Người mới về tài sản tiền điện tử dễ bị lừa, cảnh giác với bẫy đầu tư pool khai thác giả
Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài sản tiền điện tử, một lượng lớn nhà đầu tư mới đã đổ xô vào lĩnh vực đầy cơ hội này. Tuy nhiên, những người mới đầy khát vọng về sự gia tăng tài sản này cũng không may trở thành mục tiêu mới của một số trò lừa đảo cũ kỹ. Gần đây, một trò lừa đảo giả mạo hồ bơi khai thác dưới danh nghĩa của một nền tảng giao dịch nổi tiếng đã lại nổi lên, dụ dỗ người dùng đầu tư bằng mã thông báo của nền tảng, nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm rất dễ rơi vào bẫy.
Vào đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân kêu gọi sự trợ giúp từ các cơ quan liên quan, tổng số tiền thiệt hại gần 2.12 triệu nhân dân tệ, làm nổi bật những nguy hiểm nghiêm trọng của loại lừa đảo này. Bài viết này sẽ phân tích sâu cách thức hoạt động của loại lừa đảo giả mạo Pool khai thác này, nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và ý thức an toàn tài sản của các nhà đầu tư.
Phân tích lừa đảo giả mạo Pool khai thác
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp, chúng tôi có thể phục hồi quy trình hoạt động điển hình của loại lừa đảo này:
1. Nhóm xã hội giả mạo dụ dỗ
Lừa đảo thường bắt đầu từ một nhóm truyền thông xã hội được ngụy trang cẩn thận. Nạn nhân có thể tham gia vào một "cộng đồng khai thác thanh khoản" được cho là có nhiều thành viên thông qua giới thiệu từ bạn bè hoặc các cách khác. Những nhóm này thường sử dụng các biểu tượng và tên gọi tương tự như các nền tảng giao dịch nổi tiếng, khiến người ta khó phân biệt thật giả.
Trong nhóm tràn ngập các kẻ lừa đảo đóng vai khác nhau, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người giả vờ là người mới để cầu cứu. Bầu không khí nhộn nhịp này rất dễ khiến những người mới thực sự tin tưởng, cho rằng họ đã tìm thấy một cơ hội đầu tư "chắc chắn có lãi".
2. Giới thiệu dự án ẩn chứa cạm bẫy
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một bản giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp, khẳng định rằng thông qua hợp đồng thông minh, họ sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào Pool khai thác, sau đó phân phối cho các người dùng khác để giao dịch thông qua DeFi. Họ hứa hẹn rằng mỗi giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1% và hoàn trả các token khác tương đương trong thời gian ngắn.
Để tăng độ tin cậy, những giới thiệu này thường đánh cắp tài liệu quảng cáo và video của các nền tảng giao dịch thực. Điều đáng cảnh giác hơn là, nội dung dài trong giới thiệu chủ yếu dạy cách thực hiện các thao tác đầu tư, từ việc tải ví về đến việc mua ETH, rồi chuyển tiền đến địa chỉ chỉ định, mỗi bước đều được giải thích chi tiết, mục đích là đảm bảo nạn nhân có thể hoàn thành "đầu tư" một cách suôn sẻ.
3. Bait với lợi nhuận nhỏ
Kẻ lừa đảo thường thiết lập "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người dùng. Để lấy được lòng tin, họ sẽ hoàn trả một khoản lợi nhuận nhất định khi người dùng thực hiện đầu tư nhỏ. Cảm giác ngọt ngào ban đầu này sẽ khiến nạn nhân trở nên lơ là và đầu tư nhiều tiền hơn, cuối cùng dẫn đến tổn thất lớn.
Phân tích dòng tiền
Thông qua phân tích nhiều vụ án, phát hiện rằng các phương pháp rửa tiền trong các trường hợp khác nhau rất khác nhau, và các địa chỉ nghi vấn cũng hiếm khi có liên hệ với nhau. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các lời lẽ và phương pháp tương tự, nhưng định kỳ thay đổi địa điểm thực hiện tội phạm, hình thành một chuỗi công nghiệp lừa đảo phát triển.
