Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một trader xuất thân từ Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được nhận thức sâu sắc về ngành mà còn xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Vào năm 2022, nhà giao dịch này đã chọn rời khỏi sàn giao dịch, bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của thị trường NFT dần suy giảm, anh đã nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm chiến lược sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm giám sát sự di chuyển của các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: không chú trọng vào định giá kể chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng trọng tâm đến hành vi thao túng của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này là nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, MOODENG, với hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với anh: đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ lớn của MOODENG, ông đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi trong quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng cách sử dụng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ chiến thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các lực lượng chính.
Phân tích nội bộ mã thông báo
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung của token, nhận diện xem liệu các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm các địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, hệ thống sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt những điểm nóng của thị trường, đánh giá xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư lớn kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để phát hiện mô hình hành vi của nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của lực lượng chính. Ông cho rằng, đây là một cuộc chiến lâu dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để筛选 những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng DAO của riêng mình và danh sách giám sát, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện rằng một số cụm địa chỉ sẽ đồng bộ hoạt động, bao gồm hành vi gom góp và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành nền tảng của chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư chính, tránh việc lọt vào top 100 danh sách nắm giữ lớn nhất, giữ sự khiêm tốn để không làm ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản ứng tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc bộc lộ hành vi của bản thân quá sớm.
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ của anh ấy. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã phát hiện ra một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ phương pháp mua nhỏ theo những cách mà các nhà đầu tư lớn đã thực hiện trước đó, và dần dần theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Họ thực hiện giám sát thời gian thực về sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của nguồn vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Luân chuyển đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây đã chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành môi trường phát triển cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển biến trong câu chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn trên thị trường liên tục chuyển đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của anh ấy theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành tâm điểm, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự điềm tĩnh và kỷ luật: Yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật càng trở nên quan trọng:
Phán đoán độc lập: Ông nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến các nhà giao dịch bị quyến rũ bởi câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu", từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế dài hạn. Dù có thể bỏ lỡ những đỉnh cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa cho giao dịch bình tĩnh. Đạt được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng giúp giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên thảnh thơi hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn gây ra. Về điều này, anh ấy cũng chia sẻ cách đối phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chỉnh nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thời kỳ thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ về tính chu kỳ của thị trường: Ông chỉ ra rằng, thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Dù có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc độ lặp lại nhận thức của bản thân một cách đáng kể. Ông nhấn mạnh rằng, việc phá vỡ vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy ủng hộ "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc của sự giàu có, dạy cho ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho bản thân". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường, cũng như giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ những góc độ khác nhau.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader tích cực trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự thay đổi của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cao vòng tròn", hãy luôn giữ mình ở vị trí tiên phong trong kiến thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-74b10196
· 07-29 23:14
Có ước mơ thì phải theo đuổi để biến nó thành hiện thực
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu: Con đường chuyển đổi từ sàn giao dịch đến on-chain
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một trader xuất thân từ Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được nhận thức sâu sắc về ngành mà còn xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Vào năm 2022, nhà giao dịch này đã chọn rời khỏi sàn giao dịch, bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của thị trường NFT dần suy giảm, anh đã nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm chiến lược sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm giám sát sự di chuyển của các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: không chú trọng vào định giá kể chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng trọng tâm đến hành vi thao túng của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này là nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, MOODENG, với hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với anh: đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ lớn của MOODENG, ông đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi trong quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng cách sử dụng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận. • Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ chiến thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các lực lượng chính.
Phân tích nội bộ mã thông báo
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm các địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, hệ thống sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt những điểm nóng của thị trường, đánh giá xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư lớn kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để phát hiện mô hình hành vi của nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của lực lượng chính. Ông cho rằng, đây là một cuộc chiến lâu dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để筛选 những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng DAO của riêng mình và danh sách giám sát, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ của anh ấy. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã phát hiện ra một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ phương pháp mua nhỏ theo những cách mà các nhà đầu tư lớn đã thực hiện trước đó, và dần dần theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Họ thực hiện giám sát thời gian thực về sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của nguồn vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Luân chuyển đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây đã chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành môi trường phát triển cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển biến trong câu chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ xoay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn trên thị trường liên tục chuyển đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của anh ấy theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành tâm điểm, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự điềm tĩnh và kỷ luật: Yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật càng trở nên quan trọng:
Phán đoán độc lập: Ông nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến các nhà giao dịch bị quyến rũ bởi câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu", từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế dài hạn. Dù có thể bỏ lỡ những đỉnh cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa cho giao dịch bình tĩnh. Đạt được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng giúp giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên thảnh thơi hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn gây ra. Về điều này, anh ấy cũng chia sẻ cách đối phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chỉnh nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thời kỳ thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ về tính chu kỳ của thị trường: Ông chỉ ra rằng, thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Dù có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc độ lặp lại nhận thức của bản thân một cách đáng kể. Ông nhấn mạnh rằng, việc phá vỡ vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy ủng hộ "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc của sự giàu có, dạy cho ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho bản thân". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường, cũng như giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ những góc độ khác nhau.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader tích cực trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, ông cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Ông và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp ông duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự thay đổi của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cao vòng tròn", hãy luôn giữ mình ở vị trí tiên phong trong kiến thức.