Thách thức về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên quốc gia trong thời đại Web3
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công cộng như Ethereum đang cho thấy tiềm năng lớn để trở thành hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung của thế hệ giá trị tiếp theo. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung này cũng mang lại những thách thức về quản lý, khiến cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền trở nên quốc tế hóa và kín đáo hơn. Đối mặt với những tội phạm mới này, các hệ thống quản lý và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống đã trở nên không đủ sức.
Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia suy nghĩ lại và cải cách hệ thống quyền tài phán và thực thi luật pháp xuyên biên giới của họ. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá rủi ro pháp lý của các nhà hoạt động Web3 trong các hoạt động ở nước ngoài.
Cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật: Nguyên tắc chủ quyền
Trong hệ thống pháp luật quốc tế, chủ quyền là một khái niệm cốt lõi. Nó trao cho quốc gia quyền lực cao nhất và cuối cùng trong khu vực lãnh thổ của mình, đồng thời yêu cầu các quốc gia tôn trọng chủ quyền của nhau một cách bình đẳng. Điều này dẫn đến việc thực hiện quyền tài phán được chia thành hai chiều "nội bộ" và "ngoại bộ". Việc thực hiện quyền tài phán ngoại bộ, tức là quyền tài phán và thi hành pháp luật xuyên biên giới, như một loại "quyền tài phán thi hành pháp luật", nhất định sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt để tránh vi phạm chủ quyền của quốc gia khác.
Thực tiễn quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới của Trung Quốc
xác định quyền tài phán
Cơ sở chính để Trung Quốc thực hiện quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu dựa trên ba nguyên tắc:
Thẩm quyền cá nhân: Đối với các trường hợp công dân Trung Quốc phạm tội ở nước ngoài.
Bảo vệ quyền tài phán: Đối với hành vi phạm tội gây hại cho Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc của công dân nước ngoài ở nước ngoài.
Quản Jurisdiction chung: Quyền tài phán phát sinh từ các hiệp ước quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế khác.
Ngoài ra, "nguyên tắc tội phạm kép" là điều kiện tiên quyết quan trọng trong hợp tác tư pháp hình sự xuyên biên giới, nghĩa là hành vi phạm tội phải cấu thành tội phạm theo luật của cả nước yêu cầu và nước được yêu cầu.
Hỗ trợ tư pháp hình sự
Trung Quốc đã quy định các thủ tục cụ thể về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới thông qua "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Hỗ trợ tư pháp hình sự bao gồm nhiều khía cạnh như gửi tài liệu, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, phong tỏa, tạm giữ và đóng băng tài sản.
Trong thực tiễn, việc đề xuất yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc có tồn tại hiệp định liên quan giữa Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu hay không. Nếu có hiệp định, các cơ quan liên quan sẽ đề xuất trong phạm vi quyền hạn của họ, nếu không có hiệp định thì sẽ được giải quyết qua con đường ngoại giao.
Trường hợp gần đây: Vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới
Cuối năm 2022, Viện Kiểm sát quận Jing'an, Thượng Hải đã công bố một vụ án lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Nhóm tội phạm đã tuyển mộ nạn nhân qua mạng xã hội, thực hiện lừa đảo dưới danh nghĩa đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử. Cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ 59 nghi phạm tội phạm trở về từ khắp nơi trên cả nước thông qua việc triển khai công tác trong nước, thay vì thông qua các phương thức hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế.
Trường hợp này phản ánh rằng, mặc dù Trung Quốc đã ký kết hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế không cao, có thể do hiệu quả thấp, thủ tục rườm rà và các lý do khác.
Kết luận
Cần lưu ý rằng những người làm việc trong Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử không nhất thiết cấu thành tội phạm theo luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, do thái độ quản lý và môi trường thực thi hiện tại, xã hội có một số hiểu lầm về người làm việc trong Web3. Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc cố tình sử dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện các hành vi tội phạm nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài, họ cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của luật hình sự Trung Quốc.
Trong thời đại Web3, sự phát triển của pháp luật và công nghệ thường không đồng bộ. Những người hoạt động trong ngành cần hành động cẩn thận, hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan, đồng thời các cơ quan quản lý cũng nên theo kịp tiến độ, ban hành các luật và quy định phù hợp hơn với môi trường công nghệ mới, nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc bảo vệ đổi mới và phòng ngừa rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletAnxietyPatient
· 12giờ trước
Chính sách này giống như nước sôi luộc ếch vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
MelonField
· 12giờ trước
Cơ quan thi hành pháp luật có thể truy tìm dữ liệu trên chuỗi không? Tôi không hiểu.
