6.1万枚 Bitcoin bị đóng băng, phân tích con đường pháp lý của việc truy thu xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới cryptocurrency. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh, cô ấy đã bị cơ quan tư pháp Anh cáo buộc vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Với việc nhiều tài liệu pháp lý được công khai, quá trình diễn biến của vụ án dần trở nên rõ ràng - số tiền khổng lồ này có nguồn gốc từ một vụ huy động vốn trái phép ở Thiên Tân.
Theo thông tin, nghi phạm chính trong vụ huy động vốn trái phép này đã trốn sang Anh sau khi đổi toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin, và sử dụng một nhân viên giao hàng để thực hiện hoạt động rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thành công trong việc tịch thu khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 đồng Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận chi tiết về các con đường cụ thể để thu hồi tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp cho các nạn nhân của các vụ án liên quan những ý tưởng có thể để khôi phục thiệt hại.
Diễn biến vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên biên giới
Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân. Công ty này mặc dù không có giấy phép ngân hàng, nhưng đã tiếp thị cho công chúng (chủ yếu là nhóm người cao tuổi) những sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo đảm vốn và lợi suất cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 100% đến 300%, với thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Trong môi trường quản lý chưa đủ, công ty này đã nhanh chóng mở rộng, thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000. Thông qua cách huy động vốn công chúng trái phép này, nghi phạm chính đã tích lũy hàng trăm tỷ tài sản trong thời gian ngắn.
Cần lưu ý rằng, nghi phạm chính đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ trước khi bắt đầu huy động vốn trái phép. Năm 2013, cô đã lợi dụng cơn sốt Bitcoin đầu tiên để mở một "mỏ" quy mô lớn và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, cô dần nhận ra những lợi thế độc đáo của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền.
Chính dựa trên nhận thức này, nghi phạm chính đã yêu cầu chuyển đổi số tiền thu được từ việc huy động vốn trái phép thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch trong thời kỳ quy định về tài sản tiền điện tử chưa hoàn thiện, và hệ thống chống rửa tiền toàn cầu chưa được củng cố. Hành động này vừa có thể hiện thực hóa lợi nhuận khi giá Bitcoin tăng lên, vừa chuẩn bị cho việc trốn chạy sau này.
Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin chủ yếu dao động từ 200 USD đến 800 USD, không thể duy trì mức lợi nhuận cao mà nó hứa hẹn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty.
Năm 2017, nghi phạm chính đã thành công trốn sang Anh bằng một loạt các phương pháp giả mạo danh tính, chỉ mang theo một chiếc laptop có chứa nhiều Bitcoin.
Sau khi đến Anh, do bản thân đã bị đưa vào danh sách đen của Trung Quốc và quy định về tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm ngặt, nghi phạm chính cần gấp một "găng tay trắng" để hỗ trợ rửa tiền. Lúc này, một nữ giao hàng gốc Hoa đang nuôi con một mình ở Anh đã liên hệ với cô qua một quảng cáo nhỏ. Trong những năm tiếp theo, nữ giao hàng này đã giúp nghi phạm chính rửa tiền, tiêu xài và làm người thay thế xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa sạch hàng triệu bảng Anh tiền bẩn cho anh ta.
Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng bất thường rõ ràng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ người giao hàng này và thành công tịch thu khoảng 61.000 đồng Bitcoin. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn, nhưng tình hình đã được định hình.
Các con đường có thể cho nạn nhân truy đòi tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Vương quốc Anh đã nộp đơn theo quy định của pháp luật lên Tòa án Tối cao để tiến hành thủ tục thu hồi tài sản. Trước khi Tòa án Anh ban hành lệnh tịch thu, cần phải xác định thông qua quy trình tư pháp xem có tồn tại quyền hợp pháp khác hay không.
Đối với các nạn nhân của các vụ án trong nước, có một số cách để thu hồi tài sản:
1. Thông qua cơ quan tư pháp của chúng tôi đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký kết Hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án hình sự giữa hai quốc gia. Theo quy định của pháp luật liên quan của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính để liên hệ với cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản.
Đề nghị nạn nhân có thể thông qua các phương thức hợp pháp gửi đơn và tài liệu chứng minh liên quan đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của chúng tôi, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu hợp pháp về việc truy thu và bồi thường.
Đáng chú ý là, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài đã thành công trong việc yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Ví dụ, trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la Mỹ từ tội phạm bằng cách kết án nghi phạm trong nước và khởi kiện dân sự tại Anh.
Nước ta cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Yu Zhendong, vụ án Li Hóa Học, v.v. đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khởi kiện dân sự
Tại Hồng Kông, Vương quốc Anh và một số nơi khác, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đệ đơn kiện dân sự đối với nghi phạm để truy thu tài sản bị mất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không khuyến nghị xem đây là lựa chọn ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản tiền điện tử, nếu trực tiếp khởi kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh, trước tiên cần phải đối mặt với bài toán lớn là chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, lịch sử chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh rằng Bitcoin hiện tại liên quan đến tài sản của nạn nhân có "mối liên hệ" được pháp luật Anh công nhận.
Ngoài ra, việc thuê luật sư tại Vương quốc Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết luận
Việc truy thu và giảm thiệt hại đối với tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy thu xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Do đó, chúng tôi khuyên những người bị hại trong vụ án này nên giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi sát sao tiến trình vụ án và kịp thời cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZkSnarker
· 07-27 04:30
về mặt kỹ thuật mà nói, chúng ta chỉ thấy bằng chứng công việc đang chuyển thành bằng chứng rửa
Xem bản gốcTrả lời0
gas_fee_therapist
· 07-27 04:30
Một số lượng lớn coin bị khóa, sau đó gas lại tăng lên.