Lấy một trường hợp điển hình làm ví dụ, một địa chỉ khả nghi đã nhận được tổng cộng 23.62 ETH từ nhiều nạn nhân trong thời gian ngắn, trị giá khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn đang trên chuỗi, các cơ quan liên quan đã bắt đầu theo dõi động thái của địa chỉ và hỗ trợ các nạn nhân báo cáo.
Cách nhận biết hoạt động đầu tư thực sự
Đối mặt với những trò lừa đảo được đóng gói tinh vi như vậy, người mới đầu tư đặc biệt dễ bị mắc lừa. Dưới đây là một vài gợi ý để phân biệt tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Xác minh chứng nhận chính thức: Nhóm chính thức và tài khoản mạng xã hội thực sự thường có dấu chứng nhận.
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư hợp pháp thường sẽ có lối vào riêng trong ứng dụng chính thức, chứ không chỉ chuyển khoản trực tiếp qua hướng dẫn bằng văn bản.
Xác minh đa kênh: Xác thực tính xác thực của sự kiện qua nhiều kênh khác nhau, đừng tin tưởng chỉ vào thông tin được công bố trên một nền tảng duy nhất.
Đánh giá rủi ro địa chỉ: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy tiến hành điều tra nền tảng địa chỉ của bên nhận, tránh tương tác với những địa chỉ có hồ sơ rủi ro.
Đầu tư vào tài sản tiền điện tử không phải là con đường dễ dàng để trở nên giàu có. Đối với người mới, việc học hỏi kiến thức liên quan, phát triển nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của các dự án là những bài học cần hoàn thành trước khi bước vào lĩnh vực này. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, bạn mới có thể tiến bước vững vàng trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NeverPresent
· 07-27 03:33
đồ ngốc永远在轮回
Xem bản gốcTrả lời0
AlwaysMissingTops
· 07-27 03:26
Haha lại có đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MrDecoder
· 07-27 03:20
Dẫm phải bẫy một lúc thì vui, kiếm tiền lại thành nơi hỏa táng.
Trò lừa bịp giả mạo Pool khai thác nhắm vào Người mới, tiết lộ những cạm bẫy đầu tư Tiền ảo
Người mới về tài sản tiền điện tử dễ bị lừa, cảnh giác với bẫy đầu tư pool khai thác giả
Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài sản tiền điện tử, một lượng lớn nhà đầu tư mới đã đổ xô vào lĩnh vực đầy cơ hội này. Tuy nhiên, những người mới đầy khát vọng về sự gia tăng tài sản này cũng không may trở thành mục tiêu mới của một số trò lừa đảo cũ kỹ. Gần đây, một trò lừa đảo giả mạo hồ bơi khai thác dưới danh nghĩa của một nền tảng giao dịch nổi tiếng đã lại nổi lên, dụ dỗ người dùng đầu tư bằng mã thông báo của nền tảng, nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm rất dễ rơi vào bẫy.
Vào đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân kêu gọi sự trợ giúp từ các cơ quan liên quan, tổng số tiền thiệt hại gần 2.12 triệu nhân dân tệ, làm nổi bật những nguy hiểm nghiêm trọng của loại lừa đảo này. Bài viết này sẽ phân tích sâu cách thức hoạt động của loại lừa đảo giả mạo Pool khai thác này, nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và ý thức an toàn tài sản của các nhà đầu tư.
Phân tích lừa đảo giả mạo Pool khai thác
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp, chúng tôi có thể phục hồi quy trình hoạt động điển hình của loại lừa đảo này:
1. Nhóm xã hội giả mạo dụ dỗ
Lừa đảo thường bắt đầu từ một nhóm truyền thông xã hội được ngụy trang cẩn thận. Nạn nhân có thể tham gia vào một "cộng đồng khai thác thanh khoản" được cho là có nhiều thành viên thông qua giới thiệu từ bạn bè hoặc các cách khác. Những nhóm này thường sử dụng các biểu tượng và tên gọi tương tự như các nền tảng giao dịch nổi tiếng, khiến người ta khó phân biệt thật giả.
