bộ ngành hướng tới sự quy định hóa hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TerraNeverForget
· 07-30 09:30
Còn nghĩ đến Rửa tiền, lần này GG rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoTherapist
· 07-28 17:59
hãy cùng nhau thiền định về chấn thương quy định này... hít vào sự tuân thủ, thở ra sự lo âu
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-26d7f434
· 07-27 10:01
Sự tuân thủ có chút phiền phức nhỉ? bẫy xem xét cho tới cùng nhé
Xem bản gốcTrả lời0
rugged_again
· 07-27 09:59
Sự tuân thủ Sự tuân thủ chỉ biết làm Sự tuân thủ
Xem bản gốcTrả lời0
ServantOfSatoshi
· 07-27 09:50
Sự tuân thủ này làm tôi mệt mỏi quá
Xem bản gốcTrả lời0
BagHolderTillRetire
· 07-27 09:49
Sự tuân thủ này có phải nên trả lại cho tôi một ít coin không?
Travel Rule：Tài sản tiền điện tử giao dịch minh bạch hơn là xu hướng toàn cầu mới
Quy tắc du lịch: Cách mạng minh bạch trong giao dịch Tài sản tiền điện tử
Tài sản tiền điện tử đang trải qua một cuộc cách mạng lớn. Với việc công nghệ blockchain ngày càng phổ biến, các cơ quan quản lý đang thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch trong giao dịch để đối phó với các rủi ro tội phạm tài chính tiềm ẩn. Cốt lõi của cuộc cách mạng này chính là Quy tắc Du lịch.
Bản chất và mục đích của Quy tắc Du lịch
Travel Rule nhằm nâng cao tính minh bạch của các giao dịch trên blockchain, liên kết các hoạt động trên chuỗi với các thực thể và danh tính trong thế giới thực. Quy định này yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khi thực hiện giao dịch, phải thu thập, lưu giữ và truyền đạt thông tin liên quan đến bên gửi và bên nhận.
Quy định này đã phá vỡ tính ẩn danh của blockchain, giúp các cơ quan quản lý có thể giám sát tốt hơn các hoạt động tội phạm tài chính như rửa tiền, tài trợ khủng bố. Nó yêu cầu VASP không chỉ phải hiểu rõ khách hàng của mình (KYC), mà còn phải hiểu thông tin của bên đối tác giao dịch.
Một lợi thế quan trọng của Quy tắc Du lịch là nó cho phép VASP nhận diện và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn trước khi các giao dịch trên blockchain xảy ra. Điều này đặc biệt quan trọng vì một khi giao dịch trên blockchain đã xảy ra thì không thể hoàn trả.
Tình hình áp dụng toàn cầu của Quy tắc Du lịch
Quy tắc du lịch đang dần được triển khai trên toàn cầu. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang dẫn đầu trong việc áp dụng, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia đầu tiên thực hiện quy định này. Gần đây, Châu Âu và Trung Đông cũng đã tăng tốc độ áp dụng.
Trong 6 tháng qua, tỷ lệ áp dụng Quy tắc Du lịch đã tăng đáng kể. Ngày càng nhiều sàn giao dịch bắt đầu tuân thủ hoặc đang chuẩn bị tuân thủ quy định này. Mặc dù ban đầu đã gặp phải một số phản đối, nhưng hiện tại ngành công nghiệp đã dần chấp nhận yêu cầu quản lý này.
Thực hiện quy tắc Du lịch ở Hồng Kông
Từ ngày 1 tháng 6, Hồng Kông sẽ yêu cầu VASP tuân thủ Quy tắc Du lịch. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách VASP thực hiện thẩm định đối tác giao dịch, điều này giúp các sàn giao dịch thực hiện tốt hơn các yêu cầu liên quan.
Những thách thức trong việc thực hiện
Mặc dù Quy tắc Du lịch đang được quảng bá toàn cầu, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải một số thách thức:
Theo thời gian, những thách thức này sẽ được giải quyết. Việc thực hiện Quy tắc Du lịch sẽ mang lại sự minh bạch và an toàn cao hơn cho ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử, thúc đẩy toàn bộ ngành hướng tới sự quy định hóa hơn.