Báo chí Anh phơi bày: Phân tích diễn biến và lộ trình truy thu tài sản liên quan đến vụ rửa tiền 61.000 đồng Bitcoin.
6.1万枚 Bitcoin bị đóng băng, phân tích con đường pháp lý của việc truy thu xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới cryptocurrency. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh, cô ấy đã bị cơ quan tư pháp Anh cáo buộc vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Với việc nhiều tài liệu pháp lý được công khai, quá trình diễn biến của vụ án dần trở nên rõ ràng - số tiền khổng lồ này có nguồn gốc từ một vụ huy động vốn trái phép ở Thiên Tân.
Theo thông tin, nghi phạm chính trong vụ huy động vốn trái phép này đã trốn sang Anh sau khi đổi toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin, và sử dụng một nhân viên giao hàng để thực hiện hoạt động rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thành công trong việc tịch thu khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 đồng Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận chi tiết về các con đường cụ thể để thu hồi tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp cho các nạn nhân của các vụ án liên quan những ý tưởng có thể để khôi phục thiệt hại.
Diễn biến vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên biên giới
Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân. Công ty này mặc dù không có giấy phép ngân hàng, nhưng đã tiếp thị cho công chúng (chủ yếu là nhóm người cao tuổi) những sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo đảm vốn và lợi suất cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 100% đến 300%, với thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Trong môi trường quản lý chưa đủ, công ty này đã nhanh chóng mở rộng, thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000. Thông qua cách huy động vốn công chúng trái phép này, nghi phạm chính đã tích lũy hàng trăm tỷ tài sản trong thời gian ngắn.
Cần lưu ý rằng, nghi phạm chính đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ trước khi bắt đầu huy động vốn trái phép. Năm 2013, cô đã lợi dụng cơn sốt Bitcoin đầu tiên để mở một "mỏ" quy mô lớn và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, cô dần nhận ra những lợi thế độc đáo của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền.
Chính dựa trên nhận thức này, nghi phạm chính đã yêu cầu chuyển đổi số tiền thu được từ việc huy động vốn trái phép thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch trong thời kỳ quy định về tài sản tiền điện tử chưa hoàn thiện, và hệ thống chống rửa tiền toàn cầu chưa được củng cố. Hành động này vừa có thể hiện thực hóa lợi nhuận khi giá Bitcoin tăng lên, vừa chuẩn bị cho việc trốn chạy sau này.
Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin chủ yếu dao động từ 200 USD đến 800 USD, không thể duy trì mức lợi nhuận cao mà nó hứa hẹn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty.
Năm 2017, nghi phạm chính đã thành công trốn sang Anh bằng một loạt các phương pháp giả mạo danh tính, chỉ mang theo một chiếc laptop có chứa nhiều Bitcoin.
Sau khi đến Anh, do bản thân đã bị đưa vào danh sách đen của Trung Quốc và quy định về tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm ngặt, nghi phạm chính cần gấp một "găng tay trắng" để hỗ trợ rửa tiền. Lúc này, một nữ giao hàng gốc Hoa đang nuôi con một mình ở Anh đã liên hệ với cô qua một quảng cáo nhỏ. Trong những năm tiếp theo, nữ giao hàng này đã giúp nghi phạm chính rửa tiền, tiêu xài và làm người thay thế xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa sạch hàng triệu bảng Anh tiền bẩn cho anh ta.
Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng bất thường rõ ràng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ người giao hàng này và thành công tịch thu khoảng 61.000 đồng Bitcoin. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn, nhưng tình hình đã được định hình.
Các con đường có thể cho nạn nhân truy đòi tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Vương quốc Anh đã nộp đơn theo quy định của pháp luật lên Tòa án Tối cao để tiến hành thủ tục thu hồi tài sản. Trước khi Tòa án Anh ban hành lệnh tịch thu, cần phải xác định thông qua quy trình tư pháp xem có tồn tại quyền hợp pháp khác hay không.
Đối với các nạn nhân của các vụ án trong nước, có một số cách để thu hồi tài sản:
1. Thông qua cơ quan tư pháp của chúng tôi đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký kết Hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án hình sự giữa hai quốc gia. Theo quy định của pháp luật liên quan của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính để liên hệ với cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản.
Đề nghị nạn nhân có thể thông qua các phương thức hợp pháp gửi đơn và tài liệu chứng minh liên quan đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của chúng tôi, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu hợp pháp về việc truy thu và bồi thường.
Đáng chú ý là, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài đã thành công trong việc yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Ví dụ, trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la Mỹ từ tội phạm bằng cách kết án nghi phạm trong nước và khởi kiện dân sự tại Anh.
Nước ta cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Yu Zhendong, vụ án Li Hóa Học, v.v. đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khởi kiện dân sự
Tại Hồng Kông, Vương quốc Anh và một số nơi khác, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đệ đơn kiện dân sự đối với nghi phạm để truy thu tài sản bị mất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không khuyến nghị xem đây là lựa chọn ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản tiền điện tử, nếu trực tiếp khởi kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh, trước tiên cần phải đối mặt với bài toán lớn là chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, lịch sử chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh rằng Bitcoin hiện tại liên quan đến tài sản của nạn nhân có "mối liên hệ" được pháp luật Anh công nhận.
Ngoài ra, việc thuê luật sư tại Vương quốc Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết luận
Việc truy thu và giảm thiệt hại đối với tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, việc truy thu xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Do đó, chúng tôi khuyên những người bị hại trong vụ án này nên giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi sát sao tiến trình vụ án và kịp thời cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân.