Những điều cần biết cho các nhà phát triển Web3: Bốn mô hình dự án rủi ro cao và rủi ro pháp lý

Trong ngành Web3, việc một dự án có tuân thủ quy định hay không phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và hoạt động thực tế, chứ không chỉ đơn giản là đăng ký ở nước ngoài. Đối với những đội ngũ vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc trong nước, đặc biệt cần chú ý đến ranh giới pháp lý của dự án và rủi ro tuân thủ hình sự.

Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình rủi ro vi phạm pháp luật cao trong Web3, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản từ các khía cạnh như cấu trúc dự án, chức năng hệ thống, và lưu thông token, nhằm tránh xa phần lớn rủi ro pháp lý hình sự trong giai đoạn đầu.

1. Tội mở sòng bạc: Tội danh nguy hiểm nhất

Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ bị mắc bẫy nhất đối với các nhà phát triển công nghệ, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường bị truy cứu trách nhiệm bao gồm:

• DApp loại cờ bạc
• Nền tảng sòng bạc trực tuyến sử dụng tiền ảo để đặt cược
• Trò chơi trên chuỗi có các cách chơi ngẫu nhiên như rút thăm, mở hộp, hộp mù.

Do vì vòng kín cá cược thường phụ thuộc vào logic hợp đồng thông minh và tương tác ví, nên các nhà phát triển dù không phải là nhà điều hành nền tảng, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm như đồng phạm vì hành vi phát triển hệ thống.

GameFi được coi là khu vực tập trung rủi ro hình sự cao hiện nay nhờ vào đặc tính cá cược tự nhiên của nó với "nạp tiền - cách chơi ngẫu nhiên - rút tiền". Ví dụ, trong vụ "BigGame", nhóm liên quan đã xây dựng một nền tảng cho phép người dùng đổi nhân dân tệ sang tiền ảo qua ví và tham gia cá cược trên chuỗi, tạo ra một vòng tròn khép kín của cá cược. Vụ án này cho thấy: chỉ cần các nhà phát triển công nghệ tham gia sâu vào việc xây dựng hệ thống, ngay cả khi không trực tiếp vận hành nền tảng, cũng có thể cấu thành đồng phạm kỹ thuật trong việc mở sòng bạc.

2. Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo: Tội danh kín đáo nhất

Tính "ẩn giấu" của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới lớp áo "khuyến mại thu hút người mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoa hồng nút". Các mô hình dự án theo kiểu đa cấp thường gặp bao gồm:

• Đồng tiền khí hay đồng tiền nền tảng, thông qua "trả tiền để có được tư cách đầu tư"
• Cấu trúc thưởng nhiều cấp, kéo người nhận hoa hồng, phát triển tuyến dưới
• Kế hoạch nút/ Cơ chế đại sứ: dựa vào "đầu người" để thu lợi, không phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ chính nó.

Chẳng hạn, trong "Vụ án đa cấp nền tảng 3M", bên dự án đã tạo ra nền tảng đầu tư tiền ảo, tuyên bố rằng việc đầu tư vào token của nền tảng này có thể mang lại lợi nhuận cao, và thiết kế hai cấu trúc lợi nhuận là lãi suất cố định ( và lợi nhuận động ) hoa hồng phát triển tuyến dưới (. Cuối cùng, do cấu trúc thành viên của nền tảng vượt quá 3 tầng, số lượng người tham gia đông đảo, đã bị xác định là tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp.

Các nhà phát triển, ngay cả khi chỉ tham gia vào phát triển hệ thống backend, cũng có thể bị đưa vào chuỗi trách nhiệm hình sự do "tính không thể thiếu" của họ.

![Luật sư Shao Shiwei | Hướng dẫn tránh bẫy cho nhà phát triển Web3 (Phần 1): Bốn loại mô hình dự án hình sự có nguy cơ cao mà nhà phát triển cần biết])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp(

3. Tội phạm hấp thụ vốn công chúng bất hợp pháp / Tội lừa đảo huy động vốn: Tên tội phạm rõ ràng nhất

Thái độ của chính phủ đối với "huy động vốn bằng phát hành tiền" đã rõ ràng từ lâu. Thông báo "94" vào năm 2017 chỉ ra rằng, ICO thuộc về các hoạt động tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Các giải thích tư pháp liên quan của Tòa án tối cao cũng quy định rằng, việc huy động vốn trái phép bằng cách giao dịch tiền ảo sẽ bị kết án tội danh huy động vốn trái phép từ công chúng.

Các mô hình thường gặp liên quan đến việc huy động vốn trái phép trong các dự án Web3 bao gồm:

• Phát hành tiền tệ và huy động vốn mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý tài chính.
• Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, mua lại bảo toàn vốn
• Nền tảng tài chính giả tưởng, nền tảng đầu tư máy khai thác
• Thiết lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng.

Ví dụ, trong "Vụ án nền tảng AIP", đội ngũ kỹ thuật đã xây dựng một hệ thống giao dịch token và phát hành điểm hoàn chỉnh, bao gồm "phát hành lợi nhuận từ máy đào + đổi điểm nền tảng + giao dịch token AIP bên ngoài". Dự án này thực sự đã xây dựng một vòng khép kín về tài chính và huy động vốn từ công chúng, cuối cùng tòa án đã kết án người đứng đầu phát triển dự án vì tội thu hút vốn trái phép từ công chúng.

4. Tội kinh doanh trái phép: Tội danh nóng nhất hiện nay

Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã liên tục tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, các dự án Web3 do tiền ảo có đặc tính "tính thanh khoản cao qua biên giới, tính ẩn danh cao, né tránh sự quản lý" đã trở thành lĩnh vực trọng điểm cần được chỉnh đốn.

Các hành vi rủi ro cao phổ biến bao gồm:

• Cung cấp các chức năng thanh toán, dịch vụ OTC ngoài trời, đổi token và các chức năng khác.
• Nền tảng hoạt động giao dịch tiền tệ pháp định RMB mà không có sự cho phép.
• Cung cấp dịch vụ trung gian giao dịch cho tiền ảo và ngoại tệ.

Ví dụ, trong vụ án điển hình được Tòa án Tối cao năm 2023 và Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia công bố chung, Guo某钊 đã bị kết án năm năm tù giam vì xây dựng nền tảng trao đổi tiền ảo.

Tóm lại, mọi hoạt động liên quan đến việc trao đổi xuyên biên giới của các nền tảng tiền điện tử, giao dịch ngoại hối, và việc gửi và rút tiền đều thuộc vào "khu vực xám trọng điểm" mà hiện tại đang bị quản lý chặt chẽ. Các nhà phát triển công nghệ nếu phụ trách hệ thống liên quan sẽ phải đối mặt với rủi ro pháp lý liên quan đến tội danh này.

![Luật sư Shao Shiwei | Hướng dẫn tránh bẫy cho nhà phát triển Web3 (Phần 1): Bốn loại mô hình dự án hình sự nguy hiểm mà nhà phát triển cần biết])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(