Trong nhóm tràn ngập các kẻ lừa đảo đóng vai khác nhau, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người giả vờ là người mới để cầu cứu. Bầu không khí nhộn nhịp này rất dễ khiến những người mới thực sự tin tưởng, cho rằng họ đã tìm thấy một cơ hội đầu tư "chắc chắn có lãi".
2. Giới thiệu dự án ẩn chứa cạm bẫy
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một bản giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp, khẳng định rằng thông qua hợp đồng thông minh, họ sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào Pool khai thác, sau đó phân phối cho các người dùng khác để giao dịch thông qua DeFi. Họ hứa hẹn rằng mỗi giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1% và hoàn trả các token khác tương đương trong thời gian ngắn.
Để tăng độ tin cậy, những giới thiệu này thường đánh cắp tài liệu quảng cáo và video của các nền tảng giao dịch thực. Điều đáng cảnh giác hơn là, nội dung dài trong giới thiệu chủ yếu dạy cách thực hiện các thao tác đầu tư, từ việc tải ví về đến việc mua ETH, rồi chuyển tiền đến địa chỉ chỉ định, mỗi bước đều được giải thích chi tiết, mục đích là đảm bảo nạn nhân có thể hoàn thành "đầu tư" một cách suôn sẻ.
3. Bait với lợi nhuận nhỏ
Kẻ lừa đảo thường thiết lập "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người dùng. Để lấy được lòng tin, họ sẽ hoàn trả một khoản lợi nhuận nhất định khi người dùng thực hiện đầu tư nhỏ. Cảm giác ngọt ngào ban đầu này sẽ khiến nạn nhân trở nên lơ là và đầu tư nhiều tiền hơn, cuối cùng dẫn đến tổn thất lớn.
Phân tích dòng tiền
Thông qua phân tích nhiều vụ án, phát hiện rằng các phương pháp rửa tiền trong các trường hợp khác nhau rất khác nhau, và các địa chỉ nghi vấn cũng hiếm khi có liên hệ với nhau. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các lời lẽ và phương pháp tương tự, nhưng định kỳ thay đổi địa điểm thực hiện tội phạm, hình thành một chuỗi công nghiệp lừa đảo phát triển.
Lấy một trường hợp điển hình làm ví dụ, một địa chỉ khả nghi đã nhận được tổng cộng 23.62 ETH từ nhiều nạn nhân trong thời gian ngắn, trị giá khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn đang trên chuỗi, các cơ quan liên quan đã bắt đầu theo dõi động thái của địa chỉ và hỗ trợ các nạn nhân báo cáo.
Cách nhận biết hoạt động đầu tư thực sự
Đối mặt với những trò lừa đảo được đóng gói tinh vi như vậy, người mới đầu tư đặc biệt dễ bị mắc lừa. Dưới đây là một vài gợi ý để phân biệt tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Xác minh chứng nhận chính thức: Nhóm chính thức và tài khoản mạng xã hội thực sự thường có dấu chứng nhận.
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư hợp pháp thường sẽ có lối vào riêng trong ứng dụng chính thức, chứ không chỉ chuyển khoản trực tiếp qua hướng dẫn bằng văn bản.
Xác minh đa kênh: Xác thực tính xác thực của sự kiện qua nhiều kênh khác nhau, đừng tin tưởng chỉ vào thông tin được công bố trên một nền tảng duy nhất.
Đánh giá rủi ro địa chỉ: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy tiến hành điều tra nền tảng địa chỉ của bên nhận, tránh tương tác với những địa chỉ có hồ sơ rủi ro.
Đầu tư vào tài sản tiền điện tử không phải là con đường dễ dàng để trở nên giàu có. Đối với người mới, việc học hỏi kiến thức liên quan, phát triển nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của các dự án là những bài học cần hoàn thành trước khi bước vào lĩnh vực này. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, bạn mới có thể tiến bước vững vàng trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này.