Phân tích tư duy kết tội của cơ quan tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

I. Tổng quan

Sau khi nghiên cứu một lượng lớn các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể tóm tắt một số thói quen và tiêu chuẩn phán xét của cơ quan tư pháp khi xử lý những vụ án này. Bài viết này sẽ khám phá vấn đề làm thế nào để xác định hành vi liên quan đến coin phổ biến cấu thành tội phạm trong thực tiễn tư pháp.

Hai, các trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với một vụ án liên quan đến giao dịch tiền ảo. Vụ án này liên quan đến nhiều hoạt động như phát hành coin, quảng bá, kéo giá, ICO, v.v. Điều thú vị của vụ án là, các bị cáo chính như Hạ某某 ban đầu bị kết án treo vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó lại bị kết án là tội lừa đảo huy động vốn và bị tuyên án tù chung thân. Sự khác biệt trong phán quyết này phản ánh sự thay đổi trong tiêu chuẩn xác định tội phạm liên quan đến coin của các cơ quan tư pháp.

Ba, Các loại tội phạm liên quan đến coin và việc xác định

（一）Vấn đề hợp pháp của giao dịch tiền ảo

Kể từ khi các cơ quan liên quan của quốc gia công bố thông báo phòng ngừa rủi ro huy động vốn bằng token vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép, có dấu hiệu của hoạt động huy động vốn trái phép và các tội phạm vi phạm pháp luật khác. Ngay cả những đồng tiền ảo phát hành ở nước ngoài cũng bị coi là chỉ là một khái niệm ảo do thiếu sự công nhận của quốc gia và giá trị kinh tế thực tế.

（二）Tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

Chủ yếu bao gồm các loại tội phạm lừa đảo (chẳng hạn như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội phạm bán hàng đa cấp, tội mở sòng bạc và tội kinh doanh trái phép.

（ba）Logic xác định tội phạm liên quan đến tiền ảo

1. Các yếu tố xác định tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng tham gia
   • Tính toán tiền thưởng dựa trên số lượng nhân viên phát triển
   • Cấu trúc tổ chức đạt ba cấp độ trở lên và số người vượt quá ba mươi.
   • Mục đích hành vi là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Xác định tội phạm lừa đảo:

   • Người thực hiện hành vi đã khiến nạn nhân có nhận thức sai lệch thông qua các phương thức lừa đảo.
   • Nạn nhân do đó đã xử lý tài sản của bản thân hoặc của người khác
   • Cuối cùng dẫn đến việc người nắm giữ quyền tài sản bị thiệt hại

Trong các trường hợp thực tế, tòa án có xu hướng tái định nghĩa một số hành vi liên quan đến coin từ tội phạm lừa đảo đa cấp thành tội lừa đảo huy động vốn. Các yếu tố chính được xem xét bao gồm:

• Hành vi của người có liên quan có phải là thu hút đầu tư thông qua tiền ảo không có giá trị thực tế
• Có hình thành quỹ tài chính không
• Tình hình sử dụng vốn huy động
• Ý định chủ quan của hành vi

Bốn, Kết luận

Hiện tại, việc đầu tư vào tiền ảo ở trong nước chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính". Đối với định nghĩa này, sự hiểu biết và tiêu chuẩn thực thi của các cơ quan thi hành pháp luật và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt. Trong bối cảnh quản lý hiện nay, việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo vẫn cần thận trọng để tránh rủi ro pháp lý tiềm ẩn.