Thách thức mới về quyền tài phán trong tội phạm xuyên biên giới thời đại Web3: Trung Quốc làm thế nào để đối phó với mã hóa tài sản lừa đảo
Thách thức về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên quốc gia trong thời đại Web3
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công cộng như Ethereum đang cho thấy tiềm năng lớn để trở thành hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung của thế hệ giá trị tiếp theo. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung này cũng mang lại những thách thức về quản lý, khiến cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền trở nên quốc tế hóa và kín đáo hơn. Đối mặt với những tội phạm mới này, các hệ thống quản lý và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống đã trở nên không đủ sức.
Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia suy nghĩ lại và cải cách hệ thống quyền tài phán và thực thi luật pháp xuyên biên giới của họ. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá rủi ro pháp lý của các nhà hoạt động Web3 trong các hoạt động ở nước ngoài.
Cơ sở của quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật: Nguyên tắc chủ quyền
Trong hệ thống pháp luật quốc tế, chủ quyền là một khái niệm cốt lõi. Nó trao cho quốc gia quyền lực cao nhất và cuối cùng trong khu vực lãnh thổ của mình, đồng thời yêu cầu các quốc gia tôn trọng chủ quyền của nhau một cách bình đẳng. Điều này dẫn đến việc thực hiện quyền tài phán được chia thành hai chiều "nội bộ" và "ngoại bộ". Việc thực hiện quyền tài phán ngoại bộ, tức là quyền tài phán và thi hành pháp luật xuyên biên giới, như một loại "quyền tài phán thi hành pháp luật", nhất định sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt để tránh vi phạm chủ quyền của quốc gia khác.
Thực tiễn quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới của Trung Quốc
xác định quyền tài phán
Cơ sở chính để Trung Quốc thực hiện quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu dựa trên ba nguyên tắc:
Ngoài ra, "nguyên tắc tội phạm kép" là điều kiện tiên quyết quan trọng trong hợp tác tư pháp hình sự xuyên biên giới, nghĩa là hành vi phạm tội phải cấu thành tội phạm theo luật của cả nước yêu cầu và nước được yêu cầu.
Hỗ trợ tư pháp hình sự
Trung Quốc đã quy định các thủ tục cụ thể về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới thông qua "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Hỗ trợ tư pháp hình sự bao gồm nhiều khía cạnh như gửi tài liệu, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng làm chứng, phong tỏa, tạm giữ và đóng băng tài sản.
Trong thực tiễn, việc đề xuất yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc có tồn tại hiệp định liên quan giữa Trung Quốc và quốc gia được yêu cầu hay không. Nếu có hiệp định, các cơ quan liên quan sẽ đề xuất trong phạm vi quyền hạn của họ, nếu không có hiệp định thì sẽ được giải quyết qua con đường ngoại giao.
Trường hợp gần đây: Vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới
Cuối năm 2022, Viện Kiểm sát quận Jing'an, Thượng Hải đã công bố một vụ án lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Nhóm tội phạm đã tuyển mộ nạn nhân qua mạng xã hội, thực hiện lừa đảo dưới danh nghĩa đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử. Cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ 59 nghi phạm tội phạm trở về từ khắp nơi trên cả nước thông qua việc triển khai công tác trong nước, thay vì thông qua các phương thức hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế.
Trường hợp này phản ánh rằng, mặc dù Trung Quốc đã ký kết hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế không cao, có thể do hiệu quả thấp, thủ tục rườm rà và các lý do khác.
Kết luận
Cần lưu ý rằng những người làm việc trong Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử không nhất thiết cấu thành tội phạm theo luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, do thái độ quản lý và môi trường thực thi hiện tại, xã hội có một số hiểu lầm về người làm việc trong Web3. Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc cố tình sử dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện các hành vi tội phạm nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài, họ cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của luật hình sự Trung Quốc.
Trong thời đại Web3, sự phát triển của pháp luật và công nghệ thường không đồng bộ. Những người hoạt động trong ngành cần hành động cẩn thận, hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan, đồng thời các cơ quan quản lý cũng nên theo kịp tiến độ, ban hành các luật và quy định phù hợp hơn với môi trường công nghệ mới, nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc bảo vệ đổi mới và phòng ngừa rủi ro.